Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

sorts S.p.A.
. Membro del consiglio di amministrazione di Reno de Medici
S.p.A., RDM Realty S.p.A., Red.IM srl
- Signor Siegfried Mayr
nessun incarico
Dopo di che l'azionista Pier Luigi Carollo invita me Notaio a
comunicare altresì gli incarichi ricoperti dai sindaci supplenti
testè nominati.
Ed io Notaio non avendo in questo momento a disposizione tali
dati mi riservo di comunicarli nel corso di questa assemblea
non appena da me acquisiti.
Il Presidente con riguardo al punto settimo dell'ordine del
giorno "7. Determinazione del compenso spettante al Collegio
Sindacale;", comunica che è stata presentata dal Signor Eugenio
Caponi, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio
di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona una proposta in
ordine al compenso spettante al Collegio Sindacale invitando
chi intendesse presentare altre proposte su questo argomento
di farne consegna del relativo testo a me Notaio.
Egli precisa ai fini di un corretto svolgimento della votazione
che il sistema elettronico di rilevazione dei voti è stato
programmato per questa votazione nel senso che il voto può essere
espresso su una sola proposta e che, ove una proposta ottenga
la maggioranza dei voti rappresentati in assemblea, egli
dichiarerà chiusa la votazione.
Nessuno avendo presentato altre proposte, il Presidente dichiara
chiusa la possibilità di avanzare altre proposte ed
apre la discussione.
Egli invita quindi il Socio che ha presentato l'unica proposta
ad illustrarne il contenuto ed il Signor Caponi Eugenio, in
rappresentanza della Fondazione della Fondazione Cassa di Risparmio
di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, propone dà lettura
della seguente proposta:
"Di determinare quale compenso annuo lordo spettante al Presidente
ed ai membri del collegio sindacale, per ciascun anno di
incarico, i seguenti importi:
. euro 100.000 al Presidente del Collegio Sindacale;
. euro 75.000 per ciascuno dei sindaci effettivi
con la precisazione che i suddetti emolumenti tengono anche
conto del premio e della relativa incidenza concernente la polizza
assicurativa per la responsabilità civile.
Propongo, inoltre, oltre il rimborso delle spese, la corresponsione
di un gettone di presenza a ciascun sindaco di euro
260 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
del Comitato Esecutivo, anche se coincidenti
nella stessa giornata."
Il Presidente apre quindi la discussione.
Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altre proposte il
Presidente apre la votazione sulla suddetta proposta.
Egli prega i soci che si fossero momentaneamente allontanati,