Verbale CdA - Marcolin

sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società con-
trollate; in particolare, fermo restando anche quanto previsto
dall'articolo 2391 Codice Civile, riferiscono sulle operazioni
nelle quali essi abbiano un'interesse, per conto proprio o di
terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'at-
tività di direzione e coordinamento, ove esistente.
La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque
con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunio-
ni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo
ovvero mediante nota scritta.
La carica di Presidente o di Vice Presidente e quella di mem-
bro del Comitato Esecutivo e di Amministratore Delegato sono
cumulabili.
L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la re-
munerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli inve-
stiti di particolari cariche.
Articolo 18 - Procuratori Speciali e Direttori
L'organo amministrativo può, altresì, nominare procuratori
speciali, direttori generali o vice direttori, determinandone
il compenso, i poteri, le attribuzioni e l'eventuale uso della
firma sociale.
Articolo 19 - Riunioni del Consiglio e
del Comitato Esecutivo
1) - Per la validità delle adunanze del Consiglio di Ammini-