Verbale assemblea degli azionisti del 28 aprile 2012 - FNM

26presidente dichiara approvata a maggioranza dei presenti, conmanifestazione del voto mediante alzata di mano e condichiarazione di voto differenziato ove necessario, la propostadi cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipatoalla votazione n. 189.543.247 azioni e che:- n. 188.903.734 azioni hanno espresso voto favorevole (99,663%dei presenti);- n. 620.413 azioni hanno espresso voto contrario (0,327% deipresenti);- n. 19.100 azioni non hanno partecipato al voto (0,010% deipresenti);- nessun astenuto,restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 14dello statuto sociale rinvia; nominativamente i soci favorevoli,contrari e non votanti, con il relativo numero di azionipossedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato alverbale della presente riunione.* * *Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giornoavente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione.Allorchè il presidente si accinge a dare lettura della relazionedel Consiglio di amministrazione redatta sul punto dagliamministratori ai sensi dell’art. 125-ter TUF, prende la parolail rappresentante del socio Regione Lombardia per chiedere siaomessa la lettura della relazione sul punto all’ordine del giornoin quanto già disponibile per gli intervenuti; chiede quindi alnotaio di dare lettura di proposta di deliberazione formulata dalsocio da lui rappresentato in merito al numero dei componenti delConsiglio di Amministrazione, alla durata in carica dell’organoamministrativo ed al compenso da attribuirsi al medesimo.Il notaio da lettura come segue:"L'assemblea degli azionisti di FNM S.p.A., riunita in sedutaordinaria,delibera- di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio diAmministrazione, che durerà in carica per tre esercizi, a fartempo dalla data di accettazione da parte della maggioranza deicomponenti medesimi, e scadrà alla data dell'assemblea convocataper l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eserciziodella carica e precisamente all'esercizio che avrà termine il 31dicembre 2014.- Di determinare l'emolumento del Consiglio di amministrazione inmisura conforme alle previsioni contenute nella DGR VIII/4838 del15 giugno 2007, nonché alle disposizioni legislative vigenti inmateria ed in continuità con la politica di remunerazione sino ad26