Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009 (8MB) - Pirelli
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zione <strong>al</strong>cuna; il Collegio Sindac<strong>al</strong>e ha <strong>al</strong>tresì preso atto che il Dirigente preposto ha riferito<br />
di aver partecipato ai flussi informativi interni ai fini contabili e aver approvato tutte le<br />
procedure aziend<strong>al</strong>i che hanno avuto impatto sulla situazione economica, patrimoni<strong>al</strong>e e<br />
finanziaria della società;<br />
——<br />
ha ricevuto d<strong>al</strong>l’Organismo di Vigilanza, istituito nella previsione del d.lgs. 8 giugno 2001,<br />
n. 2<strong>31</strong> e <strong>al</strong> qu<strong>al</strong>e, in qu<strong>al</strong>ità di componente, partecipa il Sindaco Sfameni, informazioni circa<br />
la propria attività, d<strong>al</strong>la qu<strong>al</strong>e risulta che non sono emerse anom<strong>al</strong>ie o fatti censurabili;<br />
——<br />
dà atto che nei Consigli di Amministrazione delle società controllate sono presenti, con deleghe<br />
operative, amministratori e/o dirigenti della Capogruppo che garantiscono una direzione<br />
coordinata ed un flusso di notizie adeguato, supportato anche da idonee informazioni contabili;<br />
——<br />
ha tenuto periodiche riunioni con gli esponenti della Società di Revisione, ai sensi dell’articolo<br />
150, comma 3, d.lgs. 58/1998. Non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano<br />
essere segn<strong>al</strong>ati nella presente relazione;<br />
——<br />
dà atto che la <strong>Relazione</strong> sulla Gestione per l’esercizio <strong>2009</strong> risulta conforme <strong>al</strong>le norme<br />
vigenti, coerente con le deliberazioni dell’organo amministrativo e con le risultanze del<br />
bilancio; contiene un’adeguata informazione sull’attività dell’esercizio e sulle operazioni<br />
infragruppo. La sezione contenente l’informativa sulle operazioni con parti correlate è stata<br />
inserita, in ottemperanza ai principi IAS, nelle note esplicative del bilancio;<br />
——<br />
dà atto in particolare di aver verificato la razion<strong>al</strong>ità dei procedimenti v<strong>al</strong>utativi applicati<br />
e la loro rispondenza <strong>al</strong>le logiche dei principi contabili internazion<strong>al</strong>i con particolare riferimento<br />
<strong>al</strong>le attività finanziarie;<br />
——<br />
dà atto che il bilancio della Società ed il bilancio consolidato risultano redatti secondo la<br />
struttura e gli schemi imposti d<strong>al</strong>le norme vigenti. La Società Reconta Ernst&Young S.p.A.<br />
ha emesso, in data 2 aprile 2010, la relazione contenente giudizio sulla conformità del bilancio<br />
d’esercizio e del bilancio consolidato <strong>al</strong>la disciplina normativa e ai principi contabili<br />
applicabili. T<strong>al</strong>i relazioni contengono il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione<br />
con il bilancio e non riportano rilievi o richiami nonché, ai sensi dell’articolo 123-bis del<br />
Testo Unico della Finanza il giudizio di cui <strong>al</strong>l'articolo 156, comma 4-bis, lettera d) del Testo<br />
Unico della Finanza, sulle informazioni di cui <strong>al</strong> comma 1, lettere c), d), f), l) e m) del<br />
citato articolo 123-bis, e <strong>al</strong> comma 2, lettera b). Nella relazione della Società di revisione si<br />
dà <strong>al</strong>tresì atto che la stessa ha verificato che sia stata elaborata una relazione sul governo<br />
societario e gli assetti proprietari;<br />
——<br />
dà atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Dirigente preposto <strong>al</strong>la redazione<br />
dei documenti contabili e societari hanno rilasciato le attestazioni previste d<strong>al</strong>l’articolo<br />
154-bis del Testo Unico della Finanza;<br />
——<br />
non ha ricevuto nel corso dell’esercizio <strong>2009</strong> denunce ai sensi dell’articolo 2408 del codice<br />
civile, né esposti da parte di terzi;<br />
——<br />
ha rilasciato nel corso dell’esercizio pareri ai sensi dell’art. 2389 del cod. civ.;<br />
——<br />
ha rilevato che nel corso dell’esercizio <strong>2009</strong> Reconta Ernst&Young S.p.A. ha svolto a favore<br />
del gruppo le attività di seguito riassunte:<br />
(in migliaia di Euro)<br />
Onorari parzi<strong>al</strong>i<br />
Onorari tot<strong>al</strong>i<br />
Servizi di revisione <strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A. 235<br />
Controllate 3.379<br />
3.614 79,8%<br />
Servizi di attestazione <strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A. 45<br />
Controllate 701<br />
746 16,5%<br />
Servizi di assistenza fisc<strong>al</strong>e <strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A. -<br />
Controllate 103<br />
103 2,3%<br />
Servizi diversi d<strong>al</strong>la revisione <strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A. <strong>31</strong><br />
Controllate 32<br />
63 1,4%<br />
Tot<strong>al</strong>e gener<strong>al</strong>e 4.526 100,0%<br />
LIBRO PRIMO − RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL <strong>31</strong>/12/<strong>2009</strong><br />
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