Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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CAPITOLO III
LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE
1. Premessa ...........................................................................................................121
2. I principali rami di attività ................................................................................122
2.1 Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani .............................................. 122
2.2 Il traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio........................................ 124
3. Proiezioni in Italia delle principali mafie di origine estera: russa, albanese e
cinese ................................................................................................................125
3.1 La criminalità russa................................................................................... 125
3.2 La criminalità albanese ............................................................................. 132
3.3 La criminalità cinese ................................................................................. 134
CAPITOLO IV
CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA
1. L’impresa mafiosa ............................................................................................139
2. Le caratteristiche dell’impresa mafiosa ............................................................146
3. Gli effetti dell’economia mafiosa sull’economia sana......................................148
4. Estorsione e impresa: l’incerto confine tra imprenditore “compiacente” e
imprenditore “soggiacente” nella giurisprudenza penale..................................151
5. Inquinamento degli appalti pubblici e produzione economica dell’impresa
mafiosa..............................................................................................................162
5.1 Le modalità operative................................................................................ 162
5.2 Il metodo Siino.......................................................................................... 165
5.3 Altre metodologie ..................................................................................... 169
CAPITOLO V
CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA
1. Il riciclaggio di denaro: il contatto dell’economia mafiosa con il mondo
finanziario .........................................................................................................171
2. Il reato di riciclaggio nella legislazione nazionale ed internazionale................177
3. Le prospettive dell’antiriciclaggio nella Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata e la Direttiva CE n. 97/2001.........................181
4. L’economia della “pulitura” dei capitali illeciti................................................185
4.1 La centralità del reato di riciclaggio.......................................................... 187
5. Modalità classificate e tecniche sperimentate di riciclaggio.............................190
5.1 I metodi delle “interposizioni” e della “certificazione” ............................ 190
5.1.1 Le interposizioni ............................................................................. 191
5.1.2 La “certificazione”.......................................................................... 192
5.2 La concezione “trifasica” e la “teoria dell’indebitamento”....................... 193
6. Nuovi scenari del riciclaggio ............................................................................197
6.1 L’utilizzo dei “canali bancari informali” .................................................. 199