Bilancio 2007 - Italcementi Group
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Esercizio <strong>2007</strong><br />
Presentazione 6<br />
<strong>Bilancio</strong> Consolidato <strong>Italcementi</strong> S.p.A. 24<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>Italcementi</strong> S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164<br />
Parte straordinaria <strong>Bilancio</strong> d’esercizio 250<br />
Il Consiglio di amministrazione della Società, nel febbraio dello scorso anno, ha adeguato il «Codice» alle<br />
nuove previsioni contenute nel testo approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006.<br />
Il «Codice» prevede l’istituzione di organismi e uffici nonché l’adozione di procedure specifiche e di<br />
comportamento, con le sole eccezioni di cui si dirà in seguito e con gli adattamenti legati alle peculiarità di<br />
<strong>Italcementi</strong> S.p.A.<br />
Il Consiglio di amministrazione, peraltro, è sempre disponibile a valutare gli ulteriori nuovi orientamenti che<br />
dovessero intervenire nel «Codice di autodisciplina» ed il loro eventuale recepimento nel sistema di Corporate<br />
Governance della Società, sempreché, compatibilmente con la realtà aziendale, le raccomandazioni formulate<br />
permettano di accrescere ulteriormente l’affidabilità della Società presso gli investitori.<br />
A) L’ASSETTO AZIONARIO E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA<br />
Informazioni sugli assetti proprietari<br />
Il capitale sociale è pari a 282.548.942 euro, suddiviso in n. 282.548.942 azioni da nominali euro 1 cadauna, di<br />
cui n. 177.117.564 azioni ordinarie, pari al 62,69% dell’intero capitale sociale, e n. 105.431.378 azioni di<br />
risparmio, pari al 37,31% dell’intero capitale sociale.<br />
Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale per il<br />
quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di<br />
opzione su azioni di risparmio di nuova emissione ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni di altra<br />
categoria. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle<br />
già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non<br />
richiedono l’approvazione da parte delle assemblee delle singole categorie di azioni. In caso di esclusione<br />
dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o di risparmio, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse<br />
attribuiti dalla legge e dallo Statuto, salvo diversa disposizione dell’Assemblea.<br />
In sede di ripartizione dell’utile dell’esercizio, alle azioni di risparmio compete un dividendo minimo del 5% del<br />
valore nominale delle azioni, maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 3% del valore<br />
nominale delle azioni. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore<br />
la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.<br />
In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. La riduzione del<br />
capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la<br />
parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Allo scioglimento della società<br />
le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale.<br />
Non esiste alcuna restrizione al trasferimento dei titoli.<br />
Nel quadro della autorizzazione deliberata dall’ Assemblea del 18 aprile <strong>2007</strong>, la Società nel corso<br />
dell’esercizio ha acquistato n. 1.003.071 azioni proprie ordinarie per un controvalore complessivo pari a euro<br />
21.138.968,68. Nel corso dell’anno la Società non ha compiuto acquisti di azioni di risparmio.<br />
Nel corso del <strong>2007</strong>, per far fronte alle richieste di esercizio delle opzioni assegnate ad amministratori e<br />
Dirigenti, la società ha provveduto a cedere agli interessati complessivamente n. 571.625 azioni proprie<br />
ordinarie al prezzo unitario definito, a’ sensi del relativo Regolamento, all’epoca della assegnazione delle<br />
opzioni.<br />
Pertanto, alla data del 31 dicembre <strong>2007</strong>, la Società possedeva:<br />
- n. 3.793.029 azioni proprie ordinarie, pari al 2,14% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, da<br />
destinare al servizio del “Piano di stock option per amministratori” e al “Piano di stock option per Dirigenti”;<br />
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