Bilancio 2007 - Italcementi Group

Esercizio 2007
Presentazione 6
Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24
Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164
Parte straordinaria Bilancio d’esercizio 250
Si riportano, di seguito, le cariche di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati
italiani, ricoperte dai componenti il Collegio sindacale:
Maria Martellini * Banca Popolare di Milano S.c.r.l. - Consigliere
* Class Editori S.p.A. - Consigliere
Claudio De Re * Italmobiliare S.p.A. - Sindaco effettivo
* Milano Assicurazioni S.p.A. - Sindaco supplente
Pietro Curcio * Italmobiliare S.p.A. - Sindaco supplente
Eugenio Mercorio * Credito Bergamasco S.p.A. - Sindaco effettivo
* Italmobiliare S.p.A. - Sindaco effettivo
Dino Fumagalli * Italmobiliare S.p.A. - Sindaco supplente
Legale rappresentanza - Organi delegati
La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, per statuto, al Presidente e, se
nominati, al Vicepresidente (o ai Vicepresidenti) e al Consigliere delegato (o ai Consiglieri delegati).
Il Consiglio di amministrazione ha conferito a un Comitato esecutivo tutti i suoi poteri a eccezione di quelli che
il codice civile e lo statuto non consentono di delegare.
Le deliberazioni del Comitato esecutivo vengono riferite al Consiglio di amministrazione nella prima riunione
successiva.
Il Consiglio di amministrazione ha nominato un Vicepresidente operativo, un Consigliere delegato ed un
Direttore generale.
Secondo il «Codice» il Consiglio di amministrazione, nella prima riunione utile e comunque almeno
trimestralmente, viene informato delle attività svolte dal Consigliere delegato e dagli altri amministratori
esecutivi, e in particolare delle operazioni di maggior rilievo, delle principali operazioni con parti correlate e di
quelle in potenziale conflitto di interessi non sottoposte alla sua preventiva approvazione.
Il Consiglio di amministrazione, in assenza dei diretti interessati, definisce la remunerazione e le eventuali
assegnazioni di stock option degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell’atto costitutivo,
sentito il parere del Collegio sindacale ed esaminate le proposte del Comitato per la remunerazione. Una parte
significativa dei compensi del Presidente, del Vicepresidente Operativo e del Consigliere delegato è legata ai
risultati economici e al raggiungimento di obiettivi specifici.
L’unitarietà di indirizzo ed il coordinamento delle attività sono assicurati da presenze nei Consigli di
amministrazione delle principali società controllate del Presidente, del Vicepresidente operativo, del
Consigliere delegato e del Direttore generale, di amministratori e di responsabili di direzione di Italcementi
S.p.A.
Operazioni con parti correlate
Il «Codice» prevede che le operazioni con parti correlate siano compiute in modo trasparente e nel rispetto di
criteri di correttezza formale e sostanziale. Pertanto, gli amministratori che hanno un interesse, anche
potenziale o indiretto, nell’operazione sono tenuti a:
a) informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio sull’esistenza dell’interesse e sulle circostanze
del medesimo;
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