quad. n. 98ù - Consiglio Superiore della Magistratura

Ho prospettato “lo schema lineare di un traffico internazionale di droga che pur nella sua
semplificazione rende evidente la pluralità delle operazioni che esso richiede, ciascuna
complementare all’altra e dal cui unitario concorso dipende che il traffico complessivamente
considerato si risolva a profitto di chi vi abbia partecipato... Di un traffico internazionale di droga
direttamente gestito dal solo produttore-fornitore nelle sue varie fasi non è, quindi, assolutamente
realistico parlare, in primo luogo per ragioni soggettive, perché aumenterebbe il rischio personale
del produttore di tante volte quante sono le operazioni affidate, invece, ad altri, in secondo luogo
per ragioni obiettive date dalla difficoltà che incontrerebbero un trasporto e una vendita della merce
organizzati da soggetti che dei luoghi e degli ambienti di transito e di spaccio della sostanza
stupefacente non avessero una conoscenza approfondita. Ecco quindi delinearsi una catena, ciascun
anello della quale è predisposto alla realizzazione ripetitiva di un operazione dalla quale gli
associati che vi sono addetti traggono un profitto diverso da quello derivante da operazioni proprie
di altri anelli, ma che le presuppone dato che può essere conseguito soltanto in quanto esista la
catena di cui ogni anello fa parte... Connotato peculiare di questo tipo di associazione è il fatto che
gli associati pure agendo ciascuno in una propria orbita che privilegia una determinata attività dalla
quale conseguono un profitto che non è quello comune di tutti, si associano esclusivamente per
istituire tra loro quello stabile e continuativo collegamento che è la condizione indispensabile
affinché ciascuno possa svolgere l’attività particolare che si è prescelta (Trib. Venezia, 3 giugno
1985, n. 644)”.
È evidente come per ricondurre a unità i segmenti di una tale associazione, costituenti alcuni a
loro volta altre associazioni, sia necessaria una pluralità di indizi: presenza di determinate persone
in snodi, specie al confine tra uno Stato e l’altro, del percorso seguito dal traffico, loro incontri,
modalità ripetitive del trasporto della sostanza stupefacente, sua sosta in determinati depositi,
individuazione delle persone che li gestivano, contatti delle medesime con chi consegnava e
prelevava la merce, destinazione della medesima, etc. etc..
In questo contesto sono le tracce indicative di un’organizzazione, senza la quale quel traffico
non sarebbe stato possibile, a consentire un percorso a ritroso per una sua individuazione, ivi
compresi episodi di contrasto, e al limite di rottura, tra chi gestiva il traffico, che apparentemente
potevano non conciliarsi con un una ipotesi associativa, ma che in realtà poi risultavano essere
divergenze che traevano motivo da interessi propri di chi era collegato con altri in un determinato
traffico.
Altri indizi di grande rilevanza sono le tracce del riciclaggio di quanto ricavato dalle attività
illecite. Con riferimento alle associazioni di tipo mafioso il FALCONE osservava come le tracce
che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro sono “la strada maestra, l’aspetto
decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia, perché è quello che
maggiormente consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obbiettive, documentali,
univoche, insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscontri ai dati emergenti dall’attività
probatoria diretta all’immediato accertamento della consumazione dei delitti. Tale metodo, d’altro
canto, mentre può consentire di pervenire indirettamente all’accertamento delle responsabilità, è
l’unico che possa consentire di compiere significativi progressi nel disvelamento di tutta quella rete
di connivenze e complicità che, a qualunque livello, hanno permesso al fenomeno della criminalità
organizzata di affermarsi e di prosperare... Le indagini patrimoniali si inseriscono utilmente, anche
ai fini della ricostruzione del reato associativo, nei vari passaggi della catena di distribuzione del
prodotto finito... nel caso poi in cui venga individuato un laboratorio per la trasformazione della
morfina base in eroina... l’indagine patrimoniale può rivelarsi assai preziosa per ricostruire la
provenienza dei vari prodotti chimici necessari alla trasformazione... e per individuare i soggetti che
li hanno acquistati”.