Bilancio 2007 - Italcementi Group

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Esercizio 2007 Presentazione 6 Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24 Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164 Parte straordinaria Bilancio d’esercizio 250 PARTECIPAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEI DIRETTORI GENERALI Nome e cognome Società partecipata Numero delle azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente Numero azioni acquistate Numero azioni vendute Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso Giampiero Pesenti Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 10.972 1 az. ordinarie: 140.000 az. ordinarie: 140.000 az. ordinarie: 10.972 1 az. di risparmio: 10.608 1 az. di risparmio: - az. di risparmio: - az. di risparmio: 10.608 1 Giovanni Giavazzi Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 10.000 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 10.000 az. di risparmio: 5.000 az. di risparmio: - az. di risparmio: - az. di risparmio: 5.000 2 Pierfranco Barabani Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 78.780 3 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 78.780 3 az. di risparmio: 884 az. di risparmio: - az. di risparmio: - az. di risparmio: 884 Carlo Pesenti Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 1.500 1 az. ordinarie: 135.000 az. ordinarie: 135.000 az. ordinarie: 1.500 1 az. di risparmio: 3.000 1 az. di risparmio: - az. di risparmio: - az. di risparmio: 3.000 1 Ciments Français S.A. az. ordinarie: 50 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 50 Federico Falck Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 41.600 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 41.600 az. di risparmio: 6.760 az. di risparmio: - az. di risparmio: - az. di risparmio: 6.760 Danilo Gambirasi Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 1.248 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 1.248 Sebastiano Mazzoleni Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 3.352 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 3.352 az. di risparmio: 1.040 az. di risparmio: - az. di risparmio: - az. di risparmio: 1.040 Yves René Nanot Ciments Français S.A. az. ordinarie: 53.550 az. ordinarie: 30.000 az. ordinarie: 30.000 4 az. ordinarie: 53.550 Massimo Pellegrini Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 136.286 5 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 136.286 5 az. di risparmio: 139.776 6 az. di risparmio: - az. di risparmio: - az. di risparmio: 139.776 6 Attilio Rota Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 108.186 7 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 108.186 7 Emilio Zanetti Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 30.602 8 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 30.602 8 Rodolfo Danielli Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 215.000 az. ordinarie: 10.600 9 az. ordinarie: 107.500 az. ordinarie: 118.100 3 Bravo Solution S.p.A. az. di risparmio: 533.333 az. di risparmio: 183.466 az. di risparmio: - az. di risparmio: 716.799 Claudio Cavalli Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 420 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 420 Claudio De Re Italcementi S.p.A. az. ordinarie: 2.600 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 2.600 az. di risparmio: 6.000 az. di risparmio: - az. di risparmio: - az. di risparmio: 6.000 1 azioni possedute dal coniuge 2 il dato si riferisce alle azioni possedute sino alla scadenza del mandato (18 aprile 2007) 3 azioni possedute in parte direttamente ed in parte dal coniuge 4 azioni donate nel corso dell'esercizio 5 di cui n. 97.806 azioni ordinarie in nuda proprietà 6 di cui n. 122.356 azioni di risparmio in nuda proprietà 7 azioni possedute in parte direttamente (in parte con solo diritto di usufrutto e di voto) ed in parte dal coniuge 8 di cui n. 26.442 azioni ordinarie con solo diritto di usufrutto e di voto 9 azioni acquistate in parte direttamente ed in parte dal coniuge 207 www.italcementigroup.com
Piani di stock option Piano di stock option per amministratori - 2001 In esecuzione della delibera assembleare del 24 aprile 2001, il Consiglio di amministrazione della società, nella riunione del 9 maggio 2001, ha approvato il piano di stock option per gli amministratori che rivestono particolari cariche in conformità dell’atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi A fronte del suddetto Piano di stock option, nel 2007, in base ai risultati conseguiti nel corso dell’esercizio 2006, sono state assegnate complessivamente n. 378.125 opzioni. Nel corso dell’anno sono state esercitate n. 230.000 opzioni. A tutto il 31 dicembre 2007, in esecuzione del Piano di stock option per amministratori sono state assegnate n. 1.339.825 opzioni pari allo 0,47% del capitale sociale. Conseguentemente, le opzioni assegnate al 31 dicembre 2007 e non ancora esercitate ammontano complessivamente a n. 960.900. Gli elementi caratterizzanti del Piano sono di seguito indicati. a) Ragioni dell’adozione del Piano Esse consistono nella volontà di legare il trattamento complessivo dei destinatari del piano al successo a medio/lungo termine dell’azienda e alla creazione di valore come azionisti, nonché di premiare i risultati conseguiti, creando le condizioni per assicurare il maggior coinvolgimento di tutto il Vertice aziendale al raggiungimento dei risultati della Società. b) Destinatari del Piano Destinatari del Piano sono alcuni componenti il Consiglio di amministrazione di Italcementi S.p.A. e di sue controllate che rivestano cariche particolari in conformità dell’atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi. c) Quantità delle opzioni da assegnare Il quantitativo delle opzioni da assegnare a ciascun destinatario verrà definito dal Consiglio di amministrazione di Italcementi S.p.A. su proposta del Comitato per la remunerazione ed osservate le norme sul conflitto d’interessi. Le opzioni, se esercitate, danno diritto alla sottoscrizione o all’acquisto di azioni in ragione di 1:1. d) Durata ed obiettivi Il Piano prevede cicli annuali di assegnazione; le opzioni potranno essere esercitate per un periodo compreso fra il quarto e il decimo anno successivo all’assegnazione. Tuttavia, in caso di cessazione dalla carica di amministratore per compiuto mandato, senza che sia intervenuto un successivo rinnovo, le opzioni potranno essere esercitate immediatamente, purché entro il termine massimo di 10 anni dalla assegnazione. L’assegnazione delle opzioni sarà condizionata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione. Tali obiettivi saranno comunicati ai destinatari. 208
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