Bilancio 2007 - Italcementi Group
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Esercizio <strong>2007</strong><br />
Presentazione 6<br />
<strong>Bilancio</strong> Consolidato <strong>Italcementi</strong> S.p.A. 24<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>Italcementi</strong> S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164<br />
Parte straordinaria <strong>Bilancio</strong> d’esercizio Prospetti contabili 250<br />
Note illustrative 254<br />
Allegati 306<br />
Relazione del Collegio sindacale 313<br />
Relazione della società di revisione 316<br />
Relazione del Collegio Sindacale<br />
all’Assemblea degli Azionisti ai sensi dell’art. 153 D. Lgs. 58/98<br />
Signori Azionisti,<br />
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre <strong>2007</strong> abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge<br />
sulla quale, anche in osservanza delle indicazioni fornite da Consob, Vi riferiamo quanto segue.<br />
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Abbiamo vigilato sul rispetto della legge e dell’atto costitutivo.<br />
Con periodicità almeno trimestrale, abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sull’attività svolta e<br />
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate nel periodo sia dalla<br />
Società che dalle sue controllate.<br />
Al riguardo, possiamo ragionevolmente affermare che le suddette operazioni risultano essere conformi alla<br />
legge e allo statuto sociale e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate o realizzate in<br />
potenziale conflitto di interessi, né comunque tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.<br />
Per quanto di nostra competenza, abbiamo verificato e vigilato sull’adeguatezza della struttura<br />
organizzativa della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza delle<br />
disposizioni impartite alle società controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2 del D. Lgs. 58/98, a tal fine<br />
acquisendo ogni utile informazione dai responsabili delle specifiche funzioni aziendali, ed operando un<br />
sistematico scambio di informazioni anche con la Società di Revisione, nel corso di incontri periodici. A tale<br />
riguardo non abbiamo osservazioni da riferire o da formulare.<br />
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di quello amministrativo e<br />
contabile, nonché sull’idoneità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Allo scopo,<br />
sono state acquisite informazioni dai dirigenti responsabili delle rispettive funzioni ed è stata esaminata<br />
specifica documentazione aziendale. Abbiamo tenuto periodici incontri, oltre che con la Società di<br />
Revisione, anche con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il<br />
responsabile dell’Internal Audit, ed abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato per il Controllo interno<br />
indette nel periodo. Abbiamo anche incontrato i componenti dell’Organismo di Vigilanza.<br />
Al riguardo, non abbiamo osservazioni da riferire.<br />
Abbiamo incontrato, unitamente alla Società di Revisione, l’organo di controllo di Ciment Français S.A. ed<br />
in base alle informazioni ottenute non sono emersi dati ed elementi che debbano essere evidenziati nella<br />
presente relazione. Parimenti deve dirsi di quanto è emerso dall’incontro con i componenti del Collegio<br />
Sindacale della controllata italiana Calcestruzzi S.p.A.<br />
Non risulta che siano state poste in essere operazioni atipiche o inusuali con società del Gruppo, con parti<br />
correlate o con terzi.<br />
Le operazioni infragruppo o con parti correlate di natura ordinaria, effettuate nel corso dell’esercizio, sono<br />
adeguatamente descritte nella Relazione sulla Gestione, alla quale facciamo rinvio con riguardo alla loro<br />
rilevanza economica e alle loro caratteristiche. Da parte nostra confermiamo che si tratta di operazioni<br />
poste in essere nel rispetto delle specifiche procedure stabilite nel relativo Codice ed effettuate<br />
nell’interesse della Società.<br />
313<br />
www.italcementigroup.com