Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

e prima di aprire la parte straordinaria si potrà fare qualche
minuto di intervallo.
Trattazione del punto 1° all'Ordine del Giorno "1. Proroga
dell'incarico per la revisione contabile del bilancio della
Società, del bilancio consolidato, della relazione semestrale
e del bilancio consolidato intermedio alla società di revisione
KPMG S.p.A.;".
Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a
dare lettura della proposta del Collegio stesso.
Il Dottor Gian Luigi Francardo dà lettura integrale della proposta
del Collegio Sindacale riportata nel fascicolo delle Relazioni
illustrative e proposte all'ordine del giorno che è
stato distribuito a tutti gli intervenuti.
Quale proposta, che illustra ampiamente le motivazioni che
l'hanno determinata, quali la valutazione positiva dell'esperienza
professionale della KPMG svolta nei tre esercizi trascorsi,
la considerazione che possa esserci per il gruppo un
contributo professionale maggiore da parte del revisore con il
proseguimento della durata dell'incarico, evitando così frazionamenti
nella "revisione del gruppo", la positiva valutazione
dell'offerta, in linea con i termini di ore di lavoro e
di corrispettivi precedenti (motivazioni condivise dal Comitato
Audit nel corso di una riunione congiunta tra lo stesso e
il Collegio Sindacale) conclude con l'invito ad approvare il
seguente
"Ordine del Giorno
L’Assemblea degli azionisti, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo 303/06, delibera
di prorogare per ulteriori sei anni, e quindi per gli esercizi
2007-2008-2009-2010-2011-2012, alla Società KPMG S.p.A.
l’incarico di revisione contabile del bilanci d’esercizio e
del bilancio consolidato e l’attività di verifica della regolare
tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili, così
come indicato dall’articolo 155 del Decreto Legislativo
58/1998, nonché ai sensi della comunicazione Consob n.
97001574 del 20 febbraio 1997, l’incarico di revisione limitata
della relazione semestrale contro un corrispettivo annuo,
al netto di incrementi Istat e/o inflattivi dei paesi interessati,
spese vive, Iva e contributo di vigilanza, così ripartito:
- per il bilancio di esercizio 132 mila euro (corrispondenti
a 1.100 ore di lavoro);
- per il bilancio consolidato 325 mila euro (corrispondenti
a 2.450 ore di lavoro);
- per la relazione semestrale 142 mila euro (corrispondenti
a 1.100 ore di lavoro);
- per i controlli continui sulla contabilità 37 mila euro
(corrispondenti a 350 ore di lavoro);
- per la filiale di Londra 23 mila e 200 euro (corrispon-