MARCOLIN S.P.A. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
MARCOLIN S.P.A. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE MARCOLIN S.P.A. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
INTRODUZIONE La presente Relazione sulla Remunerazione (la “Relazione”) è stata redatta in ossequio all’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”) e all’art. 84-quater della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, nonché in conformità alle raccomandazioni di cui all’art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”). La Relazione è suddivisa in due Sezioni. Nella Sezione I della Relazione, è illustrata la politica di Marcolin S.p.A. (“Marcolin” o la “Società”) in materia di remunerazione (la “Politica di Remunerazione”): (a) dei membri del consiglio di amministrazione, suddivisi fra amministratori investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi) e amministratori non esecutivi (gli “Amministratori”); (b) dei direttori generali della Società (i “Direttori Generali”); e (c) degli altri dirigenti con responsabilità strategiche di Marcolin, ad esclusione dei sindaci (i “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”) 1 . Sono altresì rappresentate le procedure utilizzate dalla Società per l’adozione e l’attuazione della Politica di Remunerazione e i soggetti coinvolti nell’adozione e attuazione della stessa. Nella Sezione II della Relazione, sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione dei soggetti sub (a) (b) e (c), nonché dei membri del Collegio Sindacale di Marcolin (i “Sindaci”), e sono analiticamente illustrati i compensi corrisposti a tali soggetti nell’esercizio 2011, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e dalle società da quest’ultima controllate, nonché dalle società collegate. Inoltre, la presente Relazione, ai sensi del quarto comma dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti, riporta in apposite tabelle i dati relativi alle partecipazioni detenute - nella Società e in società da quest’ultima controllate - dagli Amministratori, dai Sindaci e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (nonché da soggetti ad essi strettamente legati). In ossequio al Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “Regolamento”) e alla Procedura per Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società, ai sensi del predetto Regolamento, in data 12 novembre 2010 e disponibile sul 1 Stando alle disposizioni contenute nella procedura operazioni con parti correlate Marcolin, si intendono dirigenti con responsabilità strategiche i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa. Tra i Dirigenti con Responsabilità Strategiche si ritengono inclusi anche i componenti effettivi dell’organo di controllo. 2
sito internet della Società (www.marcolin.com, sezione “Investor Relations - Corporate Governance”) (la “Procedura”), l’adozione da parte di Marcolin della Politica di Remunerazione esonera la Società dall’applicazione delle disposizioni di cui alla stessa Procedura con riferimento alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e dell’art. 3.2 della Procedura. Premessa SEZIONE I “POLITICA DI REMUNERAZIONE” La Politica generale sulle remunerazioni predisposta da Marcolin per l'esercizio 2012 (la "Politica di remunerazione") definisce le linee guida cui si attiene la Società ai fini della determinazione delle prassi retributive degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché ai fini del monitoraggio dell'applicazione di tali prassi. La Politica di remunerazione è redatta in applicazione delle raccomandazioni contenute nell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel dicembre 2011, cui Marcolin aderisce. La Politica di remunerazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2012 - su proposta del comitato per la remunerazione composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti - [n.d.r.: va indicata la data del CdA non quella in cui si è riunito il comitato remunerazione] e sarà sottoposta all'esame dell'assemblea ordinaria dei soci, che sarà chiamata ad assumere le relative deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza. La presente Politica di remunerazione non si discosta in maniera significativa dai criteri seguiti per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2011. Principi generali La remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche persegue i seguenti obiettivi: - attrarre, trattenere e motivare un management dotato di elevate qualità professionali; 3
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sito internet della Società (www.marcolin.com, sezione “Investor Relations - Corporate Governance”) (la<br />
“Procedura”), l’adozione da parte di Marcolin della Politica di Remunerazione esonera la Società<br />
dall’applicazione delle disposizioni di cui alla stessa Procedura con riferimento alle deliberazioni del<br />
consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari<br />
cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e<br />
dell’art. 3.2 della Procedura.<br />
Premessa<br />
SEZIONE I<br />
“POLITICA DI <strong>REMUNERAZIONE</strong>”<br />
La Politica generale sulle remunerazioni predisposta da Marcolin per l'esercizio 2012 (la "Politica di<br />
remunerazione") definisce le linee guida cui si attiene la Società ai fini della determinazione delle<br />
prassi retributive degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché ai fini del<br />
monitoraggio dell'applicazione di tali prassi. La Politica di remunerazione è redatta in applicazione<br />
delle raccomandazioni contenute nell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo<br />
modificato nel dicembre 2011, cui Marcolin aderisce.<br />
La Politica di remunerazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società nella<br />
seduta del 14 marzo 2012 - su proposta del comitato per la remunerazione composto da<br />
amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti - [n.d.r.: va indicata la data del CdA non<br />
quella in cui si è riunito il comitato remunerazione] e sarà sottoposta all'esame dell'assemblea ordinaria<br />
dei soci, che sarà chiamata ad assumere le relative deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del Testo<br />
Unico della Finanza.<br />
La presente Politica di remunerazione non si discosta in maniera significativa dai criteri seguiti per la<br />
remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2011.<br />
Principi generali<br />
La remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche persegue i seguenti<br />
obiettivi:<br />
- attrarre, trattenere e motivare un management dotato di elevate qualità professionali;<br />
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