Verbale assemblea degli azionisti del 28 aprile 2012 - FNM

More documents

Recommendations

Info

14degli amministratori – previo consenso dell’assemblea e dellostesso presidente.Interviene anche il signor Carlo Fabris, rimarcando a tal finel’esigenza dell'accordo dei Sindaci, più che del presidente.Prende la parola il dottor Carlo Alberto Belloni, presidente delCollegio Sindacale, il quale dichiara che era appunto suaintenzione chiedere all’assemblea di poter procedere alla letturadi un riassunto della relazione, ricordando che questa richiestaera già stata presentata più volte nel corso di precedentiassemblee. Procede, quindi, a dare lettura di stralci dellaRelazione del Collegio Sindacale.Al termine della lettura, riprende quindi la parola il presidentee comunica il numero di ore impiegate ed il corrispettivofatturato dalla società di revisione per la revisione ecertificazione del bilancio civilistico e del consolidato al 31dicembre 2011:OreOnorari(Euro)Revisione contabile del bilanciod’esercizio della FNM S.p.A.Revisione contabile del bilancioconsolidato del GruppoVerifica della regolare tenuta dellacontabilità e della corretta rilevazionedei fatti di gestione nelle scritturecontabili215 9.50070 5.500135 6.500Totale 420 21.500La società di revisione, inoltre, segnala che per la Revisionecontabile della relazione finanziaria semestrale sono stateimpiegate n. 75 Ore per Euro 4.500.Chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazionesul primo punto all’Ordine del Giorno.Prende la parola il notaio per dare lettura della seguenteproposta di deliberazione:"L'assemblea ordinaria della societàFNM S.p.A.,D E L I B E R A1) di approvare la relazione sulla gestione predisposta dalConsiglio di Amministrazione e il bilancio chiuso al 31dicembre 2011 - che evidenzia un utile di Euro 97.543.909 -quali proposti dall'organo amministrativo stesso;2) di destinare l'utile d’esercizio, pari ad Euro 97.543.909,come segue:- Euro 4.877.195 a riserva legale;14
15- Euro 92.666.714 a riserva straordinaria.".Al termine della lettura da parte del notaio, riprende la parolail presidente e dichiara aperta la discussione sul primo puntoall'Ordine del Giorno.Chiede la parola il signor Guidalberto Vincenzo Bellosta, ilquale, dopo aver dichiarato di essere socio da molti anni e diaver formalmente depositato una sola azione, ricorda di esserstato uno dei pochi ad aver scritto sulle Ferrovie Nord Milanonell'ultimo ventennio, di solito con valutazioni positive.Prosegue affermando di apprezzare il risultato dell’ultimoesercizio, riportando come risultati simili a quello dellasocietà, pur tenendo conto che si tratta di operazionistraordinarie, sono difficilmente riscontrabili in una societàquotata in borsa. Inoltre, dichiara di apprezzare anchel’assegnazione di azioni gratuite dato che, non essendosi decisoper la distribuzione di dividendi, essa è “un’ottima operazione”,in continuità con quella realizzata quindici anni prima. Sicomplimenta, poi, perché le operazioni straordinarie sono semprestate studiate con attenzione e “fatte molto bene”. Quindi,ricordando di aver scritto cinque anni prima un articolo perFinanza e Mercati inerente una possibile copertura - studiatacongiuntamente col Politecnico di Milano - dell’area compresa traVia Mario Pagano e Piazzale Cadorna, chiede se il progetto siaproseguito o sia nel frattempo decaduto e conclude il suointervento rinnovando i complimenti alla società.Il presidente risponde che sul progetto in questione, che non èmai stato definitivamente accantonato, sono state fatte diverseipotesi di intervento, vagliate anche insieme alla RegioneLombardia; riporta, tuttavia, che il cambio di amministrazione alComune di Milano ha cancellato la possibilità di intervenire comeprevisto, dato lo stralcio dell’area interessata dal piano digoverno del territorio. Rammenta, quindi, che al momento siattende che il Comune riesamini il progetto alla luce di diversemodalità di intervento, e rimarca, comunque, che questo rimaneaperto.Chiede la parola l’assessore Raffaele Cattaneo, rappresentantedella Regione Lombardia, il quale dichiara di intervenire peresprimere apprezzamento per la relazione che è stata presentataai soci e per i contenuti del bilancio aziendale. Prosegueconsiderando come la società sia certamente gestita “con grandecura, con criterio e con risultati soddisfacenti nell’interessedi tutti gli azionisti”. Sottolinea, quindi, il rapporto positivoche si è - a suo parere - stabilito negli anni tra la RegioneLombardia - azionista di riferimento - e gli amministratori ed ilmanagement della società; considera che tale rapporto abbiapermesso un allineamento ottimale delle strategie della società15
Page 1: & A s s o c i a t i !" #$!" "ATTO1
Page 6 and 7: 4integrativeloci SpATotale 3,7457 3
Page 9 and 10: 7patrimonio netto consolidato passa
Page 11 and 12: 9Per effetto di quanto sopra Trenor
Page 13 and 14: 11novembre 2009 - 31 dicembre 2014,
Page 15: 13INVESTIMENTI E AUMENTO DI CAPITAL
Page 20: 18Lombardia, conclude che la Region
Page 23 and 24: 21possiede la maggioranza delle azi
Page 25 and 26: 23tecnica. Specifica che, risolto i
Page 27 and 28: 25Spiega che l'assemblea, convocata
Page 29: 27ora adottata dalla società e des
Page 33 and 34: 31chiedono sia omessa la lettura de
Page 35 and 36: 33- sindaci effettivi i signori:Car
Page 37 and 38: 35Verranno imputati tutti gli utili
Page 39 and 40: 37omologatori, poiché sarà egli s
Page 41 and 42: 39la mancata distribuzione degli ut
Page 43: 41io Notaio ho dato lettura al comp

Verbale assemblea degli azionisti del 28 aprile 2012 - FNM

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?