MARCOLIN S.P.A. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

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- allineare gli interessi del management e degli azionisti; - promuovere la creazione di valore per la Società e per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Linee guida in materia di remunerazione Consiglio di amministrazione I componenti del consiglio di amministrazione sono remunerati con un compenso fisso annuo, il cui ammontare è commisurato all'impegno loro richiesto; tale ammontare viene maggiorato per i consiglieri investiti di particolari cariche o che partecipano ai comitati costituiti all'interno del consiglio (comitato per il controllo interno, comitato per la remunerazione, comitato per le operazioni con parti correlate), in considerazione del maggior impegno loro richiesto. Come previsto dallo statuto sociale, l’Assemblea degli Azionisti determina ordinariamente l’ammontare dei compensi complessivamente attribuiti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, comma 1, cod. civ. per ciascuno degli esercizi di durata della carica, demandando al Consiglio di Amministrazione - previa proposta formulata dal Comitato per la Remunerazione - la ripartizione del suddetto compenso tra i singoli Consiglieri. Ai sensi dello statuto sociale, l’ulteriore compenso assegnato agli Amministratori investiti di particolari cariche, come nel seguito definiti, viene determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, previo parere del Collegio Sindacale Amministratori esecutivi La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ovvero esecutivi (gli “Amministratori Esecutivi”) 2 è determinata secondo le migliori pratiche seguite per incarichi analoghi da società operanti nel medesimo settore in cui opera Marcolin ed è composta: 2 Ai sensi del criterio 2.C.1. del Codice di Autodisciplina, sono qualificati amministratori esecutivi dell’emittente: - gli amministratori delegati dell’emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell’elaborazione delle strategie aziendali; - gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell’emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l’incarico riguardi anche l’emittente; - gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell’emittente, quando manchi l’identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell’oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell’emittente. 4
(i) da una componente fissa annuale, determinata in misura significativa, congruente con la posizione e l'impegno richiesti e comunque tale da essere sufficiente a remunerare la prestazione nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui infra; (ii) da una componente variabile, su base annuale, correlata al raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati. Tali obiettivi sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per la Società e per gli azionisti; (iii) da fringe benefits quali, tipicamente, l'assegnazione di veicoli aziendali e, in taluni casi di abitazioni, nonché polizze per infortuni professionali ed extraprofessionali. Il compenso assegnato agli Amministratori Esecutivi ai sensi dello statuto viene determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, previo parere del Collegio Sindacale. Anche agli Amministratori Esecutivi vengono rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Inoltre Marcolin S.p.A. ha stipulato una polizza assicurativa "Directors & Officers". La componente variabile destinata agli Amministratori Esecutivi, ove assegnata, è rappresentata, a seconda dei casi, da una percentuale della componente fissa o da un importo determinato in valore assoluto. La componente variabile sarà di norma tra il 20% e il massimo del 33% della componente fissa, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La componente variabile della remunerazione dell’Amministratore Delegato, inteso quale Amministratore Esecutivo a cui sono attribuite ampie deleghe e poteri di natura gestionale ed organizzativa, è di norma pari al 50% della componente fissa. Tale percentuale è stata calcolata - considerato che la medesima persona ricopre sia la carica di Amministratore Delegato sia quella di Direttore Generale – cumulando la remunerazione complessivamente attribuita per le due cariche. Gli obiettivi di performance al cui raggiungimento è correlata la corresponsione della componente variabile sono determinati e comunicati a ciascun interessato all'inizio di ogni esercizio e sono coerenti con gli obiettivi strategici ed economici indicati nel budget annuale della Società (il “Budget”). A ciascun obiettivo viene attribuito uno specifico peso e vengono individuate due diverse tipologie di parametri cui sono correlate diverse quantificazioni della componente variabile. Per ogni esercizio vengono stabiliti obiettivi misurabili di performance volti a incentivare la creazione di valore per l'impresa, nonché, in caso di condizioni di mercato non favorevoli, a contenere le perdite L’attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza. 5
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