Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO
per il controllo, in primo luogo amministrativo, dei relativi canali.
Questo sempre nella consapevolezza che la lotta alla formazione dei
patrimoni illeciti e dei conseguenti investimenti, dovendo costituire la
strategia centrale nel contrasto al fenomeno, non poteva ritenersi
ragionevolmente soddisfatta solo con l’applicazione di misure penali.
Al delineato quadro legislativo si affiancano, inoltre, i seguenti
ulteriori strumenti, riferiti a:
monitoraggio fiscale;
limitazioni dell’uso del contante;
maggiore informazione sulle partecipazioni al capitale di
società ed intermediari finanziari;
trasparenza societaria,
tutti diretti a contrastare il riciclaggio del denaro “sporco”
attraverso la predisposizione di mirati strumenti di verifica e controllo
delle movimentazioni, in modo che di queste, entro limiti prefissati,
rimanga una “traccia” analiticamente individuabile.
Dal punto di vista della strategia internazionale contro il
riciclaggio occorre, infine fare riferimento ad un insieme di
provvedimenti, molti dei quali successivamente recepiti dal legislatore
nazionale.
In ordine di importanza si ritiene di dover menzionare:
la dichiarazione di principi per la prevenzione dell’utilizzo del
sistema bancario per il riciclaggio di denaro proveniente da atti
illeciti, fatta a Basilea il 12 dicembre 1988 217 ; la dichiarazione
di Basilea non è un documento a carattere normativo ma una
semplice dichiarazione d’intenti. Essa tuttavia fornisce i punti
cardinali per lo sviluppo dei principi fondamentali del contrasto
del riciclaggio.
la costituzione del G.A.F.I. 218 del 1989;
la convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi di reato adottata dal
Consiglio d’Europa il 12 settembre 1990;
217
Adottata dal Comitato per la regolamentazione e la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti
internazionali.
218
Si tratta di una istituzione intergovernativa i cui compiti e finalità sono lo sviluppo e la promozione
di efficaci politiche di contrasto del riciclaggio di denaro. Queste politiche, il cui contenuto è di
natura non regolamentare, hanno lo scopo di prevenire che i proventi illeciti siano utilizzati in future
attività criminali e che in questo modo alterino il sistema economico ufficiale.