Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO
rivelarono la scarsa utilità pratica e la necessità di una tempestiva
integrazione. L’emanazione della legge 55/90 (legge Gava - Vassalli)
ne ha pertanto esteso l’operatività anche al reato di traffico di
“sostanze stupefacenti”, ritenuto uno dei principali veicoli di illecita
accumulazione e, come tale, prodromico al reimpiego delle somme
così introitate nell’economia legale.
Fin dalla sua originale formulazione, tra le forme di punibilità
veniva esplicitamente esclusa la responsabilità di chi avesse concorso
nel reato base con ciò volendo decisamente distinguere la fattispecie
del riciclaggio da quella della ricettazione. L’articolo 23 della citata
legge, invece, ha sostanzialmente modificato l’articolo 648-bis, che ha
assunto la definitiva ed attuale rubrica di riciclaggio.
Bisogna tuttavia precisare che l’esigenza di adeguare il sistema
delle regole di protezione del sistema finanziario e l’adozione di nuovi
e più incisivi provvedimenti per il contrasto della grande criminalità
internazionale costituiva il presupposto di una istanza ben più
generale. In quegli anni, difatti, la comunità internazionale iniziava a
prendere coscienza della oggettiva pericolosità dell’impiego da parte
di queste organizzazioni dei sistemi finanziari legali per scopi di
riciclaggio. Di questo ne è testimonianza sia l’emanazione di
provvedimenti Comunitari specifici quali la Direttiva CEE n.
308/1990 213 in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, sia le
mirate Direttive sul contrasto al traffico internazionale di stupefacenti,
di cui l’ultima, quella siglata a Vienna nel 1988 214 . L’adozione delle
misure di modifiche al sistema antiriciclaggio, introdotte dalla citata
55/90 va quindi osservata in un contesto più ampio rispetto all’angolo
di visuale nazionale, in quanto, come si è avuto modo di vedere,
predisposte per corrispondere ad esigenze di raccordo internazionale.
aveva subordinato la punibilità all’intervento materiale sul bene, di provenienza illecita; per cui
continuavano ad essere sottratte al controllo penale forme di riciclaggio realizzate mediante un
intervento giuridico, come ad esempio nei casi di estinzione di un debito o accensione di un credito
(…) la limitata selezione dei reati – presupposto, circoscritti appunto ai reati estorsivi e alle rapine,
lasciava fuori tutta una serie di reati ancora più idonei a produrre su larga scala proventi illeciti, come
il traffico di stupefacenti, le concussioni e le corruzioni”
213 Direttiva del Consiglio n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, pubblicata nella G.U.C.E. 28
giugno 1991, n. L 166 ed entrata in vigore il 13 giugno 1991.
214 Per approfondimenti sulla materia del regime convenzionale in materia di sostanze stupefacenti si
vedano anche la Convenzione unica sugli stupefacenti siglata a New York il 30 marzo 1961, e quelle
concluse a Vienna il 21 ottobre 1971ed il 20 dicembre 1988.