Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

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li ed altro Personale della Banca addetto alle operazioni assembleari, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento assembleare. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Assembleare è stato consentito l'accesso ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati in un locale separato, ma collegato all'aula assembleare con sistema audiovisivo a circuito chiuso. Assistono, pertanto, a questa assemblea in qualità di uditori i Signori: Gianluca Allievi per "AGI", Silvia Borelli per "APCOM", Elena Di Staso per "BLOOMBERG", Marco Fusi per "MF DOW JONES", Tommaso Gallavotti per "ADN KRONOS", Lorenzo Lanfrancone per "RADIOCOR", Sabina Rosset per "ANSA", Gianluca Semeraro per "Reuters", Vanna Somenzi per "ASCA" e Marco Ventimiglia per "Unità". Sono altresì presenti: - i Signori Mario Corti, Domenico Fumagalli, Ulrich Klaus, Gianmarco Maffioli e Bruno Verona in rappresentanza della Società di Revisione KPMG S.p.A., alla quale è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio della Società; - il Ragionier Luigi Sardano, Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio. Il Presidente chiede, inoltre, di accogliere come ospiti il Professor Pierre Di Toro, docente dell'Università degli Studi della Tuscia, la Dottoressa Alessandra Stefanoni, assegnista di ricerca del medesimo ateneo, e gli studenti Alessandra Rufoloni, Chiara Andreini, Valentina Golia e Angela Grifa che hanno chiesto di assistere all'Assemblea. Il Presidente comunica che il capitale sociale alla data odierna è di Euro 5.222.465.096,50 ed è rappresentato: - per euro 5.211.611.820,50 da numero 10.423.223.641 azioni ordinarie; - per euro 10.853.276 da numero 21.706.552 azioni di risparmio, i cui possessori ai sensi degli articoli 5 e 12 dello Statuto Sociale non hanno diritto di voto nè diritto di partecipare all'adunanza. Conseguentemente, della parte di capitale rappresentata dalle predette azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'Assemblea e della validità delle deliberazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 145 del "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria". Comunica inoltre che: - è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile ed all'articolo 142 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; - sono ora rappresentate in aula numero 3.067.475.021 azioni ordinarie - pari al 29,429235% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie - da numero 64 aventi diritto al voto presenti in aula in proprio o per delega: numero 47 tito-
lari di diritto di voto sono presenti in proprio e numero 129 titolari di diritto di voto sono rappresentati per delega. Il Presidente dichiara pertanto che la presente assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare in parte ordinaria sugli argomenti posti all'ordine del giorno a termini di legge e di statuto. Il Presidente dichiara poi che: - secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni effettuate ai sensi di legge e dai riscontri effettuati per l'ammissione al voto, è emerso che a Libro Soci risultano iscritti numero 256.000 azionisti; - i seguenti azionisti detengono direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale rappresentato da azioni aventi diritto al voto ed hanno effettuato le comunicazioni previste dalla vigente normativa primaria e regolamentare: - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA, per numero 519.814.454 azioni ordinarie, pari al 4,987% del capitale ordinario; - Gruppo Münich Re, per n° 493.723.365 azioni ordinarie, pari al 4,766% del capitale ordinario; - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, per numero 491.944.753 azioni ordinarie, pari al 4,720% del capitale ordinario; - CARIMONTE HOLDING S.p.A., per numero 445.467.993 azioni ordinarie, pari al 4,274% del capitale ordinario; - GRUPPO ALLIANZ, per numero 322.240.820 azioni ordinarie pari al 3,092% del capitale ordinario. - risulta l'esistenza di un "Sindacato di Voto" promosso dalle Organizzazioni Sindacali del Personale Direttivo delle Aziende di Credito "Uniosind" e "Sinfub", al quale aderiscono n. 394 azionisti - dipendenti del Gruppo UniCredito Italiano - detentori di complessive numero 903.134 azioni ordinarie pari allo 0,009% del capitale sociale ordinario; - copia della documentazione relativa alla presente assemblea è stata depositata ai sensi di legge presso la sede sociale e messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Il Presidente informa che, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento Assembleare, le votazioni avverranno grazie ad un sistema informatico di registrazione delle espressioni di voto, utilizzando i terminali di cui ciascuno è dotato. Nella cartella di lavoro consegnata a tutti i partecipanti sono contenute le istruzioni per l'uso del terminale di voto. Egli prega, se non già fatto, di leggere tali istruzioni. Raccomanda pertanto che, ad ogni votazione, solo dopo il suo invito ognuno provveda ad esprimere il voto, premendo il corrispondente tasto sul "telecomando" ed a confermare la scelta effettuata con il tasto "INVIO". Nel caso in cui l'apparecchio
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