Comunicato stampa - Italcementi Group

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Giulio Antonello quale “Lead
independent director” e Carlo Pesenti come Amministratore incaricato del Sistema
di Controllo Interno e di Gestione Dei Rischi.
L’Assemblea che aveva precedentemente approvato il bilancio dell’esercizio 2012
ha poi deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro sia alle azioni
ordinarie sia alle azioni di risparmio, in pagamento a partire dal 23 maggio
prossimo.
È stata inoltre rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione; il prezzo di acquisto di
ciascuna azione non dovrà essere inferiore né superiore del 15% rispetto alla
media dei prezzi di riferimento registrati presso Borsa italiana nelle tre sedute
precedenti ogni singola operazione; il controvalore complessivo non potrà essere,
in ogni caso, superiore ai 100 milioni di euro; il numero massimo delle azioni
acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non potrà avere un valore nominale
complessivo, includendo anche le azioni eventualmente possedute da società
controllate, eccedente la decima parte del capitale sociale.
L’autorizzazione è richiesta al fine di:
• disporre di azioni proprie
* da cedere a dipendenti e/o amministratori nell’ambito di piani di incentivazione
azionaria (stock option) loro riservati;
* in un’ottica di investimento a medio e lungo termine;
• intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite
intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare
l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni
distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
• dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di
eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse
finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
• offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio
investimento.
L'Assemblea, infine, ha condiviso la Relazione sulla Remunerazione predisposta
dal Consiglio di Amministrazione e, in sede straordinaria, ha rinnovato la delega
agli Amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., di aumentare il
capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di
nominali euro 500 milioni e di emettere obbligazioni convertibili con warrant, in una
o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 500 milioni.
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I Curriculum Vitae dei Consiglieri di amministrazione sono consultabili sul sito:
www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Governance/Organizzazione/C
onsiglio+di+amministrazione/
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