programma - UniCusano

Con la partecipazione di:
Comitato scientifico:
Prof. Mario Latorre
Ordinario di Economia degli intermediari finanziari
Università Sapienza di Roma
Prof. Gianfranco Vento
Associato di Economia degli intermediari finanziari,
Università Telematica Guglielmo Marconi
Presentano i seguenti relatori:
RANIERI RAZZANTE
Presidente AIRA.
Membro Organismo Agenti e Mediatori
FERDINANDO SANTAGATA
Segretario Generale AIRA
GIOVANNI PUOTI
Rettore Università degli studi Niccolò Cusano -
UNICUSANO
GIUSEPPE D’ANDREA
Presidente IS.IN.TEG
PAOLO LIVI
Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT
GAETANO DE VITO
Vicepresidente AFin /Professore straordinario
Università degli studi Niccolò Cusano UNICUSANO
SILVANO GIUNTOLI / ROBERTO PETROCCHI
/ MARCO BATTISTI
Senior Consultant Gruppo MIT
THOMAS KRAICSOVITS/GIOVANNI
AMENDOLA
Area Fiscale - Studio De Vito & Associati
GIUSEPPE ALFIERI
Area Legale - Studio De Vito & Associati
I NUOVI AGENTI IN ATTIVITÀ
FINANZIARIA E I MEDIATORI CREDITIZI: I
REQUISITI PER ISCRIVERSI E PER OPERARE
NEL SETTORE
I DL 141/2010 E 218/2010 ED IL DECRETO
CORRETTIVO
ROMA - 30 Maggio 2012
UNICEF Via Palestro, 68
9,15 Welcome coffee e Registrazione
Partecipanti
9,45 Introduzione
10,30 G. De Vito: Riforma Titolo VI TUB
• Differenze tra agenti in attività finanziaria e
mediatori creditizi
• I Requisiti minimi
• La figura giuridica e gli obblighi del
collaboratore
• La tempistica per le iscrizioni e la transizione
dal vecchio elenco al nuovo elenco
11,00 R. Razzante: Il ruolo dell’OAM
• Funzioni principali attribuite all’Organismo di
Controllo
• Attività di controllo e meccanismi sanzionatori
• La Vigilanza della Banca d’Italia
11,30 P.Livi: Le Normative di riferimento :
Antiusura e Trasparenza
• Antiusura : Normativa Base
• Differenza tra TAN, Tasso Periodale, TEG,
TAEG ed ISC presente nei vari tipi di contratto e
la verifica del tasso soglia
• Il sistema di strumenti e controlli a disposizione
degli intermediari
• Trasparenza : Normativa Base
• Pubblicità e informazione precontrattuale
• I contratti: forma, contenuto, tutela del
contraente debole
12,00 F. Santagata: Corsi formativi per
agenti e mediatori: preparazione agli
esami / formazione continua
• Il corso presso l’università telematica
Unicusano per la preparazione all’esame che si
terrà a Luglio 2012
• La formazione obbligatoria annua di 60 ore
• La possibilità di seguire le lezioni tramite
collegamento internet
12,30 Light Lunch
PROGRAMMA

14,00 S. Giuntoli/R. Petrocchi/M. Battisti:
Agenti e Mediatori - la gestione della rete
• Evoluzione della normativa antiriciclaggio:
principi e finalità
• Ruolo degli intermediari del credito nella
normativa antiriciclaggio
• Identificazione della clientela, verifica del
titolare effettivo, corretta registrazione delle
operazioni
• Segnalazione di operazioni sospette e
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore
• Il sistema dei controlli ed il sistema
sanzionatorio
• La gestione della rete e dei rapporti con gli
intermediari finanziari
• Contrasto al terrorismo e Segnalazione
Operazioni sospette
15,00 G. Amendola/T. Kraicsovits:
Panoramica su tematiche societarie /
fiscali legati al mondo delle reti
• Obblighi per gli agenti degli IdP
• Tipi di mandato
- con o senza rappresentanza:
- mono mandato
- plurimandato
• Obblighi fiscali e rapporti
15,30 G. Alfieri: Le possibili tipologie di
soggetti operanti nel settore
• Agenti: persone fisiche / società, dipendenti,
collaboratori, segnalatori, etc: i vincoli da
rispettare e gli obblighi formativi
• Società di mediazioni creditizia: capitale
minimo, i rapporti con i dipendenti,
collaboratori, segnalatori etc. etc.
• La preparazione all’esame e gli argomenti base
ad conoscere
16,00 Case Study
Simulazione ispezione Vigilanza
17,00 Conclusioni e dibattito
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione
con accreditamento di 5 ore di credito formativo
(5 CFU) valido ai fini delle 60 ore di formazione
obbligatoria da svolgersi in due anni.
La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad
AFin almeno 3 giorni prima della data del convegno.
Il costo della partecipazione è pari ad Euro 100,00 +
Iva per persona.
In caso di iscrizione di più dipendenti / soggetti di
una medesima rete di agenti e mediatori, saranno
gestite proposte personalizzate.
Per l’iscrizione al convegno è necessario compilare il
modulo che trovate di seguito o anche all’interno
dell’area convegni sul sito www.afin.it ed inviarlo via
fax al numero 06/8549249.
Occorre effettuare il bonifico contestualmente
all’invio della scheda di iscrizione, inviandone copia.
E’ possibile seguire il Convegno in modalità video
streaming. Occorre inviare il modulo indicando il
numero dei partecipanti/attestati richiesti. Sarete
contattati per le modalità di ricezione dei codici di
accesso e del costo da sostenere per ricevere gli
attestati.
IBAN _ AFIN Associazione FINanziarie Italiane
IT 71 X 02008 70441 000401123408
Per ricevere maggiori informazioni è possibile
contattare i seguenti numeri telefonici 06.85350963 /
06.8417482 o inviare una e-mail a info@afin.it

E’ obbligatorio registrarsi inviando il seguente modulo di iscrizione.
Si prega di compilare la scheda con tutti i dati richiesti e di scrivere in stampatello
Ragione Sociale
Via C.A.P.
Città Prov.
C.F. P. IVA
Tel Fax
E-mail
Nome, Cognome e Qualifica dei partecipanti
1.
2.
3.
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Roma 30 Maggio 2012
Streaming 30 Maggio 2012
NUMERO PARTECIPANTI STREAMING:
indicare l’indirizzo per l’invio dell’attestato per l’accreditamento di 5 CFU
Si prega di confermare la partecipazione entro e non oltre cinque giorni prima della data del convegno
Inviare il modulo di iscrizione via fax al numero 06/85.49.249
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Responsabile Organizzativa Marzia Colombo
Tel . 06/85.35.09.63 oppure inviare una e-mail a info@afin.it
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Dlgs. 196/2003 (privacy)
Si informa che i dati personali forniti vengono trattati, mediante registrazione ed elaborazione su supporti informatici o manuali unicamente per finalità congressualistiche e
per comunicazioni. Tale conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del trattamento – AFin – fa presente che il soggetto che si iscrive al convegno potrà far valere
i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del suddetto decreto, rivolgendosi al titolare stesso o al responsabile preposto utilizzando i recapiti sopra indicati