Bilancio 2007 - Italcementi Group

Relazione del Consiglio di amministrazione
Proposta di rinnovo della delega agli Amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter
cod. civ., di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare massimo
complessivo di nominali euro 500 milioni e di emettere obbligazioni convertibili con
warrant, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 500
milioni.
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea straordinaria anche per deliberare in merito al rinnovo dell’autorizzazione al
Consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili con
warrant, in una o più volte, ai sensi degli articoli 2443 cod. civ. e 2420-ter cod. civ.
La precedente delega, conferita dall’Assemblea straordinaria del 14 aprile 2003, è giunta a scadenza senza
mai essere stata esercitata dal Vostro Consiglio di amministrazione.
Riteniamo opportuno, pertanto, chiedervi di rinnovare al Vostro Consiglio di amministrazione la delega
medesima sia per aumentare il capitale sociale che per l’emissione dì obbligazioni permettendogli, così, di
cogliere, con la necessaria tempestività di esecuzione, le opportunità più favorevoli offerte dal mercato e
ritenute idonee a garantire lo sviluppo industriale di Italcementi medesima nonché delle sue società controllate
e collegate.
Se concorderete con la nostra proposta si renderà necessario modificare il 4° comma dell’art. 5 dello Statuto e
la sua sostituzione, attribuendo al Consiglio di amministrazione la facoltà affinché possa, in una o più volte
entro il termine di cinque anni dalla presente deliberazione:
a) ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. aumentare il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 500
milioni, gratuitamente o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o di buoni
(warrant) per la loro sottoscrizione differita nel tempo;
b) ai sensi. dell’art. 2420-ter cod. civ. emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con
diritti di acquisto o sottoscrizione, fino ad un ammontare massimo di euro 500 milioni, nei limiti volta a volta
consentiti dalla legge,
il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni e le obbligazioni
convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell’art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime
sino ad un quarto ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a
capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità
di esecuzione delle operazioni.
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