Bilancio 2007 - Italcementi Group

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Esercizio 2007 Presentazione 6 Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24 Bilancio Italcementi S.p.A. 164 Parte straordinaria 320 Relazione del Collegio sindacale Signori Azionisti, siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare sul seguente: Ordine del giorno Proposta di rinnovo della delega agli Amministratori, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter cod. civ., di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 500 milioni e di emettere obbligazioni convertibili con warrant, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 500 milioni. Per quanto di nostra competenza esprimiamo parere favorevole alla suddetta proposta ed attestiamo, ai sensi dell’art. 2438 cod. civ., che l’attuale capitale sociale di euro 282.548.942, interamente sottoscritto, versato ed esistente, è rappresentato da n. 177.117.564 azioni ordinarie e n. 105.431.378 azioni di risparmio da nominali 1 euro cadauna. I sindaci Maria Martellini Claudio Cavalli Claudio De Re Bergamo, 10 aprile 2008 323 www.italcementigroup.com
Sintesi delle deliberazioni L’Assemblea degli Azionisti, tenutasi il 28 aprile 2008 in Bergamo, via Madonna della Neve n. 8, sotto la presidenza dell’ing. Giampiero Pesenti, con l’intervento in proprio e per delega di n. 166 azionisti, portatori di complessive n. 116.299.403 azioni ordinarie sulle n. 177.117.564 azioni ordinarie in circolazione, Parte ordinaria ha deliberato 1) di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, come pure l’inerente relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 2) di destinare l’utile dell’esercizio, integrato dell’intero importo degli “Utili portati a nuovo” pari a euro 79.406.347,47 come segue: * euro 0,36 alle n. 173.324.535 azioni ordinarie (al netto delle n. 3.793.029 azioni proprie ordinarie detenute alla data del 26 marzo 2008), per complessivi euro 62.396.832,60, * euro 0,39 alle n. 105.325.878 azioni di risparmio (al netto delle n. 105.500 azioni proprie di risparmio detenute alla data del 26 marzo 2008), per complessivi euro 41.077.092,42, in pagamento dal 22 maggio 2008 con stacco della cedola in data 19 maggio 2008, * A “Riserva da utili netti su cambi”, euro 113.201,00 e di rinviare a nuovo l’importo di euro 72.373.380,45; 3) previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2007: * di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 cod. civ., entro 18 mesi dalla data della deliberazione, l’acquisto, in una o più volte, di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio, stabilendo che: - il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore né superiore di massimo il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione; - il controvalore complessivo non potrà essere, in ogni caso, superiore all’importo di euro 150.000.000; - il numero massimo delle azioni acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non potrà avere un valore nominale complessivo, includendovi le azioni già possedute dalla Società nonché quelle eventualmente già possedute da società controllate, eccedente la decima parte del capitale sociale; * di conferire al Presidente, il Vice Presidente operativo ed al Consigliere delegato pro-tempore in carica, disgiuntamente tra loro, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti. 3) di approvare la sostituzione dell’attuale “Piano di Stock Option per dirigenti” con i nuovi “Piano di Stock Options per l’Alta Direzione” e “Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata all’apprezzamento del titolo Italcementi, per Dirigenti”. 324
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