Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

Chiede ai partecipanti di fare presenti eventuali esclusioni
dal diritto di voto, o sue limitazioni, ai sensi:
- degli articoli 120, 121 e 122 del D.lgs 24 febbraio 1998,
n°58 (Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione
Finanziaria)
- degli artt. 19, 20 e 24 del Decreto Legislativo del 1° settembre
1993 n. 385;
- dell'art. 2359 bis del C.C;
- dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
Comunica che il socio Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
ha dichiarato di rappresentare in assemblea anche la collegata
Perseo S.p.A., titolare di numero 45.667.000 azioni, pari allo
0,44% del capitale sociale avente diritto di voto, che sommate
al 4,725% del capitale ordinario detenuto da detto socio supera
il limite del 5% stabilito dallo statuto. Per tale ragione
i diritti di voto dei Soci Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino e Perseo S.p.A. verranno proporzionalmente ridotti per
riportare la partecipazione complessiva da questi rappresentata
in aula al suddetto limite del 5%.
Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di
situazioni ostative al diritto di voto, il Presidente mette in
votazione la proposta relativa al suddetto "Piano 2007 di incentivazione
di Lungo Termine per il Gruppo UniCredit" come
sopra letta e trascritta ed invita tutti i votanti a manifestare
la propria espressione di voto tramite il "terminale".
Effettuate le votazioni il Presidente chiede ai partecipanti
se qualcuno abbia ancora da esprimere il proprio voto e lo invita
a farlo.
Quindi dichiara chiusa la votazione e comunica che la stessa
ha dato il seguente risultato:
- voti favorevoli numero 4.075.560.888 pari al 99,109712% del
capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al
39,100772% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie.
Il Presidente comunica pertanto che il piano 2007 di incentivazione
di Lungo Termine per il Gruppo UniCredit è stato approvato
dall'assemblea ed invita me Notaio a comunicare gli
ulteriori dettagli sulla votazione.
Io notaio pertanto comunico quanto segue:
- hanno presenziato alla votazione numero 61 aventi diritto al
voto, rappresentanti numero 4.128.621.620 azioni ordinarie,
pari al 39,609834% del capitale sociale riferito alle sole
azioni ordinarie di cui numero 135.338.731 rappresentate in
proprio e numero 3.993.282.889 per delega.
Sono state ammesse al voto numero 4.112.171.048 azioni ordinarie
pari al 99,601548% delle azioni rappresentate in aula.
- si sono avuti, come già comunicato dal Presidente, voti favorevoli
numero 4.075.560.888 pari al 99,109712% del capitale
sociale presente ed avente diritto al voto ed al 39,100772%
del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie.