l'investigatore europeo a caccia di criminali oltre ... - Europol - Europa

L’INVESTIGATORE
EUROPEO
A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE
IT

© Uffi cio europeo di polizia, 2011
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte
Foto di copertina: polizia spagnola
Si rivolge un ringraziamento particolare agli investigatori Hans-Peter Seewald, Bundespolizei, Innsbruck,
Austria; Pasquale Sorgonà, Polizia di Stato, Pescara, Italia e Bernie Gravett, Metropolitan Police, Londra,
Regno Unito, per i loro contributi.
Per ulteriori informazioni sull’Europol si rimanda al sito www.europol.europa.eu
L’INVESTIGATORE EUROPEO ▪ A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE

SOMMARIO
3 Introduzione
5 Analisi operativa
9 Ufficio mobile
Assistenza in loco
11 Assistenza tecnica e forense
17 I vantaggi dell’impiego
di una squadra
investigativa comune
20 L’Unità Nazionale Europol
L’INVESTIGATORE EUROPEO ▪ A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE

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L’INVESTIGATORE EUROPEO ▪ A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE

INTRODUZIONE
Vi è mai capitato che un’indagine si bloccasse in un vicolo cieco? Magari per colpa di un anello
mancante? Vi siete mai occupati di un’indagine in cui tutti gli indizi si dissolvevano nel nulla?
Vi sono capitati casi in cui la persona sospettata collaborava con criminali internazionali attivi
oltre frontiera?
In tutti questi casi l’Europol avrebbe potuto aiutarvi. L’Europol offre il suo sostegno a tutti gli
investigatori dei 27 Paesi dell’Unione europea per prevenire e combattere tutte le gravi forme
internazionali di criminalità e terrorismo. Gli agenti dell’Europol non hanno poteri diretti di arresto;
il loro compito è di assistere i colleghi nell’applicazione della legge in tutta Europa raccogliendo,
analizzando e divulgando informazioni sulla criminalità e coordinando le operazioni
internazionali di polizia. I partner dell’Europol utilizzano tale contributo per prevenire, individuare
e investigare i reati e per rintracciare e perseguire i criminali.
L’Europol offre una serie di servizi operativi unici per l’Unione europea e funge da:
▪ centro di sostegno per le operazioni di contrasto;
▪ punto nevralgico per le informazioni sulla criminalità;
▪ centro di competenze in tema di applicazione della legge.
Il documento L’investigatore europeo presenta un quadro sintetico dei modi in cui i funzionari
incaricati dell’applicazione della legge nell’Unione europea possono trarre vantaggio dal sostegno
operativo dell’Europol. Ciascun capitolo illustra un diverso tipo di assistenza offerto dall’Europol:
▪ analisi operativa
▪ uffi cio mobile — assistenza in loco;
▪ assistenza tecnica e forense;
▪ vantaggi dell’impiego di una squadra investigativa comune;
▪ informazioni sulla vostra Unità Nazionale Europol.
Se pensate che la vostra indagine possa trarre vantaggio dall’assistenza dell’Europol, contattate
la vostra Unità Nazionale Europol.
L’INVESTIGATORE EUROPEO ▪ A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE
© Andrzej Mitura
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L’INVESTIGATORE EUROPEO ▪ A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE

© Jean-François Guiot
ANALISI OPERATIVA
Testimonianza di un investigatore austriaco
La prima segnalazione è giunta all’unità di
Innsbruck della polizia federale austriaca a tarda
ora, in una sera di novembre. Una banda di malviventi
aveva sfondato con un veicolo le vetrine
di un negozio di elettronica, fuggendo poi con un
cospicuo quantitativo di merci.
Ben presto abbiamo iniziato a scorgere uno
schema ricorrente, poiché quattro negozi austriaci
di elettronica appartenenti alla stessa catena
erano stati svaligiati seguendo sistematicamente
lo stesso metodo. Il modus operandi era il
seguente: la banda si serviva di un veicolo rubato
per scagliarlo contro l’ingresso principale del
negozio, talvolta ricorrendo prima a una smerigliatrice
per distruggere le colonnine di protezione
in cemento all’esterno del negozio. Durante
l’azione, fi no a cinque persone irrompevano nel
negozio e, in meno di 90 secondi, riempivano
capaci borse con un ingente bottino di articoli
elettronici quali da macchine fotografi che, telefoni
cellulari, notebook e lettori MP3. Il tutto
veniva fi lmato dalle telecamere a circuito chiuso
del negozio.
Sulla base delle prove raccolte, abbiamo presto
compreso di trovarci di fronte a un gruppo della
criminalità organizzata lituana. Questo collegamento
internazionale ci ha indotto a rivolgerci
all’Europol. Ci siamo messi direttamente in contatto
con la nostra Unità Nazionale Europol per
avviare la procedura. Abbiamo iniziato lo scambio
di informazioni fornendo tutti i dati di cui già
disponevamo sulla banda, tra cui quelli dei telefoni
cellulari lituani usati in Austria. Tali dati sono
stati inseriti nel sistema di informazione dell’Europol;
ci è poi giunta la relazione di analisi dell’Eu-
ropol, che segnalava collegamenti con il Belgio,
la Francia, l’Italia e la Svezia. I sospetti avevano
subito controlli di polizia lungo la rete stradale e
ai valichi di frontiera in parecchi paesi; fortunatamente,
in molti casi i dati dei documenti d’identità
e dei documenti dei veicoli erano stati
registrati, il che ha reso possibile a noi tutti attingere
a queste informazioni tramite l’Europol.
L’Europol ha poi ospitato una riunione operativa
in cui le autorità di polizia interessate hanno
potuto discutere informazioni, tattica e future
operazioni di polizia. Le autorità lituane hanno
ovviamente rappresentato un elemento essenziale
di questa squadra internazionale, composta
da investigatori di sei paesi.
Le informazioni hanno rivelato che la banda criminale
disponeva di organizzatori, i quali ricevevano
dai capi lituani istruzioni sui negozi da
prendere di mira e sugli articoli da rubare. Gli
organizzatori si recavano poi con i loro «soldati»
nei paesi scelti e visitavano i negozi in anticipo
per verifi carne la disposizione e controllare la collocazione
esatta delle merci che intendevano
asportare. I colpi sono stati commessi in Austria,
Belgio, Francia, Italia e Svezia, e hanno sempre
avuto per obiettivo le medesime due catene multinazionali
di negozi di elettronica. La banda si è
resa responsabile di almeno 20 colpi di questo
tipo in tutta Europa; solo i danni provocati
ammontano, secondo le stime, a 1,5 milioni di
euro circa.
Le autorità lituane hanno assegnato alla soluzione
di questo caso la massima priorità;
abbiamo quindi pianifi cato la giornata del nostro
I rapinatori svaligiano
il negozio e intascano
il bottino in meno
di 90 secondi.
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intervento in Lituania nel corso di una riunione
di coordinamento ospitata da Eurojust. In un
mattino di aprile 55 agenti di polizia lituani, coadiuvati
da colleghi austriaci e svedesi, hanno
effettuato 16 perquisizioni domiciliari per catturare
i sospetti e raccogliere potenziali prove.
Erano presenti in loco anche due agenti dell’Europol,
per fornire agli investigatori ulteriore assistenza.
La nostra azione di quel giorno si è conclusa con
un completo successo e ha inferto un durissimo
colpo alla banda grazie alla cattura di 18 persone.
ASSISTENZA ANALITICA
L’analisi è al centro delle attività dell’Europol.
L’Europol impiega più di 100 analisti
criminali tra i più qualifi cati a livello
CENTRO OPERATIVO 24/7
L’Europol offre una risposta rapida e fl essibile
alle indagini internazionali in corso. Il
centro operativo Europol è uno snodo centrale
in cui le informazioni sulla criminalità
Ecco un perfetto esempio dell’effi cienza della cooperazione
internazionale. Con la sua rete di uffi -
ciali di collegamento, l’Europol costruisce e
rafforza la fi ducia tra le autorità incaricate dell’applicazione
della legge in Europa, così da contrastare
effi cacemente, con un’azione comune, la
criminalità organizzata transfrontaliera.
In seguito, il dettagliante di articoli elettronici che
era stato vittima di questi reati ci ha informato
che, dopo gli arresti, nessun assalto di questo
tipo si era più registrato in Europa: un eccellente
risultato da tutti i punti di vista.
mondiale. Gli analisti dell’Europol utilizzano
strumenti all’avanguardia per smascherare
le attività di alcune delle più
pericolose reti terroristiche e di criminalità
organizzata operanti in Europa. Il
lavoro degli analisti si svolge nel quadro
di un archivio di lavoro per fi ni di analisi
(AWF), uno strumento esclusivo dell’Europol,
nel cui ambito gli analisti lavorano
a fi anco di specialisti di terrorismo e criminalità
organizzata per raccogliere informazioni
sulla criminalità. Gli AWF
riguardano tutte le più importanti aree
provenienti da fonti molteplici e da molteplici
paesi vengono sottoposte a un controllo
incrociato. Obiettivo principale è
quello di assistere le agenzie incaricate
L’INVESTIGATORE EUROPEO ▪ A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE
© Rein Partel
prioritarie di criminalità rilevanti per
l’Unione europea.
L’assistenza analitica si può fornire a
distanza, dalla sede dell’Europol, oppure in
loco. Gli AWF offrono un’ampia gamma di
prodotti operativi e strategici che sono condivisi
tra i partecipanti. Nell’ambito di un
AWF si può istituire uno specifi co gruppo
dedicato o una squadra investigativa
comune per soddisfare le esigenze di un
gruppo di Stati membri e contrastare un
fenomeno criminale comune.
dell’applicazione della legge nelle indagini
internazionali in corso, nonché di fungere
da punto di contatto unico per ricevere
informazioni e richieste operative. In tal
modo gli analisti dell’Europol sono in grado
di compiere una ricerca complessiva su tutti
i sistemi di dati dell’Europol, per individuare
eventuali anelli mancanti nelle indagini in
corso. Il centro operativo di coordinamento
e assistenza dell’Europol funziona 24 ore
su 24 per 7 giorni alla settimana. L’Europol
si occupa ogni anno di oltre 12 000 casi
gravi di criminalità e terrorismo, e tale
numero aumenta di anno in anno.

APPLICAZIONE DI RETE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
PROTETTA (SIENA)
Nel loro lavoro, gli uffi ciali di collegamento,
gli analisti e gli esperti dell’Europol usano
mezzi di comunicazione sicuri e innovativi.
SIENA è lo strumento di nuova generazione
corrispondente alle esigenze di comunicazione
che si pongono nel ventunesimo secolo
all’applicazione della legge nell’Unione europea.
SIENA viene utilizzato per gestire lo
Ufficio di collegamento
dello Stato membro
Stato membro
(altra autorità
competente)
SISTEMA DI INFORMAZIONE EUROPOL
UFFICIALI DI COLLEGAMENTO EUROPOL
Circa 130 uffi ciali di collegamento lavorano
presso la sede dell’Europol: distaccati presso
l’Europol dalle autorità incaricate dell’appli-
Stato membro
Unità Nazionale Europol
scambio di informazioni operative e strategiche
in materia di criminalità tra gli Stati
membri, l’Europol e i terzi con cui l’Europol
ha stretto accordi di cooperazione. SIENA
opera in modo da rispettare tutti i requisiti
giuridici di riservatezza e protezione dei dati,
garantendo la sicurezza nello scambio di
informazioni sensibili.
Europol garantisce sicurezza nello scambio di informazioni sulla criminalità per mezzo di SIENA.
© Shutterstock © Dreamstime
SIENA
Il sistema di informazione Europol consente
di archiviare, ricercare, visualizzare
e connettere le informazioni relative ai
reati transnazionali; permette alle agenzie
incaricate di applicare la legge in tutta
Europa di cooperare nelle indagini internazionali.
Il sistema rileva automaticamente
ogni possibile nesso tra indagini
cazione della legge nell’Unione europea e
negli altri paesi, essi garantiscono una collaborazione
celere ed effi cace fondata sul
contatto personale e sulla fi ducia reciproca.
La rete degli uffi ciali di collegamento Europol
costituisce una piattaforma, unica nel
suo genere, che affi anca funzionari di oltre
30 paesi in un ambiente operativo sicuro.
Gli uffi ciali di collegamento partecipano attivamente
a tutti i progetti analitici, agevo-
differenti e agevola la condivisione di informazioni
sensibili in maniera sicura e affi -
dabile. Il sistema di informazione è
disponibile in tutte le lingue ufficiali
dell’Unione europea. Le versioni future del
sistema comprenderanno funzioni per il
confronto di dati biometrici come profi li
DNA, impronte digitali e fotografi e.
lando lo scambio di informazioni strategiche
e operative; inoltre partecipano a riunioni
operative e coordinano le consegne controllate
nonché la sorveglianza transfrontaliera
con un sistema attivo 24 ore su 24 per 7
giorni alla settimana. Essi svolgono altresì
un ruolo consultivo e assicurano il collegamento
con i rispettivi esperti nazionali, per
contribuire alla formazione delle squadre
investigative comuni.
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Terzi
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UFFICIO MOBILE
ASSISTENZA IN LOCO
Quattro rapine a gioiellerie vengono segnalate da
Parigi. Un’altra gioielleria è stata rapinata nel
Boulevard Barceló (in Belgio, a Bruxelles). Anche
l’Austria ha subito sei rapine a gioiellerie, commesse
a Vienna e Salisburgo da sospetti provenienti
dall’Estonia e con analogo modus operandi.
Tipica gioielleria presa di mira dalla banda criminale.
Per venire in aiuto agli investigatori nazionali,
l’Europol organizza una riunione preparatoria cui
partecipano investigatori provenienti da Belgio,
Estonia, Francia, Germania e Austria. Viene
UFFICIO MOBILE
L’uffi cio mobile, il cui personale è formato da esperti e analisti
dell’Europol, può dare assistenza in un ampio ventaglio di attività:
per esempio indagini in corso, grandi avvenimenti sportivi,
importanti conferenze internazionali e altre occasioni in cui
per garantire la sicurezza occorre mobilitare la cooperazione
tra le Forze di Polizia. Vengono forniti i seguenti servizi:
▪ accesso sicuro in tempo reale ai diversi sistemi di
analisi computerizzata dell’Europol. Con l’impiego
dell’uffi cio mobile è possibile controllare dati concer-
OPERAZIONE MONET V
Nel quadro dell’operazione Monet V, tramite l’uffi cio mobile è
stata fornita assistenza analitica dal vivo alle autorità spagnole
incaricate dell’applicazione della legge in Gran Canaria. Un analista
dell’Europol è stato presente durante l’intera operazione,
messa a punto un’operazione di polizia comune,
che ha luogo in Estonia.
Nel corso dell’operazione, vengono arrestati tutti
i sospetti e le loro abitazioni vengono perquisite.
Viene sequestrato un gran numero di telefoni cellulari,
schede SIM, banconote e altre prove. L’Europol
analizza tali dati per individuare ulteriori
legami internazionali. Vengono alla luce prove
oggettive che collegano i sospetti alle rapine.
L’Europol riceve dai paesi coinvolti dati che sono
stati analizzati nell’intero corso dell’operazione.
Numerose relazioni vengono inviate agli Stati
membri interessati. Il giorno in cui scatta l’operazione,
arresti e perquisizioni domiciliari si svolgono
con l’assistenza di una squadra Europol:
specialisti e analisti sono presenti presso il centro
di coordinamento allestito a Tallinn, mentre
un uffi cio mobile in loco viene utilizzato a sostegno
dell’operazione.
Questa specifi ca operazione ha permesso di individuare
e arrestare, in Belgio, Francia e Austria, otto
sospetti membri di bande con sede in Estonia.
L’Europol offre la sua assistenza in oltre
12 000 casi all’anno, in molti dei quali viene utilizzato
l’uffi cio mobile Europol e vi è la partecipazione
di agenti dell’Europol in loco.
nenti persone e numeri telefonici. Nel caso di indagini
dal ritmo serrato si ottengono immediatamente
risultati preziosissimi;
▪ possibilità di fornire in loco prodotti analitici come
relazioni, grafi ci e altri dati;
▪ possibilità di utilizzare più uffi ci mobili per la stessa
operazione, in caso di arresti simultanei in località
differenti;
▪ una connessione satellitare aumenta la fl essibilità
del sistema.
diretta contro corrieri che trasportavano denaro in contante
verso destinazioni ad alto rischio. Grazie all’operazione, la Guardia
Civil ha sequestrato 402 090 euro, 1,2 chilogrammi di
cocaina e altri prodotti illegali.
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© Alexandra Wegner
ASSISTENZA TECNICA E FORENSE
Testimonianza di un investigatore italiano
Sono le cinque del mattino, e il tassì mi aspetta
fuori. A quest’ora è ancora buio, anche se è solo
la fi ne di luglio. L’aria frizzante dell’Aia porta con
sé il profumo salmastro del mare. Tra pochi minuti
arriverò alla sede dell’Europol, nella mia qualità
di esperto nazionale nominato dalla Polizia di
Stato italiana per coordinare un’operazione internazionale
il cui nome in codice è Creieur.
Permettetemi di fare un passo indietro per spiegarvi
come mai mi trovo nella sede dell’Europol
in una mattina di luglio. Sulla città italiana di
Pescara si abbatte una violenta
ondata di frodi con carte di credito
clonate. Le prove sembrano puntare
nella direzione di una banda criminale
romena. Il pubblico ministero
autorizza le indagini, e la polizia può
utilizzare i metodi consueti: intercettazioni
telefoniche, sorveglianza, traduzioni,
pedinamenti. Siamo di fronte
a una banda di criminali attivissima,
e facciamo ogni sforzo per evitare
che i suoi membri si accorgano di
essere sorvegliati. La squadra di polizia
è ricca di esperienza, talento e
motivazione.
I criminali, a quanto sembra, sono bene organizzati.
Raccolgono i dati e li spediscono in Romania,
dove si fabbricano le carte di credito false poi
vengono rispedite alle squadre che agiscono in
loco in tutto il continente: è un attacco contro
l’intera Unione europea. Si tratta di un’operazione
estremamente sofi sticata. In Romania, operatori
di punta gestiscono i dati rubati; tecnici creano i
dispositivi per la clonazione, da cui poi recuperano
i dati; specialisti di logistica procurano alloggio
agli operatori in loco, oltre che mezzi di
trasporto da e per aeroporti e stazioni. Naturalmente
ci sono anche i soldati semplici: gli incaricati
di raccogliere le carte di credito. Tutti hanno
«obiettivi» mensili. Le indagini conducono alle
prime identifi cazioni e ai primi arresti: quando
abbiamo notizia che qualcuno sta arrivando a un
aeroporto, lo identifi chiamo; se sappiamo che
deve recuperare un dispositivo per la clonazione,
lo arrestiamo. Sul terreno, utilizziamo ogni volta
un agente diverso, per ridurre i sospetti di un
attacco pianifi cato.
Cerchiamo di ricostruire il percorso per identifi -
care i capi. Il ritmo delle indagini si intensifi ca:
nel giro di due anni sono state esaminate circa
600 000 telefonate fatte da 450 apparecchi, così
da tracciare un quadro preciso dell’organizzazione
criminale romena. È una banda di successo, che
accumula ogni anno un bottino di milioni di euro.
Consegniamo la relazione fi nale all’autorità giudiziaria
italiana: ci sono 36 persone
da arrestare in cinque paesi
diversi, e agiamo con discrezione
per non compromettere il resto
dell’operazione. La banda ha
ramifi cazioni in tutta Europa: si
preparano i mandati d’arresto
europei, che però in parecchi casi
non si riesce a consegnare. Ma il
pubblico ministero è fortemente
determinato e sfrutta al meglio
la sua esperienza: si mette quindi
in contatto con Europol ed
Eurojust.
Ci incontriamo, ci presentiamo,
illustriamo le nostre intenzioni e le nostre esigenze
e indichiamo i paesi coinvolti. Condividiamo
le prove e fi ssiamo la prossima riunione. Ora partecipano
anche altri agenti di polizia e sono presenti
le autorità giudiziarie dei paesi interessati.
Mettiamo a punto i dettagli operativi e decidiamo
la data dell’operazione.
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Ecco come sono arrivato all’Aia. Il passo successivo
è l’istituzione di un centro operativo presso
la sede dell’Europol. Le intercettazioni telefoniche
ci segnalano che i criminali sospettano qualcosa
e quindi il pubblico ministero prepara i
mandati d’arresto. Entro nel centro operativo e
vedo una squadra di esperti Europol prepararsi
all’azione; anche un ufficio mobile Europol è
pronto. Mi trovo nel cuore delle attività di polizia
dell’Europol, collegato con le squadre di polizia
sparse in tutto il continente.
Il giorno dell’operazione scatta alle 6 del mattino
e gli arresti hanno luogo in tutta Europa. Le
notizie cominciano ad arrivare dall’Italia, dalla
Romania e dai Paesi Bassi; la cooperazione è
eccellente e i telefoni non smettono di squillare.
Riusciamo a rintracciare alcuni criminali che
erano scomparsi: individui che si sarebbero
dovuti trovare in Irlanda non sono più lì, ma
forse sono in Belgio. Nel giro di pochi minuti ci
mettiamo in contatto con un uffi ciale di collegamento
belga, il quale ci comunica che tre persone
sono in arresto e altre due sono nell’elenco
dei ricercati: un successo! Altre vengono arrestate
nei due giorni seguenti. Alla fi ne, due terzi
dei criminali ricercati vengono catturati. Ecco un
lavoro di squadra internazionale nel senso
migliore: non saremmo mai giunti a questo successo
senza Europol ed Eurojust.
L’Europol non ha interferito. I suoi uomini ci
hanno detto: «L’indagine è vostra, non nostra».
Ci hanno offerto un aiuto prezioso, le competenze
necessarie e un atteggiamento positivo. Abbiamo
compreso che, senza l’assistenza dei nostri partner
di tutta Europa, sarebbe stato impossibile
raggiungere un risultato così spettacolare. C’è poi
un ulteriore aspetto positivo: tutti i dati operativi
di Creieur verranno messi in comune in uno specifi
co archivio di lavoro per fi ni di analisi (AWF)
dell’Europol, nel cui ambito resteranno a disposizione
per essere utilizzati in tutte le altre indagini
presenti e future.
Ripensandoci, devo dire che un’operazione di
applicazione della legge coordinata in maniera
così impeccabile ha rappresentato un’esperienza
assai eccitante, soprattutto per me che ho lasciato
il sole della mia cittadina italiana per approdare
a questa fredda città affacciata sulla costa del
Mare del Nord.
L’INVESTIGATORE EUROPEO ▪ A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE
Prove di reati penali
sequestrate durante
l’operazione Creieur.

ASSISTENZA TECNICA E FORENSE
L’Europol offre assistenza tecnica e forense nei seguenti settori:
▪ frodi con carte di pagamento;
▪ falsifi cazione dell’euro e produzione di merci contraffatte;
▪ criminalità informatica;
▪ smantellamento dei siti illegali di produzione, deposito e scarico di droghe.
Europol fornisce assistenza a un’indagine sul più grande laboratorio illegale per la produzione di droghe mai scoperto nei Paesi Bassi.
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SMANTELLAMENTO DEI LABORATORI DI DROGHE
L’Unione europea è una regione importante
per la produzione illegale di droghe sintetiche,
in particolare anfetamina ed ecstasy.
Ogni anno vengono individuati, sequestrati
e smantellati tra i 60 e i 90 siti di produzione
su vasta scala. I siti di deposito per
precursori chimici potenzialmente pericolosi
usati nel processo di fabbricazione delle
droghe vengono spesso scoperti nel corso
di indagini negli Stati membri. Gli esperti
dell’Europol aiutano a smantellare in
maniera sicura i siti di produzione illegale
e a raccogliere prove. Essi svolgono inoltre
indagini tecniche su attrezzature industriali
o costruite su misura sequestrate nelle
unità di produzione e deposito.
Il sistema Europol per il raffronto dei laboratori
illegali (EILCS) comprende dettagliate
informazioni fotografi che e tecniche sui siti
di produzione, deposito e scarico di droghe
sintetiche. Ciò consente di individuare le
corrispondenze tra attrezzature, materiali
e prodotti sequestrati. Ancora, il sistema
Europol sulle droghe sintetiche (ESDS) contiene
informazioni sul modus operandi e le
confi sche più signifi cative. Ciò consente di
individuare le corrispondenze tra le confi -
sche e aiuta a tracciare un profi lo delle
bande criminali e a inquadrarle come
obiettivi.
Il sistema Europol per i mezzi specifi ci di
occultamento (ESMC) contiene informazioni
sui metodi di occultamento usati per trasportare
la cocaina.
Campione di dati fotografi ci inseriti nei sistemi ESDS/ESMC dell’Europol: occultamento di cocaina con l’uso di animali.
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L’UFFICIO CENTRALE PER LA LOTTA CONTRO
LA FALSIFICAZIONE DELL’EURO
L’Europol è stato designato uffi cio centrale dell’Unione europea per la lotta contro la falsifi cazione dell’euro. Tale status giuridico autorizza
l’Europol ad agire come punto di contatto a livello mondiale per la lotta contro la falsifi cazione dell’euro.
In tale veste l’Europol fornisce tra l’altro assistenza forense per determinare l’origine dei materiali e delle attrezzature utilizzate per la
fabbricazione dei falsi. Inoltre, l’Europol offre formazione e assistenza tecnica su questioni tattiche e tecniche per proteggere l’euro dalle
falsifi cazioni.
PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
DEI TERRORISTI (TFTP) — UN NUOVO SERVIZIO
ANTITERRORISMO
Il 1 º agosto 2010, tra gli Stati Uniti (USA)
e l’Unione europea (UE) è entrato in vigore
un accordo sul trattamento e sul trasferimento
di dati di messaggistica fi nanziaria
dall’UE agli USA ai fi ni del programma statunitense
di controllo delle transazioni
fi nanziarie dei terroristi. All’Europol è stata
affi data la nuova responsabilità di verifi care
le richieste di trasferimento di dati avanzate
dagli USA. L’Europol esamina le richieste
di dati provenienti dagli USA e verifi ca
che esse rispettino le condizioni dell’accordo
in questione. Gli USA non possono ricevere
alcun dato prima che l’Europol abbia verifi
cato ciascuna richiesta.
Quest’accordo permette all’Europol di ricevere
informazioni dal programma di analisi
USA e gli consente altresì di generare
richieste analitiche europee al TFTP USA.
Per gestire quest’accordo USA/UE, l’Europol
ha creato un’unità dedicata di esperti
specialisti e analisti fi nanziari antiterrori-
smo, che daranno vita a un’attiva collaborazione
con le autorità statunitensi per
fornire una risposta ampia e decisa che
metta a fuoco le risposte combinate delle
autorità UE e USA nella lotta contro le transazioni
fi nanziarie dei terroristi. Gli investigatori
antiterrorismo degli Stati membri
dell’Unione europea possono accedere a
questo importante programma statunitense,
ad esempio per controllare le attività
fi nanziarie dei sospetti di terrorismo,
tramite l’unità dedicata dell’Europol.
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© Fotolia
I VANTAGGI DELL’IMPIEGO DI UNA
SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE
I vantaggi di una squadra investigativa comune
(JIT) si fanno apprezzare anche dalle organizzazioni
di polizia più vaste e sofi sticate. Uno dei
partner dell’operazione Golf, il Metropolitan Police
Service di Londra, ha accumulato una ricchissima
esperienza nel campo delle indagini internazionali.
È la maggior forza di polizia del Regno Unito
e gode di un immenso prestigio internazionale; i
suoi agenti sono costantemente impegnati a indagare
su crimini e reati commessi sulla scena internazionale,
sfruttando fino in fondo le risorse
proprie e dei partner. Ma anch’essi
hanno constatato che la JIT formata
assieme alle autorità
romene per combattere uno specifi
co episodio di criminalità legato
alla tratta di persone che affl iggeva
le strade della capitale ha
recato un decisivo vantaggio alle
loro indagini.
La JIT prevedeva il distacco a Londra di due agenti
di polizia romeni. Ciò ha fornito un contributo preziosissimo,
che ha permesso alla Metropolitan
Police di comprendere in maniera più precisa le
sfi de culturali, giuridiche e operative derivanti da
un lavoro svolto fi anco a fi anco con un’amministrazione
straniera. La possibilità di avviare le
indagini sapendo che queste potevano proseguire
— e sarebbero state effettivamente portate
avanti — in Romania, per conto della Metropolitan
Police, senza bisogno di inoltrare lettere di
richiesta formali, ha liberato le indagini stesse da
un pesante onere amministrativo. La disponibilità
di competenze interne comprendenti la lingua,
l’intelligence, la conoscenza dell’ambiente
locale, le informazioni e i contatti nazionali a
Bucarest, ha reso assai più agile e scorrevole lo
svolgimento dell’intera operazione.
Senza dubbio il sostegno fi nanziario
offerto dalla Commissione
europea ha contribuito a rafforzare
l’impegno con cui è stata
affrontata l’operazione. Tale
sostegno è stato utilizzato per
finanziare riunioni operative in
Inghilterra, Romania e Spagna,
oltre che presso le sedi di Europol
ed Eurojust all’Aia. In queste riunioni gli investigatori
hanno potuto incontrare le autorità giudiziarie,
l’Europol e gli altri partner per pianifi care
e coordinare l’operazione nel suo stesso svolgersi.
L’assistenza fornita dall’Europol al lavoro analitico
compiuto per l’operazione Golf e dal punto di
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vista operativo tramite gli uffi ci di collegamento,
unita all’assistenza giudiziaria offerta da Eurojust,
ha permesso di utilizzare l’intera gamma di strumenti
disponibili a livello di Unione europea. Questo
particolare acquista rilevanza ancor maggiore
se si considera che l’operazione Golf, pur coro-
OPERAZIONE GOLF
Operazione Golf: un villaggio romeno da cui i criminali prelevano i bambini vittime di tratta.
L’operazione Golf è un’indagine penale
svolta dalla Metropolitan Police nell’ambiente
delle reti della criminalità organizzata
Rom in Romania, per combattere una
delle maggiori organizzazioni della tratta di
esseri umani attive in Europa. Le bande
sfruttano in particolare i bambini, che vengono
costretti a una vita di mendicità e di
furti nel Regno Unito e in tutta Europa.
L’operazione è frutto di un partenariato tra
servizio di procura della Corona, Polizia di
Stato romena, UK Human Traffi cking Centre,
Europol ed Eurojust. Il partenariato si
traduce formalmente in una squadra investigativa
comune (JIT), ai sensi del diritto
dell’Unione europea: è stato questo il primo
caso di JIT mirante a combattere reati di
tal genere in Europa.
L’operazione Golf ha ottenuto le prime condanne
nel Regno Unito sia per tratta di
bambini a scopo di sfruttamento criminale
sia per tratta «interna» nel Regno Unito.
Quattro membri della rete di criminalità
organizzata sono stati condannati a un
Per contrasto, la villa
di uno dei traffi canti.
nata da lusinghiero successo, non è stata avviata
da unità nazionali o specialistiche bensì da una
sezione di polizia cittadina, per affrontare un problema
che aveva gravi ripercussioni locali ma era
palesemente organizzato a livello internazionale.
totale di 24 anni di carcere. L’operazione
Golf è riuscita a ottenere il sostegno fi nanziario
della Commissione europea, soprattutto
grazie al lavoro senza precedenti
svolto dalla squadra investigativa comune.
Il sovrintendente Bernie Gravett, capo investigatore
della Metropolitan Police, afferma:
«La legislazione delle JIT comporta numerosissimi
vantaggi per le indagini interna-
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zionali. La possibilità di affi ancare agenti
romeni ai miei in occasione di indagini e
arresti si è dimostrata uno strumento preziosissimo.
I colleghi romeni hanno interrogato
i criminali insieme ai miei investigatori;
inoltre, essi riconoscono senza
diffi coltà i documenti falsi e riescono a individuare
prove che a un agente di polizia del
Regno Unito sarebbero sfuggite. La formazione
di una JIT è da raccomandare a qualsiasi
paese voglia organizzare un’operazione
proattiva per assicurare alla giustizia
i responsabili dei reati».

L’operazione Golf ha identifi cato 181 bambini vittime di tratta.
OPERAZIONE GOLF — QUADRO STATISTICO
181 — Numero dei bambini vittime della tratta identifi cati dall’operazione Golf.
20 000 GBP — «Prezzo» medio di un bambino vittima della tratta nel Regno Unito.
160 000 euro — Reddito illegale annuo stimato che la criminalità organizzata ricava da un singolo bambino vittima
della tratta.
4 000 000 GBP — Valore della frode in materia di prestazioni sociali individuata e bloccata grazie all’operazione Golf.
STATISTICHE ANNUALI SUI BAMBINI VITTIME DI TRATTA
1,2 milioni — Numero dei bambini vittime di tratta in tutto il mondo (fonte: Unicef).
12 miliardi di USD — Valore globale della tratta di esseri umani (fonte: Unicef).
200 000 — Numero delle persone vittime di tratta provenienti dall’Europa orientale (fonte: OSCE).
2 500-10 000 USD — Gamma dei prezzi di un bambino inviato dalla tratta in Italia.
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L’UNITÀ NAZIONALE EUROPOL
In Italia l’Unità Nazionale Europol (UNE) è stata
istituita con decreto interministeriale 27 marzo
1996 ed è l’unico anello di congiunzione italiano
tra le Forze di Polizia italiane ed Europol, l’Uffi cio
europeo di polizia con sede a L’Aia, che ha
assunto, dal 1o gennaio 2010, lo status di agenzia
dell’Unione europea. Tale nuova qualifi cazione
giuridica è stata attribuita con la decisione del
Consiglio europeo del 6 aprile 2009 (2009/371/
GAI), la stessa che all’articolo 8 disciplina le funzioni
delle Unità Nazionali Europol (ne esiste una
in ogni Stato membro).
L’Unità Nazionale, inserita nel Servizio per la Cooperazione
Internazionale di Polizia della Direzione
Centrale della Polizia Criminale, interloquisce con
i Servizi nazionali di Polizia competenti per la prevenzione
e la lotta contro la criminalità, cioè gli
Uffi ci destinatari od originatori, per conto delle
rispettive strutture territoriali, di informazioni raccolte
e diffuse attraverso il canale Europol, individuati
quali «Referenti Nazionali», e cioè:
▪ il II Reparto del Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri;
▪ il II Reparto del Comando Generale della
Guardia di Finanza;
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▪ la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga;
▪ la Direzione Investigativa Antimafi a;
▪ il Servizio Centrale Operativo della Polizia di
Stato.
Detti Referenti Nazionali attivano l’UNE, o vengono
da questa interessati, sulla base delle direttive
del Consiglio Generale per la lotta alla
criminalità organizzata del 21 gennaio 1992 e del
Ministro dell’Interno del 26 marzo 1988 in tema
di coordinamento delle Forze di Polizia e di maggiore
effi cacia delle attività informative e di sicurezza
nel settore della criminalità organizzata.
Le direttive in parola sono basate sul «principio
della reciprocità informativa», inteso come reciproco
scambio di informazioni tra le Forze di Polizia,
integrato dal «principio della circolarità
informativa», secondo cui l’UNE, nell’assegnare
e distribuire le richieste di informazione provenienti
dall’Europol, pur incaricando «per competenza»
un Referente, ne informa «per conoscenza»
gli altri.
Uffi cio europeo di polizia
L’investigatore europeo — A caccia di criminali oltre le frontiere
2011 — 21 pagg. — 21 x 29,7 cm
Il «valore aggiunto» offerto da Europol è rappresentato
dal supporto di analisi che caratterizza la
struttura e ne costituisce il fondamentale contributo
da offrire alle indagini condotte dalle autorità
degli Stati membri. Consiste nella raccolta
sistematica delle informazioni relative ad attività
investigative in corso nei vari Paesi e nella loro
rielaborazione in chiave analitica per offrire — alle
Forze di Polizia che li mettono a disposizione —
un «feedback» che contenga ulteriori informazioni
analizzate ed integrate con quelle di altri
paesi.
L’analisi operativa trova la sua esplicazione nella
banca dati denominata EIS (Europol Information
System). Si tratta di una banca dati informatica
alimentata con i dati provenienti dai vari paesi
membri, che permette un immediato riscontro dei
medesimi con gli altri dati contenuti nel sistema
stesso, evidenziandone eventuali collegamenti e
intersezioni.
All’EIS si affi ancano gli AWF (Analytical Work
Files). Sono archivi di lavoro tematici, che consentono
l’immagazzinamento e la trattazione dei
dati riguardanti uno specifi co fenomeno criminale,
rientrante nell’area di mandato di Europol e valutato
di particolare interesse in relazione alle priorità
stabilite nella politica di contrasto alla
criminalità degli Stati membri e dell’Unione e
all’esistenza di attività di indagine in corso che
riguardino il fenomeno in questione.
Ulteriori approfondimenti possono essere direttamente
richiesti all’Unità Nazionale Europol, all’indirizzo
di posta elettronica enuit@dcpc.interno.it
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