Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 179
Tali esigenze, per grandi linee, riguardavano la eliminazione dalla
struttura del dolo specifico nella costruzione della fattispecie,
l’ampliamento delle ipotesi delittuose costituenti reato presupposto,
nonché la previsione di maggiore punibilità in danno del riciclatore
avente parte attiva nel sistema finanziario legale in quanto esercente
un’attività professionale nel settore. Infine, non di secondario rilievo
appare l’inserimento di una ulteriore fattispecie delittuosa con la quale
si intendeva punire, oltre alla sostituzione, anche l’impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, inserendo nel codice penale
subito dopo il reato di riciclaggio l’articolo 648-ter.
L’ulteriore evoluzione della sensibilità internazionale hanno -
successivamente alle indicazioni sopra evidenziate - determinato le
condizioni per un aggiornamento della disciplina del reato di
riciclaggio, veicolata, in punto di contenuti, con l’emanazione da parte
del Consigli d’Europa della Convenzione sul riciclaggio 215 , a cui
l’Italia ha aderito ratificandone i contenuti con la legge 9 agosto 1993,
n. 328.
A seguito della ratifica della Convenzione di Strasburgo 216 ,
avvenuta nell’agosto del 1993, è stata presa in considerazione l’ipotesi
del trasferimento di denaro, beni o altre utilità ed eliminato qualsiasi
riferimento a specifici reati. Con riferimento al reato di riciclaggio la
configurabilità è stata estesa ai proventi derivanti da qualsiasi “delitto
non colposo”, con ciò rendendola non più ristretta al verificarsi di
specifiche fattispecie criminose. Successivamente sono state infine
introdotte nel nostro ordinamento ulteriori norme dirette a coinvolgere
in maniera sempre più immediata il sistema bancario e parabancario
215 Si tratta della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,
fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990.
216 La Convenzione muove i suoi passi sulla base del documento costituente la Convenzione delle
Nazioni Unite sulla prevenzione del narcotraffico, stipulata a Vienna nel 1988, incentrando
l’attenzione sulla cooperazione internazionale nell’esecuzione di indagini, ricerche, sequestro e
confisca dei proventi derivanti da qualsiasi tipo di attività criminale, con particolare riguardo ai reati
considerati gravi, tra i quali spiccano il traffico di sostanze stupefacenti, il terrorismo, la tratta di
persone, il commercio illegale di armi. Nel suddetto provvedimento convenzionale viene richiesto
agli Stati firmatari di adottare nei rispettivi ordinamenti disposizioni volte alla criminalizzazione del
riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita, con la conseguente confisca dei proventi derivanti
da tale illecito. In tale contesto, inoltre, si inseriscono le previsioni finalizzate a stabilire e realizzare
la reciproca cooperazione tra Stati nel contrasto del riciclaggio che, in considerazione della natura del
provvedimento in cui si inserisce, viene definito utilizzando una formula ampia e strutturata in
quattro punti, che consenta agli Stati firmatari della Convenzione di mantenere margini di
discrezionalità nel recepimento delle norme in esame.