Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 181
la direttiva CEE n. 308/91, emanata in attuazione della
convenzione di Strasburgo. La direttiva era volta soprattutto
alla definizione di disposizioni destinate al settore finanziario,
con particolare attenzione alle istituzioni creditizie, traslando
sullo stesso responsabilità ed obblighi ritenuti necessari
funzionali allo spostamento in avanti della soglia di
prevenzione del fenomeno. L’effetto del recepimento di tale
indirizzo nel sistema normativo nazionale è stato l’emanazione
della legge 197/1991 regolante, tra l’altro, la disciplina delle
segnalazioni per operazioni sospette.
3. LE PROSPETTIVE DELL’ANTIRICICLAGGIO NELLA CONVENZIONE
DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LA
DIRETTIVA CE N. 97/2001
Nell’esaminare i fenomeni criminali endogeni si è volutamente
evitato di ampliare la prospettiva dell’analisi alle possibili connessioni
internazionali degli stessi con altre organizzazioni operanti sia
all’estero sia in Italia. Ciò si è reso possibile in virtù della specificità e
della unicità da cui sono caratterizzate le manifestazioni criminali di
cui ci si è occupati.
In materia di riciclaggio questa limitazione non può trovare
applicazione, in quanto per sua stessa natura il fenomeno della
movimentazione dei capitali taglia trasversalmente tutti i sistemi
economici mondiali e si presta ad una diffusione ben più ampia delle
fenomenologie o dei reati cui il riciclaggio fa riferimento. Il mercato
finanziario diventa così lo strumento inconsapevole (o consapevole,
non fa differenza ai fini dell’analisi) di una mentalità imprenditoriale
diretta a trasformare in legale il frutto dell’attività criminale, facendo
in modo che possa produrre ulteriore ricchezza.
Parlando di sistema di repressione penale ed amministrativa si è
fatto cenno al rinnovato ruolo affidato allo stesso sistema bancario e
parabancario in punto di trasparenza e dell’importanza che la vigente
legislazione riconnette a tale limpida collaborazione. Analoga
preoccupazione sussiste in ambito internazionale e il contrasto al
riciclaggio del denaro sporco e della criminalità come del terrorismo
internazionale è diventato un punto cruciale di tutte le strategie di