Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA 303
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza
L. 20 ottobre 1990, n. 302.
Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata
L. 15 marzo 1991, n. 82.
Legge di conversione del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, recante
Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione
e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione
e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia
Direttiva CEE del 10 giugno 1991.
Contenente direttive per la “prevenzione e l’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite” con
l’obbligo per i Paesi membri di adeguamento dei propri ordinamenti
entro l’1 gennaio 1993. L’Italia ha recepito la direttiva con la legge
197/91, dettando, peraltro, una normativa più severa delle disposizioni
contenute nella Direttiva CE.
L. 5 luglio 1991, n. 197.
Legge di conversione del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, intitolato
Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzo del sistema
finanziario a scopo del riciclaggio. La norma costituisce un ulteriore
passo nell’azione di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, con
nuove disposizioni normative dirette a limitare l’uso del contante e dei
titoli al portatore che rivisitano quanto già disciplinato dalla L. 55/90.
Nodali sono le disposizioni riguardanti gli “intermediari finanziari
abilitati” e la segnalazione delle “operazioni sospette”.
L. 12 luglio 1991, n. 203.
Legge di conversione del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, intitolato
Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e