Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009 (8MB) - Pirelli

) i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste
stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero
degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati
progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse
rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono
disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i
quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato
della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero
di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore
ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta
eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera
Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora l’applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori
indipendenti previsto dalla normativa applicabile, il candidato non indipendente
eletto, indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero
di voti, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l’ordine
progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo
di amministratori indipendenti.
Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento
descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi
dell'art. 2386 del Codice Civile.
La perdita dei requisiti di indipendenza in capo a un amministratore non costituisce causa di
decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa
applicabile – in possesso dei requisiti legali di indipendenza.
Come da best practices internazionali, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione
è prassi della Società consentire ai soci di esprimersi con separate votazioni in merito
rispettivamente: (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
(ii) alla nomina dei Consiglieri tramite il voto alle liste presentate (iii) alla determinazione
della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e (iv) alla determinazione del
compenso spettante ai Consiglieri.
Si segnala che la Società procederà, nei tempi e nei modi che risulteranno opportuni, agli interventi
di necessario adeguamento alle previsioni di cui al d.lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, recante
il “Recepimento della Direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consilio dell’1
luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione
della delega di cui all’articolo 31 della legge 7 luglio 2009 n. 88” e che troverà applicazione per
le assemblee convocate successivamente al 31 ottobre 2010. Si segnala che all’Assemblea di
approvazione del Bilancio 2009 saranno sottoposte alcune modifiche statutarie e in particolare
la modifica dell’articolo 7 dello Statuto Sociale nella parte in cui non è prevista la facoltà (reintrodotta
proprio con il citato d.lgs. 27/2010) che l’assemblea di approvazione di bilancio possa
essere convocata – ai sensi dell’articolo 2364 c.c. - entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale, nonché l’ulteriore riduzione della soglia prevista dallo statuto per la presentazione
delle liste per il rinnovo degli organi di controllo. Per le citate modifiche si rinvia alle sezioni
“Assemblea degli Azionisti” e “Collegio Sindacale” nonché alla relazione degli amministratori
sulle proposte modifiche disponibile sul sito internet della Società.
4.2 Composizione
Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi di Statuto, è composto da non meno di
sette e non più di ventitre membri che durano in carica tre esercizi (salvo il minor periodo stabilito
dall’Assemblea all’atto della nomina) e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione in carica al 31 dicembre 2009 è composto di 20 Amministratori
ed è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2008 per tre esercizi con scadenza
con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.
LIBRO PRIMO − RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31/12/2009
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