Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

ottavo comma del Cod. Civ., di massimi nominali Euro
23.675.000 al servizio dell'esercizio di diritti per la sottoscrizione
di un numero massimo di 47.350.000 di azioni ordinarie
UniCredito Italiano del valore nominale di Euro 0,50 cadauna,
da riservarsi al Personale Direttivo della Capogruppo,
delle banche e delle società del Gruppo, che ricoprono posizioni
di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli
obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti modifiche statutarie;
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.
2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in
più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data
della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale
sociale, ai sensi dell'art. 2439 del Cod. Civ., di massimi
nominali Euro 5.500.000 corrispondenti ad un numero massimo
di 11.000.000 di azioni ordinarie UniCredito Italiano del valore
nominale di Euro 0,50 cadauna, da assegnare al Personale
Direttivo della Capogruppo, delle banche e delle società del
Gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai
fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo;
conseguenti modifiche statutarie;
4. Modifiche degli articoli 6, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 27
e 36 dello Statuto sociale ed introduzione di un nuovo Titolo
XII e di un nuovo articolo 40 allo Statuto sociale.
Comunica inoltre che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è
stato pubblicato il 27 marzo scorso sui quotidiani "Il Sole 24
Ore", "La Repubblica", "Financial Times" (edizione europea) e
"Frankfurter Allgemeine Zeitung", nonchè sul sito internet
della Società ed informa altresì che in data 24 aprile 2007 è
stato pubblicato sui predetti quotidiani un avviso di rettifica
volto ad allineare l'ordine delle proposte pubblicate sui
quotidiani medesimi con quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
invariati naturalmente, i loro contenuti.
Esso Rampl Dieter dichiara di svolgere l'assemblea in lingua
inglese comunicando di aver scelto e designato la suddetta
Rossi Lorena quale interprete per gli adempimenti previsti
dalla legislazione notarile italiana sia per il verbale che
per i suoi allegati.
Ricorda che è stato naturalmente predisposto un sistema di
traduzione simultanea nelle lingue italiana, inglese e tedesca
per agevolare la partecipazione di tutti gli intervenuti ai
lavori assembleari.
Propone che il verbale dell'assemblea sia redatto per atto
pubblico sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria
da me Notaio, che fungerò anche da Segretario, e chiede
all'assemblea di effettuare la relativa designazione.
Dopo di che il Presidente ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento
Assemblea prega di fungere da scrutatore Flick Avvocato
Waldemaro, nato a Genova l'otto luglio millenovecentoquarantanove
ed ivi domiciliato Via al Capo di Santa Chiara 26A,