Bilancio 2007 - Italcementi Group

Esercizio 2007
Presentazione 6
Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24
Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164
Parte straordinaria Bilancio d’esercizio 250
4.5 Restano ferme le limitazioni alla disponibilità delle Azioni rivenienti dall’esercizio delle Opzioni di cui al
presente Piano poste dal regolamento adottato dal Consiglio in materia di internal dealing.
5. Gestione del piano
5.1 L’organo responsabile delle decisioni riferite al Piano (fatte salve le prerogative dell’assemblea degli
azionisti) è il Consiglio che delega il Consigliere a gestire operativamente il Piano, avvalendosi del
supporto tecnico del Direttore Centrale Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo.
5.2 In particolare il Consigliere avrà il compito di:
i) definire il numero massimo di Opzioni complessivamente attribuibili nell’ambito del Ciclo;
ii) individuare i singoli Partecipanti nonché determinare il numero di Opzioni da attribuire ad ogni
Partecipante nell’ambito del Ciclo;
iii) fissare il prezzo di esercizio dell’Opzione.
5.3 Il Consigliere riferirà periodicamente sull’andamento del Piano al Consiglio e annualmente agli Azionisti in
occasione dell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio.
5.4 La valutazione circa l’opportunità di procedere alla revisione dei piani è rimessa al prudente
apprezzamento del Consigliere che riferisce al Consiglio.
6. Partecipazione - eleggibilità
6.1 Il Piano è offerto ai Partecipanti in considerazione della particolare rilevanza delle funzioni loro attribuite
per il conseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo.
6.2 In coerenza con tale principio, l’elenco dei Partecipanti sarà definito dal Consigliere sulla base del criterio
oggettivo costituito dalla copertura, da parte dei Partecipanti medesimi, nella Società, in sue controllate
italiane ed estere o nella sua controllante, di ruoli strategicamente essenziali e comprenderà in linea di
principio i componenti del Management Committee.
6.3 Requisito per l’eleggibilità, richiesto al momento dell’attribuzione delle Opzioni, è quello di essere alle
dipendenze della Società, di sue controllate italiane ed estere o della sua controllante e di non trovarsi
durante il periodo di preavviso per licenziamento o dimissioni.
7. Criteri di offerta delle opzioni
7.1 Il Consigliere definirà il numero massimo di Opzioni da attribuire a ciascuno dei Partecipanti in funzione di
una valutazione complessiva che, tenuto conto del generale andamento aziendale quale presupposto
essenziale del Piano e del posizionamento strategico ed organizzativo del ruolo di ciascun Partecipante ai
fini del perseguimento degli obiettivi strategici del Gruppo, avrà ad oggetto:
i) la coerenza con i principi di “total rewarding” cui si ispira la politica retributiva del Gruppo,
ii) la performance aziendale conseguita nel periodo,
iii) l’andamento della quotazione delle Azioni e del relativo fair value.
7.2 In ogni caso, il monte totale di Azioni riservato alla copertura del presente Piano viene fissato nel numero
massimo di 6.000.000 di Azioni.
7.3 L’attribuzione delle Opzioni può essere subordinata all’assunzione per iscritto, da parte di ciascun
Partecipante, dell’obbligo di mettere a disposizione della Società, di sue controllate italiane ed estere o
della sua controllante, le somme necessarie a consentire a queste ultime di poter adempiere il proprio
ruolo di sostituto d’imposta in relazione agli obblighi fiscali eventualmente derivanti in capo ai Partecipanti
dalla maturazione e successivo esercizio delle Opzioni attribuite.
8. Comunicazione e accettazione delle opzioni
8.1 L’accettazione dell’attribuzione delle Opzioni si intende perfezionata mediante la restituzione alla Società
della copia, debitamente sottoscritta dal Partecipante interessato, della Lettera di Attribuzione delle
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