Bilancio 2007 - Italcementi Group

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Esercizio 2007 Presentazione 6 Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24 Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164 Parte straordinaria Bilancio d’esercizio 250 diritto a sottoscrivere o acquistare azioni della società scaturente dalla fusione o scissione in misura proporzionale al rapporto di cambio adottato. In caso di cancellazione della Società dal listino di Borsa Italiana verrà garantita ai Partecipanti la possibilità di esercizio delle Opzioni con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione della negoziazione sul mercato regolamentato del titolo sottostante. Le Azioni che, avvalendosi di tale opportunità, verranno sottoscritte o acquistate dai Partecipanti e le Azioni da questi già sottoscritte o acquistate ma sottoposte al vincolo di disponibilità di cui al Regolamento, saranno immediatamente negoziabili. In caso di cambiamento di proprietà della Società o di offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto le Azioni, i diritti già maturati si mantengono secondo quanto previsto dal Regolamento. Opzioni (option grant) Sezione 1 Data della delibera assembleare Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari Descrizione strumento Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate Data di assegnazione da parte dell'organo competente C.d.A. Prezzo di esercizio Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione Scadenza opzione Rodolfo Danielli - Az. Ord. ITC - 115.750 17.03.2005 13,3871 13,324 16.03.2015 Direttore generale - Az. Ord. ITC 93.250 - 07.03.2007 23,0490 22,660 06.03.2017 (Italcementi S.p.A.) - Az. Ord. ITC 117.500 - 26.03.2008 12,8040 12,235 25.03.2018 Dirigenti - Az. Ord. ITC - 41.125 07.03.2003 8,6270 8,487 16.03.2013 Italcementi - Az. Ord. ITC - 708.350 17.03.2005 13,3871 13,324 16.03.2015 e di sue controllate - Az. Ord. ITC 341.366 - 07.03.2006 16,8900 17,016 06.03.2016 e della controllante - Az. Ord. ITC 548.625 - 07.03.2007 23,0490 22,660 06.03.2017 - Az. Ord. ITC 505.800 - 26.03.2008 12,8040 12,235 25.03.2018 227 www.italcementigroup.com
DOCUMENTO INFORMATIVO PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA A LUNGO TERMINE, LEGATA ALL’APPREZZAMENTO DEL TITOLO ITALCEMENTI PER DIRIGENTI Premessa Il Piano di incentivazione di lungo termine di cui al presente documento informativo non costituisce “Piano rilevante” ai sensi e per gli effetti dell’art 84-bis, 2° comma, del Regolamento Consob n. 11971/99, e successive modificazioni. Di conseguenza sono state completate le sole parti del documento medesimo ricompresse sotto la dicitura “Per tutti i piani”. Definizioni Ai fini del presente Documento Informativo, i termini e le espressioni di seguito elencati devono essere intesi con il significato precisato. “Assegnatari”: dipendenti della Società, individuati da parte del Consigliere, cui vengono attribuiti i Diritti di partecipazione al piano di incentivazione monetaria a lungo termine legata all’apprezzamento dell’Azione; “Azioni”: le azioni ordinarie o di risparmio Italcementi S.p.A.; “Ciclo”: ciascun triennio, ad iniziare dall’anno 2008, in cui è suddiviso il periodo (2008-2016) di durata del Piano; “Consigliere”: il Consigliere Delegato della Società; “Consiglio”: il Consiglio di Amministrazione della Società; “Data di assegnazione”: la data in cui il Consigliere assegna i Diritti di partecipazione al piano di incentivazione monetaria a lungo termine legata all’apprezzamento dell’Azione agli Assegnatari; “Data di liquidazione”: la data, comunque successiva al termine del Periodo di Monitoraggio della Performance ed all’inizio del Periodo di Disponibilità, in cui la Società provvede a liquidare i Diritti di partecipazione al piano di incentivazione monetaria a lungo termine legata all’apprezzamento dell’Azione attribuiti agli Assegnatari; “Esercizi sociali di riferimento”: gli esercizi sociali nell’ambito dei quali, durante ciascuno dei Cicli di cui si compone il Piano, viene perseguito il raggiungimento degli Obiettivi; “Gruppo”: il Gruppo Italcementi come risultante dal perimetro di consolidamento, definito per la predisposizione dei prospetti contabili, risultante dall’ultimo bilancio della Società regolarmente approvato; “Lettera di attribuzione dei Diritti di partecipazione al piano di incentivazione monetaria a lungo termine legata all’apprezzamento dell’Azione”: la lettera che deve essere scambiata tra la Società e ogni Assegnatario che attesta, una volta da quest’ultimo debitamente sottoscritta, l’adesione dello stesso al Piano, indicante tra l’altro il numero di Diritti di partecipazione al piano di incentivazione monetaria a lungo termine legata all’apprezzamento dell’Azione, gli Obiettivi ad esse connessi ed i relativi Esercizi Sociali di Riferimento; “Obiettivi”: gli obiettivi di performance, la cui realizzazione fa maturare il diritto al bonus cash e la cui mancata realizzazione costituisce condizione risolutiva espressa dell’attribuzione di Diritti di partecipazione al piano di incentivazione monetaria a lungo termine legata all’apprezzamento dell’Azione effettuata; “Periodo di disponibilità”: il periodo, che inizia a partire da una data da definirsi da parte del Consigliere nell’ambito dell’esercizio sociale successivo alla chiusura dell’ultimo degli Esercizi Sociali di Riferimento di ciascun Ciclo e che dura tre mesi, nel quale gli Assegnatari otterranno la liquidazione dei Diritti di partecipazione al piano di incentivazione monetaria a lungo termine legata all’apprezzamento dell’Azione loro attribuiti che sono effettivamente maturati sulla base della verifica delle performance ottenute negli Esercizi Sociali di Riferimento rispetto agli Obiettivi assegnati; “Periodo di monitoraggio della performance”: il periodo, che ricomprende gli Esercizi Sociali di Riferimento, 228
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