Bilancio Consolidato del Gruppo Marcolin al 31 dicembre 2011
Bilancio Consolidato del Gruppo Marcolin al 31 dicembre 2011 Bilancio Consolidato del Gruppo Marcolin al 31 dicembre 2011
Bilancio consolidato e progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2011 Azionisti Rilevanti *Famiglia Marcolin L’azionista Maria Giovanna Zandegiacomo esercita i diritti di voto riferiti sia alle azioni detenute direttamente sia a quelle detenute indirettamente per il tramite della società INMAR S.r.l. L’azionista Cirillo Coffen Marcolin esercita i diritti di voto riferiti sia alle azioni detenute direttamente sia a quelle detenute indirettamente per il tramite della società CCM Partecipazioni S.r.l. L’azionista Maurizio Coffen Marcolin esercita i diritti di voto riferiti sia alle azioni detenute direttamente sia a quelle detenute indirettamente per il tramite della società MCM Partecipazioni S.r.l. L’azionista Diego Della Valle detiene le azioni per il tramite della società DDV Partecipazioni S.r.l. L’azionista Andrea Della Valle detiene le azioni per il tramite della società ADV Partecipazioni S.r.l. L’azionista Antonio Abete detiene le azioni per il tramite della società LUAB Partecipazioni S.p.A. e Partecipazioni Iniziative Industriali S.r.l. L’azionista Renzo Rosso detiene le azioni per il tramite della società Red Circle Investments S.r.l. L’azionista Isabella Seragnoli detiene le azioni per il tramite della società IS.CO S.r.l. Il capitale sociale è composto da n. 62.139.375 azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, per un ammontare complessivo di euro 32.312.475,00. I dati sopra esposti sono aggiornati sulla base delle informazioni ricevute fino al 13 marzo 2012. 8
Bilancio consolidato e progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2011 Corporate Governance Marcolin S.p.A. ha aderito, con le integrazioni e gli adeguamenti nel tempo adottati, al Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edito nel marzo 2006. La società ha definito un sistema articolato ed omogeneo di regole di condotta riguardanti, sia la propria struttura organizzativa, sia i rapporti con gli stakeholders aziendali, improntato a principi di buon governo, al fine di massimizzare il valore per gli azionisti e garantire la trasparenza dell’attività. Sul sito www.marcolin.com, nella sezione Investor Relations, sono disponibili le informazioni relative al sistema di governo societario della società, incluso lo statuto. Per informazioni più dettagliate riguardanti la corporate governance, si rimanda alla relazione predisposta ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, che riporta una completa informativa sulle modalità di attuazione del sistema di corporate governance e sull’adesione al Codice di Autodisciplina. Tale documento sarà depositato presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà altresì consultabile nella sezione Investor Relations del sito www.marcolin.com. Informativa ai sensi dell’art. 123-bis del T.U.F. Il Consiglio di Amministrazione di Marcolin S.p.A., contestualmente all’approvazione del bilancio, ha approvato la Relazione annuale sul governo societario, nella quale viene fornita l’informativa sui propri assetti proprietari, sulla base del disposto di cui al comma 1 dell’art. 123-bis del T.U.F. ed è illustrato il sistema di governo societario nel rispetto delle informazioni richieste dal comma 2 dello stesso art. 123-bis, nonché dei principi di governance suggeriti dal Codice di Autodisciplina sopra citato, come attuati da Marcolin S.p.A. La relazione annuale sul governo societario, viene messa a disposizione del pubblico congiuntamente alla documentazione di bilancio. La stessa può essere consultata nella sezione Investor Relations del sito www.marcolin.com. Attività di Direzione e Coordinamento Marcolin S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o enti e definisce in piena autonomia i propri indirizzi strategici, generali ed operativi. Società controllate extra-UE L'organo amministrativo di Marcolin S.p.A., società che controlla società costituite e regolate da leggi di Stati non appartenenti all’Unione Europea, ha attestato l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007, lettere a), b) e c). In particolare, si è accertato che le società controllate extra Unione Europea: • abbiano fornito al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l'attività di controllo dei conti annuali ed infra-annuali; • dispongano di un sistema amministrativo-contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione, all'organo di controllo e al revisore della società controllante i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato. Relazione sulla remunerazione La società ha predisposto una Relazione sulla Remunerazione, redatta in ossequio all’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico della Finanza) e all’art. 84-quater della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il Regolamento Emittenti), nonché in conformità alle raccomandazioni di cui all’art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A. La Relazione è suddivisa in due Sezioni. Nella Sezione I è illustrata la politica di Marcolin S.p.A. in materia di remunerazione: (a) dei membri del consiglio di amministrazione, suddivisi fra amministratori investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi) e amministratori non esecutivi; (b) dei direttori generali della Società; 9
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<strong>Bilancio</strong> consolidato e progetto di bilancio separato <strong>al</strong> <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> <strong>2011</strong><br />
Azionisti Rilevanti<br />
*Famiglia <strong>Marcolin</strong><br />
L’azionista Maria Giovanna Zandegiacomo esercita i diritti di voto riferiti sia <strong>al</strong>le azioni detenute<br />
direttamente sia a quelle detenute indirettamente per il tramite <strong>del</strong>la società INMAR S.r.l.<br />
L’azionista Cirillo Coffen <strong>Marcolin</strong> esercita i diritti di voto riferiti sia <strong>al</strong>le azioni detenute direttamente<br />
sia a quelle detenute indirettamente per il tramite <strong>del</strong>la società CCM Partecipazioni S.r.l.<br />
L’azionista Maurizio Coffen <strong>Marcolin</strong> esercita i diritti di voto riferiti sia <strong>al</strong>le azioni detenute direttamente<br />
sia a quelle detenute indirettamente per il tramite <strong>del</strong>la società MCM Partecipazioni S.r.l.<br />
L’azionista Diego Della V<strong>al</strong>le detiene le azioni per il tramite <strong>del</strong>la società DDV Partecipazioni S.r.l.<br />
L’azionista Andrea Della V<strong>al</strong>le detiene le azioni per il tramite <strong>del</strong>la società ADV Partecipazioni S.r.l.<br />
L’azionista Antonio Abete detiene le azioni per il tramite <strong>del</strong>la società LUAB Partecipazioni S.p.A. e<br />
Partecipazioni Iniziative Industri<strong>al</strong>i S.r.l.<br />
L’azionista Renzo Rosso detiene le azioni per il tramite <strong>del</strong>la società Red Circle Investments S.r.l.<br />
L’azionista Isabella Seragnoli detiene le azioni per il tramite <strong>del</strong>la società IS.CO S.r.l.<br />
Il capit<strong>al</strong>e soci<strong>al</strong>e è composto da n. 62.139.375 azioni ordinarie, <strong>del</strong> v<strong>al</strong>ore nomin<strong>al</strong>e di euro 0,52<br />
ciascuna, per un ammontare complessivo di euro 32.<strong>31</strong>2.475,00.<br />
I dati sopra esposti sono aggiornati sulla base <strong>del</strong>le informazioni ricevute fino <strong>al</strong> 13 marzo 2012.<br />
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