Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO
penetrazione nei settori legali dell’economia e garantisce loro un
elevato grado di mimetismo nell’ambito del sistema economico e
sociale. La quota dei capitali illeciti (peraltro la più consistente) che
viene immessa nell’economia legale, si distribuisce su un ampio
spettro di investimenti che, partendo dal settore immobiliare, toccano
il commercio, l’industria ed i settori finanziari e creditizi. Tanto il
momento del riciclaggio, quanto quello del reinvestimento dei capitali,
richiedono elevati standard di “sicurezza” che le organizzazioni
criminali cercano, con sempre maggiore frequenza, oltre i confini
nazionali. I motivi per cui, in tale ambito, vengono privilegiate le
operazioni internazionali di dissimulazione e di copertura risiedono
nelle grandi possibilità che le “smagliature” esistenti nella normativa
antiriciclaggio, causate dalle persistenti diversità interne ai singoli
Stati, offrono a chi ha la necessità di operare con la massima
flessibilità, celerità e riservatezza; a livello internazionale, infatti, al
riguardo, persistono non poche discrasie nei comparti normativi
riferibili ai settori finanziario, societario e della prevenzione, oltre a
carenze e distonie nell’ambito delle legislazioni penali mondiali.
Tra le metodiche maggiormente utilizzate si annoverano l’impiego
di strutture finanziarie e bancarie appartenenti a giurisdizioni offshore,
il “parcheggio” o la destinazione finale di denaro “caldo”
presso società o intermediari aventi sedi in Paesi (alcuni dell’est
Europa) che non dispongono di un sistema bancario e finanziario
garantito da efficaci standard di sicurezza, nonché l’effettuazione di
transazioni finanziarie in Paesi dove il segreto bancario gode di
particolare tutela, viene garantito (e tutelato) l’anonimato dei conti,
vige una assoluta riservatezza dei bilanci e delle compagini societarie,
ed in cui la costituzione (e la successiva gestione) delle società risulta
particolarmente agevole, tanto da non richiedere neanche la presenza
fisica di alcun soggetto per la costituzione di società che possono
“nascere” anche in meno di 48 ore (al riguardo, le risorse messe a
disposizione dalla rete internet - es. e-banking - offrono considerevoli
utili vantaggi).
Sebbene l’applicazione delle più moderne e sofisticate tecnologie
in campo finanziario, bancario e commerciale abbia aumentato la
rapidità e l’efficacia delle transazioni, agevolando lo spostamento di
linee di credito e di vera e propria liquidità in qualsiasi parte del
mondo a costi ed in tempi estremamente ridotti, rimangono in uso,