Bilancio 2007 - Italcementi Group

Esercizio 2007
Presentazione 6
Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24
Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164
Parte straordinaria Bilancio d’esercizio 250
Proposta di sostituzione dell’attuale Piano di stock option per dirigenti con i nuovi «Piano
di Stock Options per l'Alta Direzione» e «Piano di incentivazione monetaria a lungo
termine, legata all'apprezzamento del titolo Italcementi, per Dirigenti»
Signori Azionisti,
il Consiglio di amministrazione della Vostra società aveva approvato, nel maggio del 2000, un piano di
incentivazione per dirigenti che prevedeva l’assegnazione di stock option in loro favore al raggiungimento di
specifici obiettivi loro assegnati.
A fronte del suddetto piano sono state complessivamente assegnate sino ad oggi n. 4.196.823 opzioni delle
quali n. 1.798.757 opzioni risultano essere già state esercitate.
Dell’andamento del suddetto Piano è sempre stata fornita adeguata informativa agli azionisti nell’ambito della
Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio di ciascun anno e in sede di assemblea.
La proposta che viene sottoposta alla Vostra approvazione riguarda l’adozione di un nuovo «Piano di Stock
Options per l'Alta Direzione» e di un «Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata
all'apprezzamento del titolo Italcementi, per Dirigenti» che, come già deliberato dal Consiglio di
amministrazione e subordinatamente alla approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti, sostituiscono,
per la parte non ancora eseguita, il Piano di Stock option per dirigenti ancora oggi in vigore.
Vengono riportati, di seguito, i documenti informativi riguardanti entrambi i Piani (allegati in calce alla presente
relazione nel loro testo integrale).
DOCUMENTO INFORMATIVO
PIANO DI STOCK OPTIONS PER L'ALTA DIREZIONE
Premessa
Il Piano di Stock Option di cui al presente documento informativo costituisce “Piano rilevante” ai sensi e per gli
effetti dell’art 84-bis, 2° comma, del Regolamento Consob n. 11971/99.
Definizioni
Ai fini del presente Documento Informativo, i termini e le espressioni di seguito elencati devono essere intesi
con il significato precisato.
“Azioni”: le azioni ordinarie o di risparmio Italcementi S.p.A. già emesse ovvero di nuova emissione sottostanti
alle Opzioni concesse ai Partecipanti;
“Ciclo”: ciascun triennio, ad iniziare dall’anno 2008, in cui è suddiviso il periodo (2008-2016) di durata del
Piano;
“Consigliere”: il Consigliere Delegato della Società;
“Consiglio”: il Consiglio di Amministrazione della Società;
“Data di assegnazione”: la data in cui il Consigliere assegna le Opzioni ai Partecipanti;
“Gruppo”: il Gruppo Italcementi come risultante dal perimetro di consolidamento definito per la predisposizione
dei prospetti contabili risultante dall’ultimo bilancio della Società regolarmente approvato;
“Lettera di attribuzione delle opzioni”: la lettera che deve essere scambiata tra la Società e ogni Partecipante
che attesta, una volta da quest’ultimo debitamente sottoscritta, l’adesione dello stesso al Piano e che indica il
numero di Opzioni individualmente attribuite;
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