Bilancio 2007 - Italcementi Group

Esercizio 2007
Presentazione 6
Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24
Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164
Parte straordinaria Bilancio d’esercizio 250
Signori Azionisti,
se concordate con la nostra proposta Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:
“L’Assemblea degli Azionisti di Italcementi S.p.A. del 28 aprile 2008,
- preso atto della proposta degli Amministratori
delibera
1) di approvare la sostituzione dell’attuale «Piano di stock option per dirigenti» con i nuovi «Piano di Stock
Options per l'Alta Direzione» e «Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata all'apprezzamento
del titolo Italcementi, per Dirigenti» nei termini e con le modalità sopra illustrate dal Consiglio di
amministrazione;
2) di autorizzare il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato per la remunerazione, ad
apportare al Piano sopra illustrato modificazioni non sostanziali e tali, comunque, da non alterare la presente
deliberazione”.
* . * . *
Allegati
REGOLAMENTO
PIANO DI STOCK OPTIONS PER L’ALTA DIREZIONE
1. Premessa
1.1 Il presente regolamento stabilisce i principi e le regole di funzionamento del piano di Stock Options per
l’Alta Direzione del Gruppo Italcementi.
2. Definizioni
2.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni eventualmente definiti in altri articoli del Regolamento, ai fini
dello stesso: (i) i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato più innanzi indicato per
ciascuno di essi; (ii) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e
viceversa; (iii) i termini e le espressioni riportate con iniziali maiuscole si intenderanno definiti come
previsto nel presente articolo 2:
“Azioni”: le azioni ordinarie o di risparmio Italcementi S.p.A. già emesse ovvero di nuova emissione
sottostanti alle Opzioni concesse ai Partecipanti;
“Ciclo”: ciascun triennio, ad iniziare dall’anno 2008, in cui è suddiviso il periodo (2008-2016) di durata del
Piano;
“Consigliere”: il Consigliere Delegato della Società;
“Consiglio”: il Consiglio di Amministrazione della Società;
“Data di assegnazione”: la data in cui il Consigliere assegna le Opzioni ai Partecipanti;
“Gruppo”: il Gruppo Italcementi come risultante dal perimetro di consolidamento definito per la
predisposizione dei prospetti contabili risultante dall’ultimo bilancio della Società regolarmente approvato;
“Lettera di attribuzione delle opzioni”: la lettera che deve essere scambiata tra la Società e ogni
Partecipante che attesta, una volta da quest’ultimo debitamente sottoscritta, l’adesione dello stesso al
Piano e che indica il numero di Opzioni individualmente attribuite;
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