Verbale assemblea degli azionisti del 28 aprile 2012 - FNM

40approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del votomediante alzata di mano, e con dichiarazione di votodifferenziato ove necessario, la proposta di cui è stata datalettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n.189.543.247 azioni e che:- n. 189.543.219 azioni hanno espresso voto favorevole (99,99999%dei presenti)- n. 28 azioni si sono astenute dal voto (0,00001% dei presenti);- nessun contrario,restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 14dello statuto sociale rinvia; nominativamente i soci favorevoliedastenuti, con il relativo numero di azioni possedute,risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbaledella presente riunione.Null’altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusal'assemblea alle ore 13 e 45.”.A richiesta del comparente si allegano al presente verbale:- elenco presenze redatto a cura della società, sotto la lettera"A";- relazione e bilancio di FNM S.p.A. al 31 dicembre 2011,compresa la relazione del Collegio Sindacale, e bilancioconsolidato del gruppo FNM S.p.A. al 31 dicembre 2011, compresala relazione del Collegio Sindacale, in copie autentiche, inunico plico, sotto la lettera "B";- relazione della società di revisione, Deloitte & Touche S.p.A.,sul bilancio d'esercizio, in copia autentica, sotto la lettera"C";- relazione della società di revisione, Deloitte & Touche S.p.A.,sul bilancio consolidato, in copia autentica, sotto la lettera"D";- relazione sul governo societario e gli assetti proprietari,redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs 58/1998, in copiaautentica, sotto la lettera "E";- relazione del consiglio di amministrazione di FNM S.p.A.redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998,n.58, in copia autentica, sotto la lettera "F";- relazione sulla remunerazione per l'anno 2011, redatta ai sensidell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98, in copia autentica, sotto lalettera "G";- relazione del consiglio di amministrazione di FNM S.p.A.,redatta ai sensi dell’ art. 72 della delibera CONSOB 11971/99sulla proposta di aumento gratuito del capitale sociale (unicopunto all'ordine del giorno parte straordinaria), in copiaautentica, sotto la lettera "H";- statuto recante le modifiche deliberate sotto la lettera “I”.Di questo atto40