Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009 (8MB) - Pirelli
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) i restanti amministratori sono tratti d<strong>al</strong>le <strong>al</strong>tre liste; a t<strong>al</strong> fine i voti ottenuti d<strong>al</strong>le liste<br />
stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino <strong>al</strong> numero<br />
degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati<br />
progressivamente ai candidati di ciascuna di t<strong>al</strong>i liste, secondo l'ordine d<strong>al</strong>le stesse<br />
rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono<br />
disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i<br />
quozienti più elevati.<br />
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato<br />
della lista che non abbia ancora eletto <strong>al</strong>cun amministratore o che abbia eletto il minor numero<br />
di amministratori. Nel caso in cui nessuna di t<strong>al</strong>i liste abbia ancora eletto un amministratore<br />
ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di t<strong>al</strong>i liste risulta<br />
eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di<br />
voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera<br />
Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.<br />
Qu<strong>al</strong>ora l’applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori<br />
indipendenti previsto d<strong>al</strong>la normativa applicabile, il candidato non indipendente<br />
eletto, indicato con il numero progressivo più <strong>al</strong>to nella lista che ha riportato il maggior numero<br />
di voti, sarà sostituito d<strong>al</strong> candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l’ordine<br />
progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo<br />
di amministratori indipendenti.<br />
Per la nomina degli amministratori, per qu<strong>al</strong>siasi ragione non nominati ai sensi del procedimento<br />
descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.<br />
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi<br />
dell'art. 2386 del Codice Civile.<br />
La perdita dei requisiti di indipendenza in capo a un amministratore non costituisce causa di<br />
decadenza qu<strong>al</strong>ora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto d<strong>al</strong>la normativa<br />
applicabile – in possesso dei requisiti leg<strong>al</strong>i di indipendenza.<br />
Come da best practices internazion<strong>al</strong>i, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione<br />
è prassi della Società consentire ai soci di esprimersi con separate votazioni in merito<br />
rispettivamente: (i) <strong>al</strong>la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione<br />
(ii) <strong>al</strong>la nomina dei Consiglieri tramite il voto <strong>al</strong>le liste presentate (iii) <strong>al</strong>la determinazione<br />
della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e (iv) <strong>al</strong>la determinazione del<br />
compenso spettante ai Consiglieri.<br />
Si segn<strong>al</strong>a che la Società procederà, nei tempi e nei modi che risulteranno opportuni, agli interventi<br />
di necessario adeguamento <strong>al</strong>le previsioni di cui <strong>al</strong> d.lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, recante<br />
il “Recepimento della Direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consilio dell’1<br />
luglio 2007, relativa <strong>al</strong>l’esercizio di <strong>al</strong>cuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione<br />
della delega di cui <strong>al</strong>l’articolo <strong>31</strong> della legge 7 luglio <strong>2009</strong> n. 88” e che troverà applicazione per<br />
le assemblee convocate successivamente <strong>al</strong> <strong>31</strong> ottobre 2010. Si segn<strong>al</strong>a che <strong>al</strong>l’Assemblea di<br />
approvazione del Bilancio <strong>2009</strong> saranno sottoposte <strong>al</strong>cune modifiche statutarie e in particolare<br />
la modifica dell’articolo 7 dello Statuto Soci<strong>al</strong>e nella parte in cui non è prevista la facoltà (reintrodotta<br />
proprio con il citato d.lgs. 27/2010) che l’assemblea di approvazione di bilancio possa<br />
essere convocata – ai sensi dell’articolo 2364 c.c. - entro 180 giorni d<strong>al</strong>la chiusura dell’esercizio<br />
soci<strong>al</strong>e, nonché l’ulteriore riduzione della soglia prevista d<strong>al</strong>lo statuto per la presentazione<br />
delle liste per il rinnovo degli organi di controllo. Per le citate modifiche si rinvia <strong>al</strong>le sezioni<br />
“Assemblea degli Azionisti” e “Collegio Sindac<strong>al</strong>e” nonché <strong>al</strong>la relazione degli amministratori<br />
sulle proposte modifiche disponibile sul sito internet della Società.<br />
4.2 Composizione<br />
Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi di Statuto, è composto da non meno di<br />
sette e non più di ventitre membri che durano in carica tre esercizi (s<strong>al</strong>vo il minor periodo stabilito<br />
d<strong>al</strong>l’Assemblea <strong>al</strong>l’atto della nomina) e sono rieleggibili.<br />
Il Consiglio di Amministrazione in carica <strong>al</strong> <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> <strong>2009</strong> è composto di 20 Amministratori<br />
ed è stato nominato d<strong>al</strong>l’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2008 per tre esercizi con scadenza<br />
con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio <strong>al</strong> <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> 2010.<br />
LIBRO PRIMO − RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL <strong>31</strong>/12/<strong>2009</strong><br />
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