Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009 (8MB) - Pirelli

BILANCIO di sostenibilità parte straordinaria
bilancio capogruppo BILANCIO consolidato
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NOTIZIE PRELIMINARI
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di procedere successivamente, quando il quadro regolatorio
sarà completo, alla valutazione di ulteriori eventuali interventi sullo statuto sociale
dipendenti dalle prescrizioni del decreto.
Vi proponiamo, altresì, la riduzione (dal 2% all’1,5%) dell’aliquota di capitale sociale richiesta
dallo Statuto Sociale per la presentazione delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale, ciò
al fine di ulteriormente facilitare la presentazione delle liste da parte delle “minoranze”.
Vi proponiamo, poi, la soppressione dei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 5 (Capitale sociale) in quanto
sono giunte a scadenza del termine le facoltà concesse agli amministratori di procedere ad
aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili previste dal citato articolo 5.
Da ultimo è proposto di numerare i singoli commi che compongono gli articoli dello Statuto
sociale così da avere una modalità più semplice e immediata di riferimento (e richiamo) alle
singole previsioni contenute nello Statuto Sociale.
I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la portata delle modifiche sopra indicate sui
singoli articoli dello Statuto.
Articolo 5 (Capitale sociale)
Le modifiche proposte all’articolo 5 hanno la finalità di cancellare, per scadenza del termine:
——
il comma 5, relativo alla facoltà concessa agli amministratori di aumentare a pagamento
in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo complessivo di nominali 600
milioni di euro, essendo scaduto il 10 maggio 2009 il termine ultimo per l’esercizio di tale
facoltà;
——
il comma 6, relativo alla facoltà concessa agli amministratori di emettere in uno o più volte
obbligazioni convertibili sia in azioni ordinarie sia in azioni di risparmio, o con warrants validi
per la sottoscrizione di dette azioni per un ammontare massimo di nominali 1 miliardo
di euro, nei limiti di volta in volta consentiti dalla disciplina applicabile, con conseguente
eventuale aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell’esercizio
dei warrant, essendo scaduto il 10 maggio 2009 il termine per l’esercizio di tale facoltà;
nonché il comma 7, in quanto connesso alle facoltà previste nei commi 5 e 6 e che stabilisce il
contenuto minimo e facoltativo delle delibere di aumento di capitale e di emissioni di obbligazioni
convertibili eventualmente assunte dal Consiglio di Amministrazione nell’esercizio delle
suddette facoltà.
Articolo 7 (assemblea)
Come sopra anticipato, l’unico emendamento proposto all’articolo 7 comma 4 concerne l’introduzione
nello Statuto della previsione in forza della quale la Società potrà avvalersi della
facoltà concessa dall’articolo 2364 c.c. che consente alle società (anche quotate) che redigono
il bilancio consolidato ovvero quando ricorrano speciali ragioni di convocare l’assemblea degli
azionisti entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in luogo dunque degli attuali 120
giorni previsti dallo statuto sociale.
Articolo 16 (Collegio sindacale)
Quanto alla modifica riguardante la disciplina del rinnovo del Collegio sindacale, la proposta
è di stabilire che hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci,
rappresentino almeno l’1,5% delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, ovvero la
minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale
per le società e la borsa. Lo Statuto sociale nella versione vigente prevede una soglia del 2%
delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dal-
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