Verbale CdA - Marcolin

Dell'identità personale di detto comparente, cittadino italia-
no, io Notaio sono certo.
Articolo 1 - Richiesta
Il comparente assunta la Presidenza della riunione ai sensi
dell'articolo 19 (diciannove) dello Statuto Sociale mi richie-
de di far constare, l'unico punto dell'
ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di aumento del capitale sociale mediante esercizio
della delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli a-
zionisti del 27 (ventisette) aprile 2006 (duemila sei); deli-
berazioni inerenti e conseguenti;
il processo verbale della riunione del Consiglio di Ammini-
strazione della suindicata Società, regolarmente convocata se-
condo le modalità previste nei casi di urgenza, in questo
giorno, ora e luogo, ai sensi dell'articolo 20 (venti) del vi-
gente Statuto sociale.
Aderisco alla richiesta fattami e do atto che la riunione del
Consiglio di Amministrazione si svolge come segue.
Articolo 2 - Composizione dell'adunanza
Presiede la riunione Coffen Giovanni Marcolin, nella sua pre-
detta veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il
quale constata la regolarità della convocazione e delle pre-
senze, dando atto che:
- oltre ad esso comparente, Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione, è presente presso gli uffici della Società, in