Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 10 maggio 2007 Verbale

Il socio Gola chiede alcuni chiarimenti circa i progetti e le
aspettative future, alla luce del Piano Industriale tracciato
dal Management a seguito dell’integrazione di HVB e con particolare
riferimento ai fatti di rilievo verificatesi dopo la
chiusura dell’esercizio.
Chiede, in particolare, di conoscere il ROE, il Cost Income ed
i risultati di Gruppo netti attesi nel triennio 2006/2009, dati
che sono stati presentati nella recente assemblea di Intesa
San Paolo dall’Amministratore Delegato dottor Passera nelle
misure, a fine 2009, rispettivamente del 21%, 42% ed un risultato
netto di 7 miliardi. Agli azionisti è stata inoltre garantita
la distribuzione di un dividendo straordinario di 2
miliardi per gli esercizi 2007/2008 nonché la restituzione del
capitale in eccesso tenendo come riferimento un Core Tier 1
ratio pari al 6,50%, che è un valore previsto dai cosiddetti
accordi di Basilea 2. Invita quindi l’Amministratore Delegato
a voler eguagliare o, se possibile, superare tali risultati
nei futuri esercizi.
Chiede altresì di conoscere maggiori dettagli, e un commento,
sull’entità e la composizione dei crediti deteriorati suddivisi
per categoria e la relativa copertura per ogni voce.
Ritenendo inoltre eccessivamente prudenziale, in presenza di
un andamento gestionale particolarmente favorevole, la percentuale
del pay out distribuito ai soci chiede di conoscere se
siano previsti miglioramenti per i futuri esercizi.
Ritenendo poi pregiudizievole per l’immagine della Società il
mantenimento sul mercato di una modesta quota di azioni di risparmio,
chiede se ne sia prevista la conversione in azioni
ordinarie o quale siano le motivazioni alla base del mantenimento
di tale categoria di azioni.
Conclude preannunciando voto favorevole all’approvazione del
bilancio.
Su invito del Presidente, prende la parola l’azionista Francesco
Rimbotti, il quale, in considerazione del fatto che
l’assemblea viene tenuta parte in lingua inglese e parte in
lingua italiana, chiede preliminarmente di conoscere quale sarà
la lingua che verrà utilizzata nella redazione del verbale
assembleare.
Il socio, poi, nel sottolineare l’entità e la rilevanza dei
risultati - anche relativi al primo trimestre - ottenuti da
Bank of Austria, chiede di conoscere quali siano stati gli
elementi principali che hanno portato la controllata a raggiungerli.
Proseguendo, lamenta la mancanza di indicazioni,
nei documenti messi a disposizione dei soci, riguardo al numero
di presenze degli amministratori alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari nonché
riguardo al numero dei finanziamenti concessi ai consiglieri
medesimi.
Chiede, inoltre, di conoscere i costi e le iniziative programmate
per il futuro dal Research Board di UniCredit nonché le