Bilancio 2007 - Italcementi Group
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Esercizio <strong>2007</strong><br />
Presentazione 6<br />
<strong>Bilancio</strong> Consolidato <strong>Italcementi</strong> S.p.A. 24<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>Italcementi</strong> S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164<br />
Parte straordinaria <strong>Bilancio</strong> d’esercizio 250<br />
TABELLA 3<br />
ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA<br />
Si indica di seguito, in forma schematica, il grado di adesione da parte del «Codice» rispetto ad altre previsioni<br />
del Codice di autodisciplina contenute nel testo approvato dal Comitato per la Corporate Governance.<br />
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate<br />
Il Consiglio di amministrazione ha attribuito deleghe definendone:<br />
a) limiti<br />
b) modalità di accesso<br />
c) e periodicità dell'informativa?<br />
Il Consiglio di amministrazione si è riservato l'esame e approvazione<br />
delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale<br />
e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate?)<br />
Il Consiglio di amministrazione ha definito linee-guida e criteri<br />
per l'identificazione delle operazioni "significative"?<br />
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?<br />
SI<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
NO<br />
Sintesi delle motivazioni del'eventuale<br />
scostamento dalle raccomandazioni del "Codice"<br />
Il Consiglio di amministrazione ha definito apposite procedure per<br />
l'esame e approvazione dele operazioni con parti correlate?<br />
•<br />
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate<br />
sono descritte nella relazione?<br />
•<br />
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci<br />
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è<br />
avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?<br />
•<br />
La scelta è coerente con la decisione di non istituire il Comitato per le<br />
nomine. L'azionista di maggioranza, peraltro, ha comunicato alla<br />
Società, nei giorni precedenti l'assemblea, la lista dei candidati<br />
amministratori che era sua intenzione proporre e la Società, senza<br />
indugio, ha provveduto a diffonderla al Mercato attraverso i canali<br />
istituzionali.<br />
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate<br />
da congrua informativa?<br />
•<br />
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate<br />
dell'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?<br />
•<br />
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto<br />
con almeno dieci giorni di anticipo?<br />
•<br />
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate<br />
da una congrua informativa?<br />
•<br />
Assemblee<br />
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?<br />
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso<br />
è ottenibile/scaricabile?)<br />
•<br />
-<br />
Le ampie facoltà che la giurisprudenza e la dottrina riconoscono al<br />
Presidente, nonché la disposizione statuaria che espressamente gli<br />
attribuisce il potere di dirigere la discussione e stabilire ordine e<br />
modalità, purchè palesi, delle votazioni, sono state ritenute strumenti<br />
sufficientemente adeguati per un ordinato svolgimento delle riunioni<br />
dei soci.<br />
Controllo interno<br />
La società ha nominato i preposti al controllo interno?<br />
•<br />
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti<br />
da responsabili di aree operative?<br />
•<br />
Unità organizzativa preposta del controllo interno<br />
(ex art. 9.3 del "Codice")<br />
Direzione per il Controllo interno<br />
Investor relations<br />
La società ha nominato un responsabile investor relations ?<br />
•<br />
Unità organizzativa e riferimenti del responsabile investor relations<br />
ITALCEMENTI S.p.A.<br />
Direzione Finanza di Gruppo<br />
Investor Relations Department<br />
Via Camozzi, 124 - 24124 Bergamo<br />
Tel. 035 396.750 - Fax 035 396.619<br />
investor.relations@italcementi.it<br />
203<br />
www.italcementigroup.com
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