IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI BILANCIO SOCIALE 2009-2011 - hrpsor

UPRAVLJANJE, OBVEZE I UKLJUČENOST
Banco Popolare Croatia d.d. ovlaštena je banka koja posluje u
Republici Hrvatskoj i pruža niz bankarskih usluga, koje uključuju
poslovanje s građanima, pravnim osobama, poslove Riznice kao i
usluge koje se odnose na domaći i strani platni promet.
Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o kreditnim
institucijama kao i Statutu Banke, Banka ima Nadzorni odbor,
Revizorski odbor i Upravu, koji djeluju kao tri zasebna tijela.
Nadzorni odbor
Osnovna je zadaća Nadzornog odbora kontrolirati i strateški
usmjeravati rad Uprave. Osim toga, Nadzorni odbor imenuje i
opoziva članova Uprave. Međutim, taj Odbor ne nadzire dnevno
poslovanje Banke. Njegove članove biraju dioničari na Glavnoj
skupštini na razdoblje od četiri godine.
članovi Nadzornog odbora od 1. srpnja 2011. godine jesu:
• Giuseppe Malerbi - predsjednik
• Fausto Perlato - zamjenik predsjednika
• Paolo Taverna - član
• Giuseppe Massimo Ferro- član
• Željko Perić - član
GESTIONE E RESPONSABILITÀ
Il Banco Popolare Croatia S.p.A. è una banca autorizzata che opera
nella Repubblica di Croazia e che offre un’ampia gamma di servizi
e prodotti bancari, sia a privati che a imprese, con servizi per pagamenti
nazionali e internazionali.
In conformità alle regole della Legge delle Società Commerciali,
Legge delle Istituzioni Creditizie, e lo Statuto della Banca, la Banca
individua i seguenti organi sociali e direttivi a sé stanti: il Consiglio
di Sorveglianza, L’ Audit Committee e il Consiglio di Amministrazione.
Consiglio di Sorveglianza
Il ruolo principale del Consiglio di Sorveglianza è di controllare e
orientare strategicamente l’operare del Consiglio di Amministrazione.
Oltre a questo, il Consiglio di Sorveglianza nomina e revoca i
membri del Consiglio di Amministrazione, mentre non vigila sulla
operativita’ quotidiana. I membri del Consiglio sono eletti ogni quattro
anni dagli azionisti durante la Assemblea Generale.
I membri del Consiglio di Sorveglianza dal 1 luglio 2011 sono:
• Giuseppe Malerbi - Presidente
• Fausto Perlato - Vice Presidente
• Giuseppe Massimo Ferro - Membro
Revizorski odbor
Zadaci Revizorskog odbora su pratiti postupke financijskog izvješćivanja,
učinkovitosti sustava unutarnje kontrole, unutarnje
revizije te sustava upravljanja rizicima, nadzirati reviziju godišnjih
financijskih i konsolidiranih izvještaja, pratiti neovisnost
samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju,
a posebno ugovore o dodatnim uslugama, davati preporuke
Skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva,
raspravljati o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te
o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje. Revizorski
odbor za svoj rad odgovara Nadzornom odboru.
Članovi Revizorskog odbora su:
• Paolo Taverna - predsjednik
• Roberto Teso - član
•
Domenico Panichi - član
•
•
Paolo Taverna - Membro
Željko Perić - Membro
Audit Committee
Il ruolo dell’Audit Committee è quello di monitorare le procedure
di reporting finanziario l’efficienza del sistema dei controlli interni,
dell’internal audit e del risk management, supervisionando l’audit
dei suoi report annuali finanziari e consolidati. Inoltre, l’Audit
Committee verifica l’indipendenza degli auditors o delle società di
auditing che effettuano le ispezioni, e in particolare, i contratti che
regolano servizi aggiuntivi. In questa area l’Audit Committee da’ suggerimenti
in Assemblea per la elezione di un auditor indipendente o
di una società di audit, discute i piani di ispezione interna e il report
annuale, e affronta le questioni importanti che si riferiscono a questo
settore. L’Audit Committee risponde del suo operato al Consiglio di
Sorveglianza.
I membri del Audit Committee sono:
• Paolo Taverna - Presidente
• Roberto Teso - Membro
• Domenico Panichi - Membro
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