Banco Popolare Croatia - Izvještaj o održivosti

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UPRAVLJANJE, OBVEZE I
UKLJU»ENOST
Banco Popolare Croatia d.d. ovlaπtena je banka
koja posluje u Republici Hrvatskoj i pruæa niz
bankarskih usluga, koje ukljuËuju poslovanje s
graappleanima, pravnim osobama kao i usluge koje
se odnose na domaÊi i strani platni promet.
Sukladno odredbama Zakona o trgovaËkim
druπtvima, Zakona o kreditnim institucijama
kao i Statutu Banke, Banka ima Nadzorni odbor,
Revizorski odbor i Upravu, koji djeluju
kao tri zasebna tijela.
Nadzorni odbor
Osnovna je zadaÊa Nadzornog odbora kontrolirati
i strateπki usmjeravati rad Uprave. Osim
toga, Nadzorni odbor imenuje i opoziva Ëlanova
Uprave. Meappleutim, taj Odbor ne nadzire
dnevno poslovanje Banke. Njegove Ëlanove
biraju dioniËari na Glavnoj skupπtini na razdoblje
od Ëetiri godine.
»lanovi Nadzornog odbora izabrani na
Glavnoj skupπtini banke 20. srpnja 2009. jesu:
•Giuseppe Malerbi - predsjednik
•Lorenzo Chiappini - zamjenik
predsjednika
•Samuele Fraizzoli - Ëlan
•Paolo Taverna - Ëlan
•Æeljko PeriÊ - Ëlan
Revizorski odbor
Zadaci Revizorskog odbora su pratiti postupke
financijskog izvjeπÊivanja, uËinkovitosti sustava
unutarnje kontrole, unutarnje revizije te sustava
upravljanja rizicima, nadzirati reviziju godiπnjih
financijskih i konsolidiranih izvjeπtaja,
pratiti neovisnost samostalnih revizora ili revizorskog
druπtva koje obavlja reviziju, a posebno
ugovore o dodatnim uslugama, davati preporuke
Skupπtini o odabiru samostalnog
revizora ili revizorskog druπtva, raspravljati o
planovima i godiπnjem izvjeπÊu unutarnje revizije
te o znaËajnim pitanjima koja se odnose
na ovo podruËje. Revizorski odbor za svoj rad
odgovara Nadzornom odboru.
Uprava
Uprava je odgovorna za upravljanje poslovanjem
Banke, a svaki njezin Ëlan ima ovlast
obavljati odreappleene poslovne funkcije i funkcije
potpore. Uprava Banke ima dva Ëlana, koji su
izabrani na razdoblje od Ëetiri godine. Prije
imenovanja kandidate za predsjednika i
Ëlanove Uprave mora potvrditi Hrvatska narodna
banka. Uz Upravu, djeluje i prokurist
Banke koji je ujedno i country manager.
»lanovi Uprave jesu:
•Goran Gazivoda - predsjednik
•Ivan DujmoviÊ - Ëlan
•Roberto Teso - prokurist i country manager
Nitko od Ëlanova Uprave ne obavlja znaËajnu
poslovnu djelatnost izvan Banke.
MANAGEMENT AND
RESPONSIBILITY
Banco Popolare Croatia d.d. is a licensed bank
operating in the Republic of Croatia and provides
a range of banking services to retail and
corporate customers, as well as domestic and
international payments services.
In accordance with the provisions of the Company
Act, Credit Institutions Act, the Bank’s
Articles of Association, the Bank has a Supervisory
Board, Audit Committee and the Managing
Board functioning as three separate entities.
The Supervisory Board
The Supervisory Board supervises management
of the Company and provides strategic direction
to the Managing Board. Moreover, the
Supervisory Board appoints and revokes Managing
Board members. However, the Board
does not supervise day-to-day operation of the
Bank. The Supervisory Board members are
elected by the Shareholders’ Assembly at a
term of four years.
Members of the Supervisory Board elected at
the Shareholders’ Assembly on 20 July 2009:
• Giuseppe Malerbi - Chairman
• Lorenzo Chiappini - deputy Chairman
• Samuele Fraizzoli - member
• Paolo Taverna - member
• Æeljko PeriÊ - member
The Audit Committee
Audit Committee is in charge of monitoring
the financial reporting procedures, efficiency
of the internal control system, internal audit
and risk management system, supervising audit
of its annual financial and consolidated reports,
monitoring independence of the auditors or
audit firm conducting the audits, especially
additional services agreements, giving recommendations
to the Assembly to elect an independent
auditor or audit firm, discussing internal
audit plans and annual report, and
significant issues related to this area. Audit
Committee is responsible for its work to the
Supervisory Board.
The Managing Board
The Managing Board is responsible for managing
the operation of the Bank, and every Managing
Board member is authorized to carry out
certain business functions and support functions.
The Managing Board consists of two
members elected for a four-year term. Before
appointing the Chairman and members of the
Managing Board, Croatian National Bank’s
approval has to be granted. In addition to the
Managing Board, the Bank's procurator (who
is also country manager) is also appointed.
Managing Board members:
•Goran Gazivoda - chairman of the
Managing Board
GESTIONE E RESPONSABILITÀ
Il Banco Popolare Croatia S.p.A. è una banca
autorizzata che opera nella Repubblica di
Croazia e che offre un'ampia gamma di servizi
e prodotti bancari, sia a privati che a imprese,
con servizi per pagamenti domestici e
internazionali.
In conformità alle regole della Legge delle
Società Commerciali, Legge delle Istituzioni
Creditizie, e lo Statuto della Banca, la Banca
individua i seguenti organi sociali e direttivi a
sé stanti: il Consiglio di Sorveglianza, L’ Audit
committee e il Consiglio di Amministrazione.
Consiglio di Sorveglianza
Il ruolo principale del Consiglio di
Sorveglianza è di controllare e orientare
strategicamente l'operare del Consiglio di
Amministrazione. Oltre a questo, il Consiglio
di Sorveglianza nomina e revoca i membri del
Consiglio di Amministrazione, mentre non
vigila sulla operativita’ quotidiana. I membri
del Consiglio sono eletti ogni quattro anni
dagli azionisti durante la Assemblea Generale.
I membri del Consiglio di Sorveglianza eletti
dall'Assemblea Generale del 20 luglio 2009
sono:
•Giuseppe Malerbi - Presidente
•Lorenzo Chiappini - Vice Presidente
•Samuele Fraizzoli - Membro
•Paolo Taverna - Membro
•Æeljko PeriÊ - Membro
Audit committee
Il ruolo dell' Audit committee è quello di
monitorare le procedure di reporting
finanziario l’efficienza del sistema dei controlli
interni, dell’internal audit e del risk
management, supervisionando l’audit dei suoi
report annuali finanziari e consolidati. Inoltre,
l'Audit committee verifica l'indipendenza degli
auditors o delle società di auditing che
effettuano le ispezioni, e in particolare, i
contratti che regolano servizi aggiuntivi. In
questa area l’Audit committee da’ suggerimenti
in Assemblea per la elezione di un auditor
indipendente o di una società di audit, discute
i piani di ispezione interna e il report annuale,
e affronta le questioni importanti che si
riferiscono a questo settore. L'Audit committee
risponde del suo operato al Consiglio di
Sorveglianza.
Consiglio di Amministrazione
Il compito principale del Consiglio di
Amministrazione è di gestire la Banca. Ogni
membro del Consiglio di Amministrazione è
autorizzato a compiere specifiche funzioni di
business e di supporto. Il Consiglio di
Amministrazione della Banca è constituito da
due persone, il cui mandato dura quattro anni.
La nomina dei candidati a presidente e membri
del Consiglio, e’preceduta dalla approvazione
di tale nomina da parte della Banca Nazionale