Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

Comunica che il socio Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
ha dichiarato di rappresentare in assemblea anche la collegata
Perseo S.p.A., titolare di numero 45.667.000 azioni, pari allo
0,44% del capitale sociale avente diritto di voto, che sommate
al 4,725% del capitale ordinario detenuto da detto socio supera
il limite del 5% stabilito dallo statuto. Per tale ragione
i diritti di voto dei Soci Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino e Perseo S.p.A. verranno proporzionalmente ridotti per
riportare la partecipazione complessiva da questi rappresentata
in aula al suddetto limite del 5%.
Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di
situazioni ostative al diritto di voto, il Presidente mette in
votazione la proposta come sopra formulata relativa alla "Determinazione
numero consiglieri", ed invita tutti i votanti a
manifestare la propria espressione di voto tramite il "terminale".
Effettuate le votazioni il Presidente chiede ai partecipanti
se qualcuno abbia ancora da esprimere il proprio voto e lo invita
a farlo.
Quindi dichiara chiusa la votazione e comunica che la stessa
ha dato il seguente risultato:
- voti favorevoli numero 4.092.309.279 pari al 98,904321% del
capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al
39,261455% del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie.
Il Presidente comunica pertanto che la proposta relativa alla
"Determinazione numero consiglieri" è stata approvata dall'assemblea
ed invita me Notaio a comunicare gli ulteriori dettagli
sulla votazione.
Io notaio pertanto comunico quanto segue:
- hanno presenziato alla votazione numero 74 aventi diritto al
voto, rappresentanti numero 4.154.095.171 azioni ordinarie,
pari al 39,854227% del capitale sociale riferito alle sole
azioni ordinarie di cui numero 135.526.176 rappresentate in
proprio e numero 4.018.568.995 per delega.
Sono state ammesse al voto numero 4.137.644.599 azioni ordinarie
pari al 99,603991% delle azioni rappresentate in aula.
- si sono avuti, come già comunicato dal Presidente, voti favorevoli
numero 4.092.309.279 pari al 98,904321% del capitale
sociale presente ed avente diritto al voto ed al 39,261455%
del capitale sociale riferito alle sole azioni ordinarie.
- si sono avuti voti contrari numero 36.362.345 pari allo
0,878818% del capitale sociale presente ed avente diritto al
voto ed allo 0,348859% del capitale sociale riferito alle sole
azioni ordinarie.
- si sono avuti voti astenuti numero 363.359 pari allo
0,008782% del capitale sociale presente ed avente diritto al
voto ed allo 0,003486% del capitale sociale riferito alle sole
azioni ordinarie.
- si sono avute azioni non votanti numero 8.609.616 pari allo