Verbale assemblea degli azionisti del 28 aprile 2012 - FNM

1N. 63519 di Repertorio N. 10393 di RaccoltaVERBALE DI ASSEMBLEAREPUBBLICA ITALIANA17 maggio 2012Il giorno diciassette maggio duemiladodici.In Milano, Piazzale Cadorna n. 14.Avanti a me dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, iscrittopresso il Collegio notarile di Milano, è personalmente comparsoil signor:Norberto ACHILLE, nato a Carate Brianza il 13 aprile 1944,domiciliato per la carica a Milano, Piazzale Cadorna n. 14,della cui identità personale io Notaio sono certo, nella suaqualità di presidente del consiglio di amministrazione dellasocietà:"FNM S.p.A."con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, capitale sociale Euro130.000.000,00 (centotrentamilioni virgola zero zero) interamenteversato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, al numerodi iscrizione e codice fiscale 00776140154, Repertorio EconomicoAmministrativo numero 28331, quotata presso il Segmento Standard– Classe 1 del Mercato Telematico Azionario, organizzato egestito da Borsa Italiana S.p.A..Si premette che:- in Milano, presso la sede della società in Piazzale Cadorna n.14, in data 28 aprile 2012 si è svolta l'assemblea ordinaria estraordinaria della predetta società, ivi convocata in primaconvocazione per le ore 11 e 30;- di tale riunione il comparente, quale presidente del consigliodi amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino alsuo termine;- della verbalizzazione, sia in sede ordinaria che in sedestraordinaria, sono stato incaricato io notaio, pure presentealla riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art.2375 c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altredisposizioni applicabili, anche a ragione della condizione dellasocietà, quotata presso il Segmento Standard – Classe 1 delMercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da BorsaItaliana S.p.A.) dello svolgimento dell'assemblea ordinaria estraordinaria del giorno 28 aprile 2012 della predetta società.“Il giorno ventotto aprile duemiladodici in Milano, piazzaleCadorna n. 14, alle ore 11 e 42 si è riunita in sede ordinaria estraordinaria l’assemblea della società"FNM S.p.A."con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, capitale socialeEuro 130.000.000,00 (centotrentamilioni virgola zero zero)1