Verbale assemblea degli azionisti del 28 aprile 2012 - FNM

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4integrativeloci SpATotale 3,7457 3,7457 9.308.748- ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento assembleare, èconsentito ad esperti, analisti finanziari, giornalistiaccreditati e consulenti di assistere alla riunioneassembleare;- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed idepositi previsti dalla legge per la presente assembleain relazione a quanto all'Ordine del Giorno;- non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasocialiprevisti all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;- la società non ha azioni proprie in portafoglio;- è funzionante un sistema di registrazione dellosvolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo diagevolare, se del caso, la stesura del verbale dellariunione.Informa ancora che al fine di adempiere al meglio alledisposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima edurante l'assemblea (art. 127ter TUF) si procederà nel modoseguente:(1) alle domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea, allequali non sia già stata data risposta, e a quelle formulate contesto scritto consegnato durante l’assemblea, verrà data rispostaal termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domandeaventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria;(2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento oralesvolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, altermine di tutti gli interventi, sulla base di quantoeffettivamente inteso nel corso della esposizione orale.Invita quindi gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenzadi cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - deldiritto di voto; nessuno interviene.Dichiara validamente costituita l'assemblea in prima convocazione.Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assembleaavranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di piùdeleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo aicomponenti dei seggi.Chiede quindi ai partecipanti di dare notizia alla segreteria dieventuali allontanamenti nel corso della riunione.Informa che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbecontinuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momentodelle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativodei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del4
5delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per lequali è stata effettuata la comunicazione da partedell’intermediario all’emittente ai sensi dell’articolo 83 sexiesTUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazionenonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario econ riscontro degli allontanamenti prima di una votazione,costituirà allegato al verbale della riunione.Dichiara che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codicein materia di protezione dei dati personali), i dati deipartecipanti all’assemblea vengono raccolti e trattati dallasocietà esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimentiassembleari e societari previsti dalla normativa vigente.Dà a questo punto lettura del seguenteORDINE DEL GIORNOParte Ordinaria1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 -Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 -Deliberazioni inerenti e conseguenti anche ai sensi dell’articolo123-ter del D.Lgs. 58/1998;2) Nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina delpresidente, previa determinazione del numero dei componenti,determinazione della durata in carica e dei relativi emolumenti.3) Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente;determinazione dei relativi emolumenti.Parte Straordinaria1) Aumento di Capitale Sociale a titolo gratuito medianteimputazione di riserve disponibili.Dichiara che è stata distribuita agli intervenuti cartellacontenente, fra l'altro:* Bilancio di esercizio, Relazione del Consiglio diAmministrazione sulla gestione, relativa relazione delCollegio Sindacale e della società di Revisione;* Bilancio Consolidato e relative relazioni, con ciòottemperandosi, tra l'altro, a quanto previstoall'Ordine del Giorno circa la presentazione delbilancio consolidato;* Relazione del Consiglio di Amministrazione sui puntiall’Ordine del Giorno redatta ex art. 125 ter del TUF;* Relazione sul governo societario e gli assettiproprietari;* Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensidell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998;* Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa allaproposta di aumento di capitale gratuito redatta exarticolo 72 Regolamento Emittenti;5
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