Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009 (8MB) - Pirelli

BILANCIO di sostenibilità parte straordinaria
bilancio capogruppo BILANCIO consolidato
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NOTIZIE PRELIMINARI
Il Comitato è dotato di adeguate risorse finanziarie per l’adempimento dei propri compiti, con
autonomia di spesa.
In linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina 66 , il Comitato ha facoltà di accedere alle
informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti affidati,
avvalendosi del supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione.
10.4 Attività nell’Esercizio
Nell’anno 2009 il Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance si è riunito
6 volte (di cui due successivamente al suo ampliamento) e alle sedute hanno partecipato tutti i
suoi componenti. La durata media delle riunioni è stata di circa due ore e mezza.Nell'esercizio
2010 sino alla data della Relazione il Comitato si è riunito 2 volte.
Attività in materia di Corporate Governance
Il Comitato ha fattivamente contribuito al processo di implementazione e aggiornamento dei
nuovi strumenti di corporate governance della Società, in particolare nel corso dell’Esercizio
il Comitato ha sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione alcune modifiche
al Codice Etico di Gruppo, che seppur rimanendo sostanzialmente inalterato nei valori che lo
ispirano, è stato integrato e arricchito di nuove istanze che già improntavano in concreto l’azione
del Gruppo Pirelli e che con le modifiche approvate prima dal Comitato e poi dal Consiglio
trovano una loro espressa declinazione nel Codice.
Il Comitato ha approvato nel corso dell’Esercizio alcune modifiche alla procedura sulla gestione
delle informazioni (di cui si è già in parte dato conto nella Relazione sul Governo Societario
per l’Esercizio 2008). In particolare il Comitato ha valutato l’opportunità di ampliare i meccanismi
che consentono il trattamento delle informazioni privilegiate garantendo al contempo la
riservatezza delle informazioni trattate.
Il Comitato ha sottoposto al Consiglio (che nella riunione del 10 marzo 2009 ha approvato in
conseguenza) la proposta di riconsiderare le precedenti valutazioni effettuate sull’assenza
dell’attività di direzione e coordinamento su Pirelli RE (circostanza di cui si è dato conto nella
Relazione sul Governo Societario per l’Esercizio 2008).
Nel corso dell’Esercizio, il Comitato ha esaminato i risultati della board performance evaluation
2008 (di cui si è già ampiamente dato conto nella Relazione sul Governo Societario per l’esercizio
2008) e dato avvio al processo di autovaluzione per l’esercizio 2009 esaminandone, nel corso del
2010, i risultati. A tal ultimo proposito si rinvia alla sezione “board performance evaluation”.
Il Comitato ha poi proposto l’adozione (monitorandone successivamente l’implementazione) di
un nuovo modello di gestione e presidio dei rischi, approvato dal Consiglio nella riunione del 29
luglio 2009. Per una più diffusa descrizione del nuovo sistema di “governo dei rischi” si rinvia
alla sezione “Sistema di presidio dei rischi”.
Il Comitato ha quindi approfondito il posizionamento di Pirelli nell’ambito della tematica
dello “sviluppo sostenibile” prendendo atto dei numerosi riconoscimenti ricevuti dagli indici
internazionali.
Sempre in materia di “governo societario”, il Comitato ha curato l’istruttoria riguardante
la verifica sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori e sul rispetto
dell’Orientamento al Cumulo massimo degli incarichi ritenuto compatibile con l’incarico di
amministratore di Pirelli. I risultati della verifica compiuta nell’Esercizio 2009 sono indicati
nella Relazione sul Governo Societario per l’esercizio 2008, mentre quelli compiuti nel corso
dell’esercizio 2010 sono riportati nelle sezioni “Amministratori indipendenti” e “Numero massimo
degli incarichi ricoperti in altre società”.
Il Comitato ha espresso una preventiva positiva valutazione in ordine al processo di riorganizzazione
deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2009 descritto nella
sezione “Organi delegati”. Il Comitato ha altresì proposto l’individuazione quali “dirigenti
aventi responsabilità strategica dell’impresa” del Dott. F. Gori (Direttore Generale Tyre &
Parts), dell’Avv. F. Chiappetta (Assistente del Presidente e Group General Counsel) e del
66 Codice di Autodisciplina: Criterio applicativo 5.C.1., lett. e).
110 PIRELLI & C. S.p.A. MILANO