Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 203
phone center - money transfer), ovvero le società con oggetto sociale
genericamente riconducibile all’“import/export”.
Per avere un’idea delle dimensioni del fenomeno, vale sottolineare
che, secondo quanto riportato da autorevoli fonti stampa, nel corso del
1999, sono transitati nel solo Pakistan, circa 3 bilioni di dollari
americani, dato particolarmente preoccupante se posto in relazione
all’unico bilione di dollari usa transitato, nel medesimo periodo, nei
canali bancari ufficiali.
In un documento presentato dall’Interpol al GAFI in relazione ai
“sistemi alternativi di rimessa e raccolta fondi utilizzati dai
terroristi” 229 , emerge che gruppi terroristici hanno:
posto in essere attività di raccolta fondi, soprattutto in Europa,
costituiti da contributi dei titolari di attività commerciali, dalle
donazioni (quasi sempre nelle moschee) e dal profitto di varie
attività illecite;
investito un’elevata percentuale delle proprie disponibilità in
metalli e pietre preziose;
utilizzato una rete finanziaria sommersa ben individuata
(denominata AL BARAKAAT, le cui movimentazioni
finanziarie annue vengono stimate in 300 - 400 milioni di
dollari USA) con emanazioni in numerosi Stati, anche
occidentali;
ottenuto il sostegno di amministratori di Istituti finanziari (Al
Tagwa - Nada Management Organization), già risultati
coinvolti nel finanziamento di gruppi radicali;
Le transazioni finanziarie poste in essere tramite l’utilizzo della
descritta rete informale, si concretizzano, anche, in rimesse di denaro
che, in tranches successive di piccolo importo, vengono fatte
transitare, mediante società riconosciute ufficialmente e specializzate
nel “fast money transfer”, quali la “Cook’s” e la “Western Union”, in
Paesi dell’Est europeo, ove è meno probabile incorrere in controlli di
polizia.
Inoltre, nel tempo, le organizzazioni terroristiche hanno
perfezionato le procedure operative che gli consentono, attraverso
l’utilizzo di numerose società di comodo e di beneficenza dislocate in
229 Documento presentato dall’INTERPOL al GAFI nella riunione di Roma 19-21 novembre 2002 quale
Esercitazione Tipologica.