Bilancio Consolidato del Gruppo Marcolin al 31 dicembre 2011

Bilancio consolidato e progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2011
Corporate Governance
Marcolin S.p.A. ha aderito, con le integrazioni e gli adeguamenti nel tempo adottati, al Codice di
Autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edito nel marzo
2006.
La società ha definito un sistema articolato ed omogeneo di regole di condotta riguardanti, sia la propria
struttura organizzativa, sia i rapporti con gli stakeholders aziendali, improntato a principi di buon
governo, al fine di massimizzare il valore per gli azionisti e garantire la trasparenza dell’attività.
Sul sito www.marcolin.com, nella sezione Investor Relations, sono disponibili le informazioni relative al
sistema di governo societario della società, incluso lo statuto.
Per informazioni più dettagliate riguardanti la corporate governance, si rimanda alla relazione
predisposta ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, che riporta una completa
informativa sulle modalità di attuazione del sistema di corporate governance e sull’adesione al Codice di
Autodisciplina. Tale documento sarà depositato presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà
altresì consultabile nella sezione Investor Relations del sito www.marcolin.com.
Informativa ai sensi dell’art. 123-bis del T.U.F.
Il Consiglio di Amministrazione di Marcolin S.p.A., contestualmente all’approvazione del bilancio, ha
approvato la Relazione annuale sul governo societario, nella quale viene fornita l’informativa sui propri
assetti proprietari, sulla base del disposto di cui al comma 1 dell’art. 123-bis del T.U.F. ed è illustrato
il sistema di governo societario nel rispetto delle informazioni richieste dal comma 2 dello stesso art.
123-bis, nonché dei principi di governance suggeriti dal Codice di Autodisciplina sopra citato, come
attuati da Marcolin S.p.A. La relazione annuale sul governo societario, viene messa a disposizione del
pubblico congiuntamente alla documentazione di bilancio. La stessa può essere consultata nella
sezione Investor Relations del sito www.marcolin.com.
Attività di Direzione e Coordinamento
Marcolin S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o enti e
definisce in piena autonomia i propri indirizzi strategici, generali ed operativi.
Società controllate extra-UE
L'organo amministrativo di Marcolin S.p.A., società che controlla società costituite e regolate da leggi di
Stati non appartenenti all’Unione Europea, ha attestato l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 36
del regolamento Consob n. 16191/2007, lettere a), b) e c). In particolare, si è accertato che le società
controllate extra Unione Europea:
• abbiano fornito al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per
condurre l'attività di controllo dei conti annuali ed infra-annuali;
• dispongano di un sistema amministrativo-contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla
direzione, all'organo di controllo e al revisore della società controllante i dati economici,
patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato.
Relazione sulla remunerazione
La società ha predisposto una Relazione sulla Remunerazione, redatta in ossequio all’art. 123-ter del D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico della Finanza) e all’art. 84-quater della Delibera Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999 (il Regolamento Emittenti), nonché in conformità alle raccomandazioni
di cui all’art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A.
La Relazione è suddivisa in due Sezioni.
Nella Sezione I è illustrata la politica di Marcolin S.p.A. in materia di remunerazione:
(a) dei membri del consiglio di amministrazione, suddivisi fra amministratori investiti di particolari
cariche (inclusi gli amministratori esecutivi) e amministratori non esecutivi;
(b) dei direttori generali della Società;
9