Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009 (8MB) - Pirelli

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BILANCIO di sostenibilità parte straordinaria bilancio capogruppo BILANCIO consolidato RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NOTIZIE PRELIMINARI ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE (ai sensi dell’art. 2427 del codice civile) (in migliaia di Euro) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE - ITALIA 334 PIRELLI & C. S.p.A. MILANO Sede legale Valori di bilancio Quota % Capitale sociale Patrimonio netto di competenza Risultato netto di competenza Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. Milano 16,5 34,0% 51,0 272,5 34,9 Maristel S.p.A. Milano 843,0 100,0% 1.020,0 843,4 (13,0) Perseo S.r.l. Milano 860,0 100,0% 20,0 408,7 20,6 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano 330.004,8 58,0% 419.991,1 385.109,8 (55.203,1) Pirelli & C. Eco Technology S.p.A. Milano 16.891,2 51,0% 33.120,0 9.083,1 (4.747,6) Pirelli & C. Ambiente S.p.A. Milano 5.756,6 51,0% 6.120,0 1.069,8 (2.115,0) Pirelli Cultura S.p.A. Milano 752,4 100,0% 1.000,0 752,4 (16,0) Pirelli Nastri Tecnici S.p.A. (in liquidazione) Milano 126,4 100,0% 384,7 126,4 (14,8) Pirelli Servizi Finanziari S.p.A. Milano 2.152,9 100,0% 1.976,0 2.312,2 167,6 Pirelli Sistemi Informativi S.r.l. Milano 1.655,4 100,0% 1.010,0 2.707,6 1.056,8 Sarca 222 S.r.l. (in liquidazione) Milano 136,9 100,0% 46,8 237,9 97,0 Pirelli Labs S.p.A. Milano 4.079,1 100,0% 5.000,0 4.103,2 (994,1) Pirelli Broadband Solutions S.p.A. Milano 26.316,4 100,0% 9.120,0 17.959,5 4.633,5 Pirelli Tyre S.p.A. Milano 585.860,9 100,0% 256.820,0 597.223,8 64.670,9 PZero S.r.l. Milano 3.010,0 100,0% 10,0 2.018,3 (3.935,7) Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.a. Milano 97,6 89,3% 104,0 163,3 4,9 Totale partecipazioni in imprese controllate - Italia 978.560,1 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE - ESTERO Argentina Pirelli Soluciones Tecnologicas SA Buenos Aires 10,4 5,0% 234,4 12,0 1,2 Brasile Pirelli Ltda Sao Paulo 9.665,9 100,0% 11.162,6 18.848,3 1.896,7 Lussemburgo Pirelli Finance (Luxembourg) S.A. Lussemburgo 13.843,6 100,0% 13.594,9 1.671,6 (8.299,2) Olanda Pirelli Holding N.V. Sipir Finance N.V. Heinenoord Heinenoord 60.660,7 143.511,0 100,0% 100,0% 60.000,0 13.021,0 62.548,0 150.419,9 750,0 4.121,6 Regno Unito Pirelli UK ltd. Londra 0,0 100,0% 109.403,2 (16.074,8) 342,3 Svizzera Pirelli Societe Generale S.A. Basilea 17.465,2 100,0% 18.873,0 25.945,4 (2.746,4) Totale partecipazioni in imprese controllate - Estero 245.156,8 Totale partecipazioni in imprese controllate 1.223.716,9 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE - ITALIA Consorzio per le Ricerche sui Materiali Avanzati (CORIMAV) Milano 103,5 100,0% 103,5 103,5 0,0 Eurostazioni S.p.A. Roma 52.937,1 32,7% 160.000,0 57.766,9 4.893,1 Aree Urbane S.r.l. Milano 19,1 0,3% 100,0 10,9 (13,0) RCS Mediagroup S.p.A. * Milano 66.449,5 5,3% 762.000,0 55.581,1 (3.884,9) Totale partecipazioni in imprese collegate - Italia 119.509,2 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE - ESTERO Cyoptics Inc. ** Breinigsville 13.579,3 34,4% 437.129,3 14.789,9 (7.697,0) Totale partecipazioni in imprese collegate - Estero 13.579,3 Totale partecipazioni in imprese collegate 133.088,5 * I valori si riferiscono al bilancio consolidato di RCS Mediagroup S.p.A. alla data del 30 settembre 2009 ** I dati di patrimonio netto e risultato della Società si riferiscono ai dati consolidati di Cyoptics Inc. alla data del 31 dicembre 2008
COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI, AI DIRETTORI GENERALI E AD ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICA (in migliaia di Euro) Soggetto Descrizione carica Compensi percepiti nel 2009 Compensi di competenza dell'esercizio 2009 da percepire nel 2010 Cognome e nome Carica ricoperta Durata della carica Emolumenti per la carica in Pirelli & C. S.p.A. Benefici non monetari Bonus e altri incentivi Altri compensi Emolumenti per la carica Bonus, altri incentivi e altri compensi Tronchetti Provera Marco * Presidente 2011 2.508 1.585 2 50 1.521 Pirelli Alberto Vice Presidente 2011 590 374 3 50 82 3 Puri Negri Carlo Alessandro Vice Presidente 2011 335 11.692 4 50 Acutis Carlo Amministratore 2011 50 Angelici Carlo Amministratore 2011 50 25 5 Antonelli Cristiano Amministratore 2011 50 8 5 Benetton Gilberto Amministratore 2011 50 Bombassei Alberto Amministratore 2011 50 20 6 Bruni Franco Amministratore 2011 50 25 5 Campiglio Luigi Amministratore 2011 50 Cucchiani Enrico Tommaso 1 Amministratore 2011 50 Libonati Berardino Amministratore 2011 50 20 6 Ligresti Giulia Maria Amministratore 2011 50 Moratti Massimo Amministratore 2011 50 Pagliaro Renato Amministratore 2011 50 Paolucci Umberto Amministratore 2011 50 7 6 Perissinotto Giovanni Amministratore 2011 50 Pesenti Giampiero Amministratore 2011 50 20 6 Roth Luigi Amministratore 2011 50 8 5 Secchi Carlo Amministratore 2011 50 40 7 Gori Francesco * Direttore Generale dal 16/09/09 7 1.250 3 609 De Conto Claudio Direttore Generale fino al 16/09/09 5 6.668 8 669 Guatri Luigi Presidente Collegio sindacale fino al 20/04/09 19 Laghi Enrico Presidente Collegio sindacale dal 21/04/09 43 Laghi Enrico Sindaco effettivo fino al 20/04/09 13 Gualtieri Paolo Sindaco effettivo dal 21/04/09 29 Sfameni Paolo Domenico Sindaco effettivo 2012 42 15 9 Altri dirigenti con responsabilità strategica * 959 258 1 Emolumenti riversati alla società di appartenenza 2 Di cui Euro 1.150 migliaia da Pirelli Tyre S.p.A. e Euro 435 migliaia da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 3 Da Pirelli Tyre S.p.A. 4 Da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 5 Quale componente del Comitato per il Controllo Interno, per i rischi e per la Corporate Governance 6 Quale componente del Comitato per la remunerazione 7 Quale componente del Comitato per il Controllo Interno, per i rischi e per la Corporate Governance (Euro 25 migliaia) e dell'Organismo di Vigilanza (Euro 15 migliaia) 8 Di cui Euro 4.950 migliaia in sede di risoluzione del rapporto di lavoro con Pirelli & C. S.p.A. ed Euro 187 migliaia da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 9 Quale componente dell'Organismo di Vigilanza * Il Presidente e il Direttore Generale e gli altri dirigenti con responsabilità strategica sono inclusi nel piano di incentivazione triennale LTI che, secondo il meccanismo del coinvestimento, prevede l'erogazione per l'esercizio 2009 e 2010 del 50% dell'incentivo conseguito, mentre il restante 50% complessivamente maturato sarà erogato nell'esercizio 2012, maggiorato del 100% in caso di raggiungimento degli obbiettivi triennali previsti dal Piano LTI ovvero decurtato del 50% in caso di mancato raggiungimento di tali obbiettivi. Si rinvia per maggiori dettagli sul funzionamento del piano di incentivazione al testo della Relazione sul Governo Societario senza "Retribuzione degli amministratori e politica retributiva". LIBRO PRIMO − RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31/12/2009 335
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