Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

linea che a pagina 193 del bilancio sono indicati tali compensi
e che alle pagine 196 e 197 sono indicate le opzioni detenute
all’inizio dell’esercizio, il prezzo medio dell’esercizio
e la scadenza nonché riportate dettagliate informazioni sulle
performance shares a lui assegnate.
Per quanto riguarda le imposte della Capogruppo, l'Amministratore
Delegato ribadisce la correttezza del carico fiscale evidenziato
in bilancio, relativamente limitato per via della natura
di holding della società, i cui profitti sono rappresentati
in larga parte da dividendi ed altri redditi esenti.
Replicando, infine, alle considerazioni ulteriormente espresse
dal Socio Barile sulla partecipazione in Banca d’Italia, ribadisce
che la valutazione è stata effettuata secondo il prudente
apprezzamento degli amministratori della società, così come
prescritto dalle vigenti disposizioni normative.
Nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara di
passare alla votazione del secondo punto all'ordine del giorno
relativo all'approvazione di bilancio dell'esercizio.
Egli prega i soci che si fossero momentaneamente allontanati,
di ritornare al proprio posto e di non lasciarlo per tutta la
durata delle votazioni.
Chiede ai partecipanti di fare presenti eventuali esclusioni
dal diritto di voto, o sue limitazioni, ai sensi:
- degli articoli 120, 121 e 122 del D.lgs 24 febbraio 1998, n°
58 (Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione
Finanziaria)
- degli artt. 19, 20 e 24 del Decreto Legislativo del 1° settembre
1993 n. 385;
- dell'art. 2359 bis del C.C;
- dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
Comunica che il socio Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
ha dichiarato di rappresentare in assemblea anche la collegata
Perseo S.p.A., titolare di numero 45.667.000 azioni, pari allo
0,44% del capitale sociale avente diritto di voto, che sommate
al 4,725% del capitale ordinario detenuto da detto socio supera
il limite del 5% stabilito dallo statuto. Per tale ragione
i diritti di voto dei Soci Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino e Perseo S.p.A. verranno proporzionalmente ridotti per
riportare la partecipazione complessiva da questi rappresentata
in aula al suddetto limite del 5%.
Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di
situazioni ostative al diritto di voto, il Presidente mette in
votazione la proposta di "Approvazione del bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2006" come sopra letta e trascritta, ed invita
tutti i votanti a manifestare la propria espressione di
voto tramite il "terminale".
Effettuate le votazioni il Presidente chiede ai partecipanti
se qualcuno abbia ancora da esprimere il proprio voto e lo invita
a farlo.
Quindi dichiara chiusa la votazione e comunica che la stessa