Verbale CdA - Marcolin

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Dell'identità personale di detto comparente, cittadino italia- no, io Notaio sono certo. Articolo 1 - Richiesta Il comparente assunta la Presidenza della riunione ai sensi dell'articolo 19 (diciannove) dello Statuto Sociale mi richie- de di far constare, l'unico punto dell' ORDINE DEL GIORNO 1. Proposta di aumento del capitale sociale mediante esercizio della delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli a- zionisti del 27 (ventisette) aprile 2006 (duemila sei); deli- berazioni inerenti e conseguenti; il processo verbale della riunione del Consiglio di Ammini- strazione della suindicata Società, regolarmente convocata se- condo le modalità previste nei casi di urgenza, in questo giorno, ora e luogo, ai sensi dell'articolo 20 (venti) del vigente Statuto sociale. Aderisco alla richiesta fattami e do atto che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolge come segue. Articolo 2 - Composizione dell'adunanza Presiede la riunione Coffen Giovanni Marcolin, nella sua pre- detta veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata la regolarità della convocazione e delle presenze, dando atto che: - oltre ad esso comparente, Presidente del Consiglio di Ammi- nistrazione, è presente presso gli uffici della Società, in
Longarone, Località Villanova n. 4, il Consigliere signor Cof- fen Marcolin Cirillo; - in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 (diciannove), terzo comma punto 1), del vigente Statuto sociale, parte- cipano alla presente riunione, tramite collegamento audiovisi- vo o telefonico, i Consiglieri signori: Coffen Marcolin Maurizio, Della Valle Diego, Macellari Emilio, Montagna Carlo, Boscarato Maurizio, Tamburini Matteo, Salvato- ri Stefano; Gli stessi sono stati identificati e possono seguire la di- scussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare docu- menti; - in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 (diciannove), terzo comma punto 1), del vigente Statuto sociale, parte- cipano alla presente riunione, tramite collegamento audiovisi- vo o telefonico, i Sindaci signori: Rivetti Diego e Cognini Mario; Gli stessi sono stati identificati e possono seguire la di- scussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare docu- menti; - le presenze di cui sopra vengono attestate da apposito Fo- glio Presenze conservato agli atti della Società; - hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri signori:
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Page 17 and 18: di cinque fogli. F.to Coffen Giovan
Page 19 and 20: azioni ordinarie del valore nominal
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